フィリピン当局は、洪水スキャンダルへの関与が疑われる暗号資産ウォレット25件を凍結したと報じられており、汚職関連捜査における同国で最も直接的な暗号資産管理の活用例の一つとなっています。この措置により、捜査当局が疑われる関連性を調べている間、対象ウォレット内の資金の移動が制限されます。

当局が行ったとされる措置

報道によると、フィリピン当局は洪水スキャンダルの捜査の一環として、暗号資産ウォレット25件の凍結を命じました。凍結とは、捜査が継続している間、ウォレット保有者が当該アドレスにある資金を移動・出金・送金できないことを意味します。関連報道については、Socket、暗号資産ユーザーを標的とする40の悪意あるFirefoxアドオンを発見 をご覧ください。

凍結は差し押さえや没収とは異なります。資産は技術的にはアカウント保有者の所有物のままですが、金融捜査中に裁判所が銀行口座を凍結するのと同様に、固定された状態となります。凍結命令のみでは刑事有罪を意味するものではありません。

フィリピンはデジタル決済システムと暗号資産活動への監督を拡大しており、この措置は同国のより広範な規制姿勢と一致しています。フィリピンにおける暗号資産取引の監督は、金融犯罪の捜査と資産凍結命令を担当する政府機関であるアンチマネーロンダリング評議会（AMLC）の管轄下にあります。

疑われる洪水スキャンダルとの関連

これらのウォレットは洪水スキャンダルに結びついているとされていますが、疑われる行為の詳細、ウォレット保有者の元、関与した金額については、現時点の報道では確認されていません。ウォレットとスキャンダルの関連は、活発に捜査中の疑惑にとどまっています。

暗号資産ウォレットは、世界の公共部門の不祥事捜査でますます登場しています。その仮名性と、ブロックチェーンに残る永続的な記録により、資金移動の便利な手段であると同時に、捜査当局にとって追跡可能な手段ともなっています。

他の国の執行機関も同様の措置を取っています。米国当局は別の事例で、制裁違反に関連する3億4,400万ドル相当の暗号資産を凍結しました。マネーロンダリング対策ルールの世界的な標準策定機関である金融活動作業部会（FATF）は、世界中の政府に対し、伝統的な銀行口座に使用しているのと同じ資産凍結ツールを暗号資産にも適用するよう求めてきました。

ウォレット凍結が捜査に与える意味

当局が暗号資産ウォレットを凍結する場合、資産が中央集権型プラットフォームに保管されている場合には、通常、裁判所または規制機関を通じて、取引所またはカストディアンのレベルで関連アドレスをブロックします。資産を自己管理している場合、つまり保有者が秘密鍵を直接管理している場合は、執行はより複雑になり、保有者の取引を防ぐための法的命令に依存する可能性があります。

凍結は、捜査当局が事実関係を構築する間、現状を維持します。当局は通常、永久没収を追求する前に、裁判所に対して相当の理由を示す必要があります。捜査で十分な証拠が得られない場合、凍結は解除され、資産は返還される可能性があります。

取引所で暗号資産を保有している読者は、取引所がアカウントに影響を与える法的凍結命令を受けた場合、命令が解決されるまで資金にアクセスできないことを認識しておく必要があります。これは、裁判所の命令による口座凍結に対する銀行の対応と同様です。オーストラリアが最近45件の暗号資産および送金業者の登録を削除したことは、アジア太平洋地域の規制当局がデジタル資産活動への管理を強化しているもう一つの例です。

今後の注目点

注目すべき主な進展は、フィリピン法執行機関または裁判所による公式発表、ウォレット保有者の名前や関与する資産を特定する提出書類の有無、そして凍結が延長されるか、没収に移行するか、最終的に解除されるかどうかです。

フィリピン政府が暗号資産および決済事業者への監督強化を継続的に推進していることから、金融不正に関連する執行アクションは続く可能性が高いみられます。ヨーロッパの規制当局による暗号資産送金スクリーニングへの同様の要請は、これが孤立した動きではなく世界的な傾向であることを示しています。

フィリピンで暗号資産を保有している人にとって、この事例は、当局が行動する理由がある場合、規制された取引所に保管された資金は、従来の銀行口座と同じ法的手続きの対象となることを思い起こさせます。

免責事項：本記事は情報提供のみを目的としており、金融または投資に関する助言を構成するものではありません。暗号資産およびデジタル資産市場には重大なリスクが伴います。意思決定の前に必ずご自身で調査を行ってください。