ブルームバーグの報道によると、米司法省を含む連邦検察は、バイナンスが同プラットフォームの利用を通じてイランの制裁回避を許したかどうかを調査している。

関係者の話として同メディアが火曜日に報じたところによると、連邦当局は、世界最大の暗号資産取引所を運営するBinance Holdings Ltd.が、イラン関連企業による取引を故意に許可したかどうかを調べている。

この調査は、先週の米司法省による発表を受けて行われたもの。司法省は、制裁対象のイラン産原油の闇市場売却によるものとされる6,100万ドル相当の暗号資産を押収し、没収しようとしている。司法省によると、これらの資金は中国系企業によってバイナンスを通じて資金洗浄されたという。これらの動きを総合すると、ワシントンが二つの正面から圧力をかけていることがわかる。すなわち、イラン産原油の収益とされるものをめぐり法廷で係争中の没収事件と、その資金移動に利用されたとされる取引所への調査である。

イランは、米国の制裁を回避するためビットコインおよびその他の暗号資産を利用してきた。スコット・ベッセント財務長官は声明の中で、米国が4月からイラン政権に関連する暗号資産ウォレットを標的とし始めたとべた。ベッセント長官はさらに、政権の暗号資産は凍結されており、その大半がテザーのUSDTステーブルコインの形であると付け加えた。

先週、米財務省は、イランの暗号資産取引所BitBankを「経済的排斥作戦（Operation Economic Outcast）」の一環として指定した。これは、イラン・イスラム共和国とその支援者に対するトランプ政権の政府挙げての経済キャンペーンである。

今年初め、イランは同国の海運会社向けにビットコインを担保とする保険サービスを開始した。他の多くの暗号資産と異なり、ビットコインは凍結することができない。フィナンシャル・タイムズが今月報じたところによると、中東の同国は、中央銀行が国民に経済支援のために必要なことを何でもするよう助言した後、イランの暗号資産取引所を通じて国境を越える取引の決済にビットコインを利用してきたという。これらは制裁が執行される従来の銀行システムの外で機能するチャネルである。

本社を持たずケイマン諸島で登記されているバイナンスは、仮想窃盗やテロに関連する資金が検知されないまま同取引所を通じて流れたとされ、以前から米当局とトラブルになっていた。同社は米国市場から撤退し、43億ドルの支払いに同意した。創業者でCEOのチャンポン・ジャオ（趙長鵬）氏は、資金洗浄防止法違反を認めた後に辞任したが、その後トランプ大統領により恩赦を受けた。以前の事件は資金が検知されないまま流出したとされる点が争点だったが、今回報じられた調査は、特定のイラン関連取引が故意に許可されたかどうかという別の問題を提起している。

この記事は当初Bitcoin Magazineに掲載され、Mathew Di Salvoによって執筆されました。