Federale aanklagers, waaronder het Amerikaanse Ministerie van Justitie, onderzoeken of Binance Iran heeft toegestaan sancties te omzeilen door gebruik te maken van zijn platform, aldus een rapport van Bloomberg.

Op basis van personen die met de zaak vertrouwd zijn, meldde het persbureau dinsdag dat federale autoriteiten onderzoeken of Binance Holdings Ltd., dat de grootste cryptocurrencybeurs ter wereld exploiteert, opzettelijk entiteiten met banden met Iran heeft toegestaan te handelen.

Het onderzoek volgt op de aankondiging van het Amerikaanse Ministerie van Justitie vorige week dat het 61 miljoen dollar aan cryptocurrency in beslag neemt en probeert te verbeurd verklaren, waarvan het beweert dat deze afkomstig is van zwarte-marktverkoop van gesanctioneerde Iraanse olie. Volgens het Ministerie van Justitie zijn die fondsen door Chinese entiteiten via Binance witgewassen. Samengevat laten deze acties zien dat Washington op twee fronten druk uitoefent: een verbeurdverklaringzaak die nog door de rechtbank loopt over vermeende Iraanse olieopbrengsten, en een onderzoek naar de beurs waarvan wordt beweerd dat deze is gebruikt om die fondsen te verplaatsen.

Iran gebruikt bitcoin en andere cryptocurrencies om Amerikaanse sancties te omzeilen. In april begon de VS cryptowallets te targeten die gelinkt zijn aan het Iraanse regime, aldus minister van Financiën Scott Bessent in een veraring. Bessent voegde eraan toe dat de crypto van het regime was bevroren — vooral in de vorm van Tethers USDT-stablecoin.

Vorige week heeft het Ministerie van Financiën ook BitBank, een Iraanse cryptobeurs, aangemerkt als onderdeel van Operation Economic Outcast, de economische overheidscampagne van het kabinet-Trump tegen de Islamitische Republiek Iran en zijn medeplichtigen.

Eerder dit jaar lanceerde Iran een op bitcoin gebaseerde verzekeringsdienst voor de rederijen van het land. In tegenstelling tot veel andere cryptocurrencies kan bitcoin niet worden bevroren. De Financial Times meldde deze maand dat het Midden-Oosterse land bitcoin gebruikt om grensoverschrijdende transacties af te wikkelen via Iraanse cryptobeurzen — kanalen die buiten het traditionele banksysteem opereren waar sancties worden gehandhaafd — nadat de centrale bank zijn landgenoten had geadviseerd alles te doen wat nodig is om de economie te helpen.

Binance, dat geen hoofdkantoor heeft maar is ingeschreven op de Caymaneilanden, kreeg eerder problemen met de Amerikaanse autoriteiten nadat het naar verluidt fondsen gelinkt aan virtuele diefstal en terrorisme onopgemerkt door zijn beurs had laten stromen. Het bedrijf trok zich terug van de Amerikaanse markt en stemde in met het betalen van 4,3 miljard dollar. Oprichter en CEO Changpeng Zhao trad af nadat hij schuld had bekend aan het schenden van witwaswetgeving, maar werd later gepardond door president Trump. De eerdere zaak draaide om fondsen die naar verluidt onopgemerkt door de beurs glipten; het gerapporteerde onderzoek roept een andere vraag op — of specifieke handel met banden met Iran opzettelijk is toegestaan.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Bitcoin Magazine en is geschreven door Mathew Di Salvo.