Metaと他14社のテクノロジー企業は、ナイジェリアやガーナを含む西アフリカ全域で活動する詐欺ネットワークを壊滅させるため、10カ国の法執行機関と共同で行動しました。Metaによると、この作戦では370万件を超えるアカウント、ページ、グループが削除され、法執行機関による28人の逮捕と、117人の人身売買被害者の救出が実現しました。

結果は10月13日、Metaの声明で発表され、この作戦はこれまでで最大規模の同类の作戦であり、同地域の詐欺ネットワークを広範に標的とした初めての取り締まりであると説明されました。作戦は10月6日、ロンドンで英国国家犯罪対策庁(NCA)が主催し、米国司法省、FBI、その他の米国機関が参加しました。ナイジェリアとガーナの法執行機関に加え、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、インドの機関も参加しました。この取り締まりは、プラットフォーム上の削除だけでなく、逮捕、被害者の救出、資金の特定を組み合わせた点で特徴的です。

作戦の標的

Metaによると、削除されたアカウントは西アフリカに拠点を置き、その多くは米国人や英国人になりすましたプロフィールを使用して、米国や英国の人々を標的としていたとみられます。被害者はドイツ、ブラジル、日本、インド、南アフリカ、ナイジェリアなど他の国々にも確認されました。

捜査当局によると、これらのネットワークは投資詐欺、ロマンス詐欺、求人・作業詐欺のほか、警察や軍のなりすまし、未配送詐欺、偽の「詐欺被害回復」の申し出を行っていました。

協力企業も独自の調査結果を提供しました。Coinbaseは65人を超える活動中被害者を特定し、41万5,000ドルを超える潜在的損失を阻止したと発表しました。Silent Pushは3万5,000を超える悪意あるドメインと約700の通信チャネルをマッピングしたとしています。Microsoftもこの活動に関連するアカウントを停止しました。協力企業はソーシャルメディア、暗号資産取引所、ネットワーク脅威インテリジェンス企業に及び、作戦の視野を被害者の損失から悪意あるインフラにまで拡大しました。

Metaは、117人の被害者が人身売買の被害に遭い、詐欺組織で働くことを強制され、ガーナの住宅施設に拘束されていたことを明らかにしました。同社によると、加害者は逮捕され、起訴されます。この公表は、アカウント数やドメイン数で数えられる取り締まりに、人身売買という側面を加えるものです。

FBIのキャッシュ・パテル長官は、この作戦で少なくとも1,100万ドルの「凍結可能な資金」が特定され、複数のアフリカ諸国で数百のデバイスが押収されたと述べました。Metaの発表は、アカウントや逮捕者のうちナイジェリアでの件数を特定しておらず、関与したナイジェリアの機関名も明らかにしていません。

ナイジェリアでの過去の取り締まり

Metaは過去にもナイジェリア拠点のネットワークに対して行動しています。2024年7月には、金銭的なセクストーション(性的脅迫による金銭要求)に関連するナイジェリア国内の約6万3,000のInstagramアカウントを削除しました。これには、約20人の個人に関連する約2,500のアカウントからなるネットワークが含まれます。

2月には、Meta、NCA、ナイジェリア警察国家サイバー犯罪センターが、デルタ州アグボーの疑いのある詐欺拠点を壊滅させました。警察は7人の容疑者を逮捕し、26台の電話、42枚のSIMカード、1台のノートパソコンを押収しました。これらの行動はナイジェリア国内に限られたものでしたが、今回の作戦は地域全体に及び、はるかに多くの企業が参加しています。

東南アジアとの比較

Metaは6月に東南アジアで同様の作戦を実施しました。140万のアカウントが無効化され、タイ国家警察が63人を逮捕しました。西アフリカの数字は、アカウント数では2.5倍以上多いものの、逮捕者数は少なくなっています。Metaは、西アフリカの詐欺拠点は東南アジアのものよりも一般的に分散化が進んでおり、産業化の度合いが低いと述べました。

NCAの詐欺担当副局長ニック・シャープは、「詐欺師はどこからでも活動できる」と述べました。Coinbaseのリア・ブレサックは、東南アジアでの壊滅的打撃後、犯罪ネットワークがアフリカで再び勢力を築こうとしていると述べました。今後の対応としては、逮捕された加害者の起訴と、FBIが凍結可能と特定した少なくとも1,100万ドルの資金の処理が挙げられます。