米財務省は、ベネズエラの犯罪組織トレン・デ・アラグアに関連するとされるATMジャッキッティング(現金強奪)作戦に絡む10の対象に対して制裁を課した。この措置では、「プロメテウス」の名で知られ、FBIの最重要指名手配犯リストに掲載されているアニバル・アレハンドロ・カネロン・アギーレに関連する7つのTRONブロックチェーンアドレスも追加された。

財務省によると、このネットワークは暗号資産を利用して米金融機関から盗んだ資金を洗浄していたという。公式プレスリリースで発表された今回の指定は、国境を越える犯罪組織に結びついた資金ルートを断つ米国の最新の取り組みとなる。対象をウォレットアドレスにまで拡大したことで、財務省はこの措置をパブリックブロックチェーンの層にまで及ばせた。指定されたウォレットに関わる送金は、コンプライアンスシステムを含む誰もが閲覧できる公開台帳に記録される。\n### ATM計画の仕組み

この作戦は、顧客の座残高を減らさずにATMへ現金を吐き出させるマルウェアに依存していたとされる。財務省によると、犯罪者は通常、対象のATMを監視し、マルウェアを仕掛け、リモートで起動した後、ATMを空にするコマンドを発行していた。

トレン・デ・アラグアによるATMジャッキッティング攻撃とされるものによる報告済み損失は、2025年8月時点で1,500件以上のインシデントにわたり4,073万ドルに達した。財務省はまた、司法省が2025年10月以降、ATMジャッキッティング計画への関与で98人を起訴したとも述べた。

「プロメテウス」はマルウェアを設計し、米国内で活動する実行グループを指揮していたとされる。盗まれた資金はその後、メンバーや関係者の間で移動し、海外へ送金された。暗号資産はこのネットワークの資金洗浄プロセスの一部を形成しており、現実世界の窃盗とオンチェーンでの資金移動を組み合わせたものであり、米当局は制裁と刑事起訴の両面で追及してきた。

暗号資産アドレスがコンプライアンスの注目を集める

TRM Labsによるブロックチェーン分析によると、制裁指定された7つのTRONアドレスには、2022年3月以降、合計約610万ドルが流入していた。ただし、アナリストは、これらの資金すべてが必ずしもATM作戦と結びつけられるとは限らないと注意を促している。

7つのアドレスはすべて、中央集権型暗号資産取引所がホストする入金用アドレスだった。この構造により、取引所やその他の金融機関は口座保有者を特定し、関連する取引を調査できる可能性がある。こうした指定が公開されると、取引所や決済企業が直接的・間接的なエクスポージャーを自動的に検出するために利用する制裁スクリーニングシステムにも反映される。

これらのアドレスは、トレン・デ・アラグアに関連する他のウォレットにも資金を送っていた。これらのウォレットはその後、約3,500万ドルを別のネットワークに移した。米当局はこのネットワークを、大規模な資金洗浄の疑惑に直面しているベネズエラ国籍のホルヘ・フィギェラに結びつけている。

今回の指定により、暗号資産事業者は制裁指定アドレスへの直接的・間接的なエクスポージャーの見直しを迫られる可能性がある。制裁に基づき、金融機関は指定当事者に関わる取引について制限および潜在的な罰の対象となる。フィギェラ関連ネットワークに流れた約3,500万ドルと、積み重なる連邦のジャッキッティング起訴は、当局の取り締まりが続く中、捜査機関とコンプライアンス部門が追跡できる具体的な糸口を提供している。

出典: CryptoMeter io