米財務省は、数億ドル相当のBitcoin(BTC)をイランのイスラム革命防衛隊(IRGC)への送金に便宜を提供した疑いで、イランの暗号資産取引所BitBankに制裁を科した。IRGC自体も米国法上の制裁対象である。

今回の指定は、イラン側の勢力が国際制裁を回避して資金を移動するために依存しているとワシントンが主張するデジタル資産インフラに対する、米国の強化されつつある取り組みの一部となる。

外国資産管理局(OFAC)は、BitBankとその開発企業Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company、およびイランの金融ブローカーBabak Zanjaniに関連する幹部3名を指定した。この措置は、イランの制裁回避ネットワークを標的とするトランプ政権の「Operation Economic Outcast」に基づいて実施された。

財務省によれば、Zanjaniは2026年6月から7月にかけてBitBankを利用し、数億ドル相当のBitcoinをIRGCへ送金していた。同省さらに、このプラットフォームが少なくとも2024年から使用されており、Zanjaniがソーシャルメディアで宣伝していたと述べた。

「イランのデジタル資産インフラに対する本日の指定は、暗号資産を通じてイラン政権に資金を供給する取り組みがOFACの手の届かないところにないことを明確に示すものだ。イラン政権を支援する者は、財務省が必ず制裁を科す」とスコット・ベッソント財務長官は声明で述べた。

この措置では、Zanjaniの関係者3名——Hossein Ali Zaker Hossein、Mohammad Mahdi Zaker Hossein、Seyed Adel Heidari——も対象とされ、財務省は彼らを取引所を通じた資金移動ネットワークの中核的な構成要素と位置づけた。

財務省によれば、BitBankのソフトウェアは、すでにOFACの制裁対象となっているDot One Value Creation Groupの子会社であるPishtaz Simorghによって開発された。同省は2026年1月と7月にも、Zanjaniに関連する他のデジタル資産事業体や支援者に同様の制裁を科している。

今回の措置は、イランに関連する暗号資産インフラに対する制裁の活用を拡大するワシントンの動きの中で行われた。財務省は、その権限によりイラン政権の制裁回避目的でのデジタル資産利用を妨害する幅広い権限を有するとし、こうした活動を支援する国外の企業や個人も制裁リスクに直面しうると警告した。国際的に事業を展開する暗号資産企業にとって、この警告は事実上、コンプライアンスの対象範囲を米国の国境を超えて拡大させるものであり、指定対象者と接点を持つプラットフォームやサービス提供者は、支援行為そのものが制裁上の結果をもたらしうることを念頭に置く必要がある。

指定の下では、指定対象者の米国内にある財産および財産上の利益、あるいは米国人の管理下に置かれる財産はすべて凍結される。米国人は、OFACの許可なく指定対象の事業体や個人を相手とする取引を行うことが原則として禁止される。実務上これにより指定対象者に関連する資産を扱う取引所や金融プラットフォームには、直ちにスクリーニングと凍結の義務が課されることになる。

今回の措置は、暗号資産市場における執行の現実が変化しつつあることを浮き彫りにしている。制裁当局は、個々のウォレットや関係者だけでなく、制裁対象者がデジタル資産を国境を越えて移動することを可能にする取引所、ソフトウェア開発企業、金融インフラをも標的としつつあり、この変化により、サービス提供者およびそのベンダーが米国の制裁執行の射程内に明確に位置づけられることになった。2026年1月と7月にもZanjani関連の同様の措置が実施されており、財務省が支援者への制裁リスクを明示的に警告していることを踏まえると、ネットワーク全体へのさらなる指定、およびBitBankと取引のあった外国企業の対応が、今後注目すべき重要な展開となる。