MANILA — De Anti-Money Laundering Council (AMLC) van de Filipijnen heeft een gerechtelijk bevel verkregen tot verbeurdverklaring van meer dan P200.000 aan fondsen die verband houden met terrorismefinanciering in het land en in het buitenland.

In een verklaring van maandag zei de staatselijke financiële inlichtingeneenheid dat het bevel betrekking had op fondsen op de bankrekening van een Filipijn die is geïdentificeerd als facilitator voor een buitenlandse terreurgroep.

"De AMLC heeft, ten behoeve van de overheid, de verbeurdverklaring verkregen van P217.165,06 die eerder werd aangehouden op een bankrekening op naam van Abdulpatta Escalon Abubakar, overeenkomstig een gunstige uitspraak van de Regional Trial Court van Manilla, afdeling 18", aldus de AMLC.

De raad merkte op dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties de heer Abubakar als terrorist heeft aangemerkt wegens zijn rol als facilitator voor de Islamitische Staat in Irak en de Levant (ISIL). VN-lijsten plaatsen aangewezen personen onder een sanctieregime dat lidstaten, waaronder de Filipijnen, verplicht hun activa te bevriezen. Internationale autoriteiten wezen de heer Abubakar eerder aan als verantwoordelijk voor een overboeking van $50.000 aan Isnilon Hapilon, de erkende leider van Islamitische Staat in Zuidoost-Azië, waarvan het geld volgens de aantijgingen werd gebruikt voor wapens, munitie en improvisatie-explosieve apparaten.

"Abubakar kwam onder de aandacht van de Filipijnse autoriteiten nadat inlichtingenrapporten hem verbonden aan terrorismefinancieringsactiviteiten", aldus de AMLC.

"Wetshandhavingsautoriteiten meldden dat Abubakar de overboeking van fondsen van Saoedi-Arabië naar de Filipijnen faciliteerde via de echtgenotes en familieleden van leden van de Abu Sayyaf-groep. Deze rapporten leidden tot een financieel onderzoek naar zijn bankrekeningen wegens mogelijke schendingen van de Terrorism Financing Prevention and Suppression Act van 2012", voegde de AMLC eraan toe.

De AMLC fungeert als de financiële inlichtingeneenheid van de Filipijnen en is opgericht onder de Anti-Money Laundering Act van 2001 om witwassen en terrorismefinanciering te onderzoeken. De Terrorism Financing Prevention and Suppression Act van 2012 criminaliseert het inzamelen of verstrekken van fondsen voor terroristische daden en geeft autoriteiten de bevoegdheid om daaraan gerelateerde activa te bevzen en te verbeurd te verklaren. Omdat de uitspraak in het voordeel van de overheid uitvalt, wordt het verbeurdverklaarde saldo staatsbezit en blijft het niet beschikbaar voor de rekeninghouder.

Hapilon, een langtijdige leider van de Abu Sayyaf-groep, gevestigd in het zuiden van de Filipijnen, kwam in oktober 2017 om in de stad Marawi tijdens overheidsoperaties die een vijfmáánd belegering door militanten gelieerd aan Islamitische Staat beëindigden. De zaak-Abubakar illustreert hoe Filipijnse terrorismefinancieringszaken jaren na de onderliggende overboekingen van inlichtingenrapporten naar gerechtelijk afgedwongen verbeurdverklaring kunnen gaan, waarmee de bevriezings- en verbeurdverklaringsbevoegdheden van de wet van 2012 in de praktijk worden gebracht.

Verslaggeving door Katherine K. Chan. Bron: BusinessWorld Online