ソウル警察は、欺瞞的なオンラインプラットフォームを通じて71人の投資家を狙ったXRPステーキング詐欺に関連して容疑者3人を逮捕した。総潜在的損失は約1900万ドルに上ると推定されている。この事例は、世界有数の小口暗号資産取引市場の一つである韓国が、主要なデジタル資産に対する投資家の認知度を悪用する詐欺の手口に頻繁に狙われていることを浮き彫りにしている。

調査関係者によると、被害者は約340万XRP（盗難時の価値で約123億ウォン、概算850万ドル）を送金した。警察は、すべての被害者を合わせた総損失が273億ウォン、すなわち約1900万ドルに達する可能性があると推定している。

容疑者のうち2人が拘留され、3人目は拘留なしで逮捕された。当局はまた、海外に滞在していると見られる首謀者を追跡しており、この人物に対してインターポール赤手配書を請求した。

詐欺プラットフォームが正規の資産名を悪用

容疑者らは2025年10月16日にFXRP Networkウェブサイトを開設したとされる。このプラットフォームはわずか1週間稼働した後、10月23日に消失した。

このサービスは月利1.5%〜1.8%のリターンを宣伝し、ユーザーの預金がFXRPを通じたステーキングを支援すると主張した。FXRPはFlare Networkに関連する正規のXRP連動資産であり、他のネットワークの資産にスマートコントラクト機能をもたらすために設計されたLayer-1ブロックチェーンである。しかし、警察はこの詐欺ウェブサイトがFlare Networkまたは実際のFXRP製品のいずれとも正規の関係を持たないことを確認した。この事実は、被害者がプラットフォームを通じた送金を承認する前に開示されていなかった。

調査官は、このグループがFXRPに対する高まる世間の注目に合わせて詐欺を計画的に実行したと考えている。これにより、詐欺的なサービスが正規の製品ローンチに関連しているように見えた。約束されたリターンはまた、確立されたデジタル資産プラットフォームで一般的に提供される水準を上回っていた。

韓国のプラットフォーム全体での組織的な宣伝

宣伝コンテンツはNaver Blog、Naver Knowledge iN、Tistory、Wikipedia、オンライン記事、YouTubeに配信された。韓国の主要検索プラットフォームであるNaverとTistoryは、韓国の投資家が金融情報を得るために広く利用しており、小口ユーザーにリーチする効果的なチャネルとなっている。一部の投稿では、FXRPステーキングにはBinanceを通じた送金が必要であると虚偽の主張がなされた。一部のYouTube動画では、信頼性を高めるために「Upbit Developer」や「Ripple XRP」に似たチャネル名が使用された。

犯行者は用意された台本に従い、被害者を送金プロセスの各段階で誘導したと報告されている。この手法により、指示に専門的な外観が与えられ、疑念が軽減された。

被害者はまず国内の取引所から海外のプラットフォームにXRPを移動するよう指示され、その後、容疑者が管理するウォレットに資金を送金させられた。警察は、この構造が韓国のトラベルルールを回避するために特別に設計されたと考えている。同ルールは2023年3月の特定金融情報法に基づく施行以来、100万ウォンを超える仮想資産移転について送金者および受取人の本人確認を義務付けている。

XRPを受け取った後、このグループは場外取引業者を通じてトークンを売却し、得た資金を韓国ウォンに換金したとされる。

警察が3日以内に173億ウォンを凍結

海外の取引所が短期間に複数のFXRPステーキングに関する苦情を検知した後、ソウル警察に通報した。調査官はその後、ブロックチェーン記録を使用してウォレットおよび取引プラットフォーム間の移転を追跡した。

情報を受け取ってから3日以内に、当局は約173億ウォンの仮想資産を凍結した。この額は、特定された71人の被害者から報告された確認済み損失を上回っていた。警察は現在、凍結された資産に追加の未報告事案からの収益が含まれているかどうかを調査している。

3人の容疑者は、加重経済犯罪、詐欺、および無断預金受入活動を規制する法律に基づいて逮捕された。調査官は、容疑者らを活動全体で役割を分担した友人同士であると説明した。警察は、偽のステーキングプラットフォームの構築、宣伝、または管理に関与したすべての関係者の役割について引き続き調査している。

警察が投資家の警戒を呼びかけ

警察は投資家に対し、保証されたリターンを謳うオファーや未検証のサービスに注意するよう警告した。このような手口は韓国での小口投資家の信頼を得るため、正規のブロックチェーンプロジェクトの名前を頻繁に悪用すると指摘した。当局は、トークンを移転する前にプラットフォームのドメイン、所有者情報、および公式プロジェクト発表を検証し、保証された月次リターンに対して厳格な審査を行うよう求めた。特に、預金に複数の取引所間移転を要する場合は一層の注意が必要である。

FXRPはFlare Networkに関連する正規の資産であるが、詐欺的なステーキングサービスは公式製品ではなかった。調査においてRipple、XRP、Flare Network、または正規のFXRPサービスが本件の詐欺に関与しているとの関連は確認されていない。

XRPは7月30日に約$1.09で取引され、当日は約1.7%上昇した。直近のサポートは$1.0744付近にあり、20日指数移動平均の$1.0963付近が最初のレジスタンス水準となった。