米国、ハマス資金網への容疑で200万ドル超をめぐり起訴と制裁を発動
重要ポイント
- •米司法省は10月2日、ガザ出身の45歳、サリーム・アルザクを起訴し、そのネットワークが2020年1月頃に始まった慈善活動と称するキャンペーンを通じて170万ドル超を調達したと主張した。一部の資金は米国の寄付者からのものであったとされる。
- •財務省の外国資産管理室（OFAC）は、アルザク、ファウジ・バリカ、アメル・ワリド、およびフランス拠点の2団体 Association Baraka と Ensemble C Mieux に制裁を課し、3名が2020年から2026年にかけて200万ドル超を集め、うち約150万ドルは2023年10月7日以降のものであると主張した。
- •財務省は、バリカとワリドがアルザクに数十万ドル相当の暗号資産を送金したと主張しており、これは送金や仲介者と並ぶ複数の資金経路の一つである。
- •フランス当局はファウジ・バリカ、アメル・ワリド、ノルディン・バリカを逮捕した。米国では、ルイジアナ州のオマル・アダミとアブデル・アダミの兄弟がそれぞれ約1万1000ドル、約9万4000ドルの拠出容疑で、フロリダ州のレード・ユセフが約5万ドル近くの拠出容疑で逮捕された。
- •ルイジアナとフロリダの起訴には material support 、電信詐欺、資金洗浄などの罪が含まれ、法定最高刑は最長20年。一方、財務省の制裁は刑事裁判の結果に左右されない行政措置として機能する。
米国当局は、刑事起訴、フランスでの逮捕、新たな米財務省制裁を組み合わせて、ハマスの資金網とされる組織への対応に踏み切った。当局者によると、この資金調達活動は寄付を人道支援として見せかけながら、資金をハマスに送金していたとされる。
米司法省は10月2日、ガザ出身の45歳、サリーム・アルザクに対する起訴を発表した。起訴内容はまだ証明されておらず、被告人は有罪が確定しない限り無罪と推定される。今回の対応では、法廷で立証が求められる刑事起訴と、刑事認定ではなく行政措置として機能する財務省の指定が併せて行われた。
STL.Newsの執行レポートによると、今回の coordinated な対応はニューヨーク、ルイジアナ、フロリダ、フランスに及んでいる。暗号資産の送金は、指摘された資金システムの構成要素の一つだった。
主張される金額は別個のもの
検察側は、アルザクと共犯者たちが慈善活動と称するキャンペーンを通じて170万ドル超を集めたと主張している。これらのキャンペーンは2020年1月頃に始まり、一部の資金は米国の寄付者からのものであったとされる。
司法省はアルザクを長年のハマス構成員であり大隊副指揮官であると描述している。この描述は政府の主張であり、有罪判決を通じて確定した認定ではない。
財務省の別の制裁措置は、アルザク、ファウジ・バリカ、アメル・ワリドが関与した、より広範なハマス資金活動について描述している。財務省によると、彼らは2020年から2026年にかけて200万ドル超を集め、うち約150万ドルは2023年10月7日、ハマス主導のイスラエル攻撃の日以降に調達されたという。財務省の総額と刑事事件の金額は、調査における異なる定義の側面を示すものであり、合算すべきではない。
暗号資産送金とフランス団体
財務省は、バリカとワリドがアルザクに数十万ドル相当の暗号資産を送金したと主張している。主張内容によれば、暗号資産は複数の送金経路の一つとして機能し、事案の他の部分では送金（ワイヤートランスファー）や仲介者も検察側に挙げられている。同省の外国資産管理室（OFAC）は、これら3名とフランス拠点の2団体、Association BarakaとEnsemble C Mieuxに制裁を課した。
財務省によると、バリカはアルザクと共同でAssociation Barakaを設立し、ワリドはEnsemble C Mieuxを設立した。両団体は人道支援として寄付を募りながら、資金をアルザクに送金していたとされる。フランス当局は、この coordinated な調査の一環としてバリカ、ワリド、ノルディン・バリカを逮捕した。
このハマス資金事件は、資金の送金先と使用目的に関する主張を扱うものであり、すべての寄付者が資金の行き先を知っていたことを裏付けるものではない。
米国での逮捕と刑事起訴
米国内では、ルイジアナ州コビントン在住の兄弟、オマル・アダミ（33歳）とアブデル・アダミ（35歳）が逮捕された。検察側は、アブデルがこのネットワークに約9万4000ドル、オマルが約1万1000ドルを拠出し、これらの拠出は概ね2021年2月から2026年9月の間に行われたと主張している。
検察側は、兄弟はハマスのテロ活動を知りながら、送金と仲介者を通じて拠出資金を隠蔽したと主張している。罪名には、 material support （ material support の供与）、電信詐欺、資金洗浄の共謀が含まれる。司法省によると、これらの罪は法定最高刑で最長20年の刑罰の対象となる。
当局はまた、フロリダ州ラッツ在住のレード・ユセフ（56歳）も逮捕した。検察側は彼が約5万ドル近くを拠出したと主張し、テロ資金供与、資金洗浄、旅券詐欺の罪で起訴した。
法定最高刑は量刑の予測ではない。被告人が有罪となった場合、量刑は裁判官が適用される法令とガイドラインに基づいて決定する。
各事件は、地域ごとに異なる検察官が担当している。ルイジアナ事件はFBIニューオーリンズ支局が捜査し、ルイジアナ東部地区連邦地裁で起訴されている。フロリダ事件はFBIが捜査し、フロリダ中部地区連邦地裁で起訴されている。
ハマスは1997年に外国テロ組織に指定された。財務省はその後、2001年10月に大統領令13224号に基づきハマスを指定した。
制裁と起訴は別個のまま
ハマス資金調査には、FBIのニューヨーク合同テロ特別捜査班とNYPDの情報アナリストが関与した。フランスのテロ対策当局と司法省国際事務局も支援した。
財務省の制裁は、米国管轄下の対象資産を凍結し、米国金融システムへのアクセスを制限することができる。これらは行政措置であり、刑事有罪判決に相当するものではない。つまり、その効果は刑事裁判の結果に左右されるものではない。
ハマス資金に関連する刑事裁判では、政府が起訴された被告人に対する主張を立証できるかどうかが法廷で判断されることになる。ルイジアナ東部地区およびフロリダ中部地区連邦地裁の事件簿が、今後の正式な手続きを担う。
