米財務省は9月17日、イランの資産取引所BitBankに制裁を課した。財務省は、同取引所が数億ドル規模のビットコイン送金をイスラム革命防衛隊(IRGC)に仲介したと主張している。

外国資産管理办公室(OFAC)は、大統領令13902号に基づきBitBankを「特別指定国民(SDN)リスト」に追加した。財務省によれば、この大統領令はイランのデジタル資産セクターおよび経済の他の部分を対象としており、制裁回避を支援するネットワークに対して用いられているという。

今回の措置では、BitBankのソフトウェア開発企業であるPishtaz Simorgh Electronic Trade Companyに加え、イランの金融ブローカーBabak Zanjaniに関連する3名の関係者も指定された。財務省はこの指定を、イランの金融ネットワークに対するより広範な制裁作戦である「経済的追放作戦」に結び付けている。

財務省、IRGCへのビットコイン送金を主張

財務省は、BitBankをBabak Zanjaniが支配するイランのデジタル資産取引所と位置付けている。OFACは以前から、Zanjaniおよびそのビジネスネットワークに関連する企業に制裁を課してきた。財務省によれば、Zanjaniは少なくとも2024年以降、BitBankを推進してきたという。

2026年6月から7月にかけて、ZanjaniはBitBankを利用して合計数億ドル規模のビットコイン送金を行ったとされる。財務省は、資は最終的にIRGCに渡り、同取引所が制裁対象のイラン企業に関連する支払いを支援したと述べた。

財務省はさらに、BitBankを、ホルムズ安全海洋サービス庁(Hormuz Safe Marine Services Authority)に関わる支払いにも結び付けた。同機関は今回の措置前にすでにOFACにより指定されている。財務省によれば、6月以降、同機関はBitBankを利用してイランへの支払い送金を行っていたという。

スコット・ベッゼント財務長官は、暗号資産を基盤とする資金調達はOFACの執行範囲の外にはないと述べ、イラン政府を支援する者に対しても制裁を課す方針を表明した。この声明は9月17日の指定とともに発表された。

Today’s designations of Iranian digital asset infrastructure make perfectly clear that efforts to finance the Iranian regime using cryptocurrencies are not beyond OFAC’s reach. If you support the Iranian regime, the Department of the Treasury will sanction you. — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 17, 2026

今回の制裁は、デジタル資産取引所や仲介者を対象とする一連のイラン関連措置を拡大するものだ。OFACは、指定されたイランの取引所との取引により、一部の米国外の当事者が追加の制裁リスクに直面する可能性があると警告している。本件では、指定はデジタル資産の通道と、財務省が石油関連の制裁回避に結び付けた個人に及んでおり、暗号資産インフラがイランの伝統的金融ネットワークと同一の執行作戦の枠内に置かれた。

開発企業とZanjaniの関係者がSDNリストに追加

OFACはまた、BitBankのソフトウェア開発企業とされるPishtaz Simorgh Electronic Trade Companyにも制裁を課した。財務省によれば、Pishtaz Simorghは、OFACが以前から指定していたDot One Value Creation Groupの子会社である。措置を取引所のソフトウェア開発企業にまで拡大したことは、財務省が技術サービス提供者も指定取引所のネットワークの一部とみなしていることを示しており、ベッゼント長官が指定を「イランのデジタル資産インフラ」への対処と表現したことと整合している。

同一措置で追加された3名は、Hossein Ali Zaker Hossein、Mohammad Mahdi Zaker Hossein、Seyed Adel Heidariである。財務省は3名をいずれもZanjaniのDot Oneネットワーク内の幹部と描述している。

財務省によれば、Hossein Ali Zaker Hosseinは、石油輸出とデジタル資産に関わる制裁回避活動に参加した。同省はまた、彼が最終的にIRGCに到達したデジタル資産取引を仲介したと主張している。

Mohammad Mahdi Zaker HosseinはDot Oneのマネージャー兼代表者を務め、Pishtaz Simorghの最高経営責任者でもあると財務省は述べている。Seyed Adel HeidariはDot Oneの取締役会副議長を務めている。

Treasury Sec Scott Bessent just SANCTIONED a massive crypto exchange fuel the Iranian regime! BitBank and its developers got hit hard under Trump’s EO 13902. Use crypto to finance terror? Get shut down. America First economic strength in action! — Ryan Fournier (@RyanAFournier) September 17, 2026

BitBank制裁の効果

今回の指定により、米国に保有される財産および財産上の利益、ならびに米国人が管理する財産が凍結される。凍結された者が50%以上を所有する企業も、OFAC規則に基づき同様に凍結対象となる。

米国人は一般に、許可または適用される除外規定がない限り、指定された当事者との取引を行ってはならない。財務省は、違反は民事または刑事の罰則につながる可能性があると述べた。指定された当事者に関わる行為により、一部の米国外の者も制裁リスクに直面する可能性がある。

OFACのSDN登録情報は、BitBankを2024年に設立されたテヘラン拠点の金融・保険事業体として特定している。登録情報はまた、イラン関連の権限に基づく二次制裁の潜在的なリスクについても同取引所にフラグを立てている。

OFACの制裁規則は、凍結された者に関する資金、物品、サービスの提供または受領を制限している。財務省は、取引が指定された事業体に直接またはその支配する企業を通じて関わる場合、一般に執行が適用されうると述べた。財務省がこの動きを継続中の「経済的追放作戦」の一環と位置付け、ベッゼント長官がイラン政府を支援するあらゆる当事者に制裁が及ぶと警告する中、イランのデジタル資産セクターに関わるさらなる指定が、注視すべき最も直接的なシグナルとなる。

出典: Blockonomi