ブロックチェーン調査者のZachXBTは、暗号資産取引所MEXCに関連するとされた160億ドルの違法取引推定額の正確性に疑問を提起した。これは、マネーロンダリングの取り締まりと金融システムを違法利用から守る役割を担う米国財務省の部局である米国金融犯罪執行ネットワーク(FinCEN)に帰属する主張である。同氏の発言は、デジタル資産業界における規制の過剰な介入や一貫しない精査の可能性への懸念を浮き彫りにしている。

ZachXBTは、同様の調査手法を他の主要な暗号資産取引所に適用すれば、数億ドル、場合によっては数十億ドル規模の潜在的な違法行為が明らかになる可能性があると主張した。MEXCに帰属するこの推定額が一貫した規制基準を反映しているかを評価するため、追加の裏付けデータと他プラットフォームとの比較を求めた。

160億ドル推定額をめぐる疑問

ブロックチェーン専門のコメンテーターWu Blockchainは、FinCENの主張に結び付けられた160億ドルという数字は過大評価の可能性があると述べた(Wu Blockchain on X)。同氏はこの推定額の背後にある手法に疑問を呈し、報じられた金額を裏付ける詳細な証拠を求めた。

ZachXBTの批判は、同じ調査手法が他の主要取引所でも同様の結果をもたらすかどうかに焦点が当てられている。公開ブロックチェーンの台帳は取引フローを公に記録しているため、取引所間比較は技術的に可能だが、特定のプラットフォームへの活動の帰属は用いられる分析手法に依存する。これらのプラットフォームでも数億ドルあるいは数十億ドル規模の違法行為が特定され得る場合、MEXCなどの海外取引所に規制措置を集中させることは、執行の一貫性に疑問を投げかける可能性があると同氏は指摘した。

これらの発言は、FinCENの推定額が誤りであることを証明するものではない。むしろZachXBTは、この数字に異議を唱え、他の取引所の比較可能な情報と照らして主張を評価できる裏付けデータの提供を求めている。

海外取引所と送金制限

ZachXBTはさらに、米国でのプレゼンスが限られている複数の海外暗号資産取引所が、MEXCに関連する送金を迅速に制限した理由についても疑問を呈した。海外取引プラットフォームが広く規制の精査に直面している状況を踏まえ、こうした決定の根拠に懸念を示した。

一方で同氏は、MEXCが歴史的に不徹底なマネーロンダリング防止(AML)および顧客確認(KYC)の運用を続けてきたことは認めている。ただし、この経緯が160億ドル推定額をめぐる透明性の必要性をなくすものではなく、他の主要取引所に比較可能な基準が適用されているかどうかを説明するものでもないと主張した。

この論争はしたがって、2つの関連する疑問を含んでいる。すなわち、主張された違法取引総額の信頼性と、暗号資産市場全体における規制当局および取引所の対応の一貫性である。ZachXBTが裏付けデータの公開と他取引所との比較を求めているように、現時点ではいずれも公表されていないデータに左右されている。

ソースとなる投稿は、追加の取引内訳、FinCENまたはMEXCからの詳細な回答、160億ドル推定額の算出方法を裏付ける証拠を提供していない。FinCENまたはMEXCが裏付けデータと手法の詳細を公表するか、そして他の主要プラットフォームについて比較可能な数字が明らかになるかどうかが、ZachXBTが求める推定額評価の基礎となる。