米財務省が当交易所を経由した160億ドル超の疑いのある違法取引を標的とする命令に対応し、より厳格なコンプライアンス管理を導入したことを受け、OKXは顧客に対し、MEXCから直接暗号資産を送金しないよう警告した。

この警告に先立ち、USDT入金が審査のため凍結されたとの報告があった。対象には、流通量で世界最大のステーブルコインであるUSDTの最も活発なネットワークの一つであるイーサリアムおよびトロンを経由した送金が含まれる。OKX創業者のStar Xu氏は、米国の規制が発効する前に交易所がリスク管理を強化したことを確認した。この動きは、プラットフォーム間で正当な資産を移す顧客に影響を及ぼす可能性がある。

MEXCは、自社の運営が混乱しているという指摘を否定し、規制対応を確認している間も顧客資産は安全であると主張している。

米国の期限前にOKXがMEXC関連の入金を凍結

11月7日のXでの声明で、Xu氏はMEXCからOKXへ直接資金を送らないよう利用者に助言し、入金が潜在的に高リスクとしてフラグされた顧客からの苦情を認めた。

この警告は、追加確認のために凍結された約848.80ドルおよび約11.70ドルの2件のUSDT入金をめぐる顧客の苦情に続くもの。小口利用者にとって、合計約860ドルというフラグされた金額は、ルールが正式に発効する前に、日常的な規模の送金でさえカウンターパーティー・リスク低減の対象となりうることを示している。

Xu氏は、財務省の命令がまだ執行可能になっていないにもかかわらず、OKXが金融制裁に用いられる水準に匹敵するコンプライアンス基準を適用していると説明した。

「MEXCからOKXへの直接の資金移動は避けてください」と同氏は書き、関連アカウントがさらなる調査の対象となる可能性があると付け加えた。

同社は、影響を受けた入金の件数、審査中の総額、または制限がどの程度続くと顧客が想定すべきかについて開示していない。

今回の凍結は、MEXC関連資産のブロックを世界中の暗号資産取引所に一律に義務付けるものではなく、OKXによる独立したコンプライアンス上の決定である。

財務省の規制が迫る中、MEXCは通常運営を維持

この警告は、11月6日に米財務省がMEXCの米国金融インフラへのアクセスを制限する決定を行ったことに続くもの。FinCENの執行措置の下で、米国の資金洗浄防止規則を執行する財務省局が発表したこの措置により、米国の金融機関は、暗号資産取引を含むMEXC Globalに関わる送金の処理が禁止される。

この制限は、連邦官報への掲載から30日後に発効するが、MEXC上で保有される顧客資産を自動的に凍結するものではない。このカウントダウンは掲載時点でのみ開始されるため、連邦官報への提出が事実上、米国プラットフォームのコンプライアンス期限を決めることになる。

FinCENは、同交易所が2021年5月から2026年5月にかけて、制裁回避、サイバー犯罪、その他の違法活動に関連する少なくとも160億ドルの取引を仲介したと主張している。調査結果には、ロシアの制裁回避に絡む約15億ドル、イラン系暗号資産取引所に関わるほぼ10億ドル、北朝鮮の金融ネットワークに関連する追加の活動が含まれる。

MEXCは取引およびその他のサービスが正常に稼働し続けていることを確認した上で、アンチマネーロンダリングおよび制裁管理の独立した見直しを発表した。同交易所はFinCENおよび他の規制当局と協議する意向を示したが、命令に法的に異議を唱えるかどうかは明らかにしていない。

MEXCの経営陣はまた、この制限は米国金融機関に関わる送金に関するものであり、プラットフォーム上で保有される資産の自動差し押さえではないと強調している。

こうした動きは、制裁遵守をめぐる暗号資産取引所へのより広範な精査の中で起きている。米国の検察当局は、バイナンスに関わるイラン関連の取引の可能性についても調査しており、取引監視システムの強化を求める圧力が取引プラットフォームに高まっていることを浮き彫りにしている。

MEXCの顧客にとって、当面の懸念は米国市場にとどまらない。OKXの決定は、ある管轄域での規制措置が、法定期限前に他の取引所に送金制限を促しうることを示している。すでに審査中の入金を保有する利用者は解除時期が不確実であり、さらなるプラットフォームがMEXC関連の資金へのエクスポージャーを独自に再評価する可能性がある。注目すべき今後の展開には、30日のカウントダウンを開始する連邦官報の掲載、MEXCの独立した管理見直しの結果、および同交易所が命令に異議を唱えるかどうかが含まれる。