フィリピン上院弾劾裁判所、サラ・ドゥテルテ副大統領関連企業の銀行口座を調査
重要ポイント
- •サラ・ドゥテルテ・カルピオ副大統領とその夫は、2022年から2025年にかけて8つの金融機関に30超の銀行口座を維持し、年末残高の合計はそれぞれ5,900万ペソ、7,100万ペソ、2,200万ペソ、3,500万ペソだった。
- •マネー・ロンダリング対策評議会(AMLC)の報告は、中国からの約3億1,900万ペソの取引と、副大統領の夫が株主だったCale88 Food Corp.への計12億5,000万ペソの流入を挙げた。
- •セキュリティ銀行の証言によれば、副大統領の2025年の事業申告に含まれるCorp Industriesは、年末残高1万8,656ペソから1,566万ペソの範囲の8つの有効な口座を持ち、一方Cale88の2つの当座口座は副大統領在任中に開設され、その後閉鎖された。
- •AMLCは以前、Cale88の取引を、明らかな法的・取引上の目的や経済的正当性を欠くとして不審取引に指定しており、判事の1人は裏付け資料のない資金が同社の口座に入金されていたように見えると指摘した。
- •主幹者は銀行の証人は後日再喚問できると述べ、報告された流入が両社の口座をどのように移動したのかについてのさらなる検証の可能性を残した。
フィリピンの上院判事らは水曜、サラ・ドゥテルテ・カルピオ副大統領とその夫に係わる2社の銀行取引を精査した。弾劾裁判所は、同国第2位の公職者の申告資産における不整合の検証を進めている。フィリピン憲法の下で、上院は副大統領を含む弾劾対象公職者を裁くため弾劾裁判所として召集され、上院議員が判事として出席し、有罪の場合は公職からの罷免につながる。
検察側弁護人のジェームズ・ブライアン・イブラヒム・A・アリ氏は複数の銀行の幹部を証人として立て、ドゥテルテ氏とその夫マナセス・R・カルピオ氏が2022年から2025年にかけて8行に30超の口座を維持していたと証言した。
アリ氏によれば、これらの口座の年末残高の合計は、2022年に5,900万ペソ、2023年に7,100万ペソ、2024年に2,200万ペソ、2025年に3,500万ペソだった。
裁判所はまた、カルピオ氏が株主だったCale88 Food Corp.と、ドゥテルテ氏が2025年の資産・負債・純資産申告書(SALN)で事業利益として申告していたGenCorp Industries, Inc.の残高と取引について、銀行幹部に質問した。この種の申告はフィリピンの公職者に義務付けられた年次開示であり、裁判所は申告された利益と証言で述べられた口座活動と照らし合わせて検討してきた。
セキュリティ銀行の証言
セキュリティ銀行(Security Bank Corp.)の支店銀行グループ責任者レスリー・Y・チャム氏は、GenCorpが同行に8口座を持ち、いずれも現在も有効であると弾劾裁判所に証言した。口座は2020年10月から2025年11月の間に開設され、うち2口座は2021年3月に開設されたという。
パンクラティウス・N・パンギリナン判事の要請で、チャム氏は2022年から2025年までの各口座の年末残高を開示した。金額は1万8,656ペソから1,566万ペソの範囲だった。
チャム氏はさらに、Cale88もセキュリティ銀行に2つの当座口座を持っていたと述べた。1つは2024年8月に、もう1つは2025年10月に開設され、いずれも2026年7月に閉鎖された。
「Cale88が2024年と2025年に行った銀行取引を知ることは重要です。口座が開設された時点で、副大統領はすでに[就任していた]のですから」とパンギリナン氏は裁判所に述べた。
同氏は、金融情報機関であるマネー・ロンダリング対策評議会(AMLC)の報告が、中国からの約3億1,900万ペソの取引を示していたと指摘した。「それがペソ建て口座を通じたものかドル建て口座を通じたものかは、もちろん分かりません」と同氏は述べた。
AMLCは、マネー・ロンダリング対策の枠組みの下で、銀行やその他の対象機関から報告された取引を審査する任務を負う、同国の金融情報・調査機関である。
鑑定監査報告書の数値を明らかにする中で、チャム氏は、セキュリティ銀行の記録によれば2024年にCale88のある口座へ4,014万ペソが流入し、4,000.1万ペソが流出したと述べた。同口座は2025年にさらに627万ペソを受け取ったという。
AMLCのロネル・U・ブエナベントゥラ事務局長は先に、Cale88の取引が、明らかな法的・取引上の義務、目的、または経済的正当性を欠いているとして、不審取引としてフラグが立てられたと証言していた。
資料をぐる疑問
チャム氏によれば、セキュリティ銀行は顧客に対し、より大きな取引については支払い源の証明と裏付け資料の提出を求めており、これらの要件が満たされない場合は資金を返却するという。この種の資金出所確認は、フィリピンの銀行業務における標準的なマネー・ロンダリング対策の安全策であり、機関は大きな取引の正当性を検証し、正当化できない取引を報告する義務を負っている。
パオロ・ベニグノ・A・アキノ4世判事は、AMLCの証言によれば、裏付け資料のない資金がそれでもCale88の口座に入金されていたことが示されているように見えると述べた。チャム氏は、取引を確認しなければ何が起きたかを判断できず、資金が返却されたのか銀行に保留されているのかについて推測することを拒んだ。
BPI口座の詳細
検察側証人のマーウィン・L・ガルベス氏(フィリピン諸島銀行(BPI)中央マニラ支店群の部門責任者)は、Cale88がBPIにも有効な口座を維持している一方、GenCorpは同行に口座を持っていないと証言した。ガルベス氏は、パンギリナン氏の質問に対し、口座の期末残高を開示することを拒んだ。
「私たちが把握しているのは、3億1,900万ペソが[Cale88に]入金されたという情報であり、それがどこへ向かったのかを知りたいのです」とパンギリナン氏は述べた。「昨日AMLCから受け取った情報では、Cale88への流入は12億5,000万ペソでした。BPIを通じてどれくらいが動いたのか、そしてこれらの取引が何だったのかを知りたい。」
主幹者を務めるフランシス・G・エスクデロ判事は、裁判所は後日証人を再喚問できると述べ、報告された資金が両社の口座をどのように移動したのかについてのさらなる証言の可能性を残した。
— Francessca S. Abalos
