韓国の裁判所は、DelioのCEO鄭尚昊（チョン・サンホ）に仮想資産預託詐欺の罪で懲役15年を言い渡しました。同社が2023年6月に突如として顧客の出金を凍結してから約3年が経過しています。

ソウル南部地裁第11刑事部（張燦（チャン・チャン）裁判長）が懲役15年の判決を下しました。検察は当初懲役20年を求刑していました。

DelioはBitcoinとEthereumの預託を受け入れ、顧客に利息を支払っていました。年率約10%の保証リターンを宣伝し、「暗号資産銀行」として事業を展開していました。裁判所は、この販促手法が商品の安全性に関して不誠実であったと認定しました。Delioは預託者に対し、裁定取引とコイン担保融資で収益を上げていると説明していましたが、初期の事業赤字と営業損失を隠蔽していました。

また、鄭被告が約20億ウォンの偽造貸付記録を提出して投資ファンドから約10億ウォンを搾取したことも裁判所により認定されました。さらに、Delioの仮想資産事業登録に使用された監査報告書において、同社のコイン保有額を476億ウォン水増ししていました。

鄭被告は特定経済犯罪加重処罰等に関する法律その他の罪で有罪判決を受けました。

2024年4月に拘束なしで起訴された際、鄭被告は約2,800人の顧客から約2,500億ウォン（1億7,500万ドル）を詐取したとされていました。しかし、裁判所は最終的に1,078人の被害者から詐取された約700億ウォンについてのみ有罪を認定しました。

この差異は、鄭被告側と検察の間での証拠をめぐる争いに起因します。鄭被告の弁護団は最終公判で、検察の捜索押収が違法であったと主張しました。裁判所はこれを認め、捜査機関がDelioに押収リストを交付していなかった事実を指摘しました。問題のサーバーデータベースはDelioが所有していたにもかかわらず、押収リストの交付が行われていなかったと述べました。裁判所は押収された電子データおよびそこから派生した証拠を証拠能力なしと判断しました。

有罪認定額が減額されたものの、裁判所は鄭被告の犯罪を重大であると評価しました。多くの被害者が重罰を求める嘆願書を提出し、鄭被告が一貫して他社に責任を転嫁しようとしていたことを非難したと報じられています。Delioは破綻前に韓国で最大級の暗号資産貸付プラットフォームの一つであり、本件は顧客預託を受け入れるデジタル資産サービスの投資者保護を強化する韓国の取り組みにおける象徴的な事例となっています。

韓国による暗号資産犯罪への wider な取り締まり

韓国の国会は最近、暗号資産送金の100万ウォン報告 threshold を廃止し、取引所運営者に対する財務健全性審査を追加する規則改正を可決しました。登録規定は8月20日に発効し、拡張されたトラベルルールは2027年2月に適用されます。

8月20日から、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）の支配株主は、法的履歴、財務状況、社会的信用に基づく新たな審査制度の対象となります。運営者は十分なマネーロンダリング防止要員を維持し、所有権変更の30日前までに通知する義務を負います。新規参入者は負債自己資本比率を200%以下に保つことが求められます。

一方、金融監督院（FSS）は、Bithumbでのアルトコイン出金が13時間以上遅延したことを受け、同取引所への現地調査を計画していると発表しました。Bithumbは遅延の原因を、一時的な要急増がホットウォレット残高を上回ったためとしたり、実際の不足は存在しないと否定しました。