コロンビアの暗号資産ブローカーが、テザー(USDT、米ドルに1対1でペッグすることを目的としたステーブルコイン)を利用した国際的な麻薬資金ロンダリング組織への関与により、連邦刑務所で160カ月の刑を宣告された。米検察は、暗号資産取引と麻薬取引に関する捜査を受けて、2026年10月21日に判決を発表した。

「レイ」の通称で知られるレオナルド・デ・ヘスス・スルアガ・ドゥケ氏は、暗号資産アカウントとペーパーカンパニーを通じて約1450万ドルの麻薬資金を移動させる手助けをした。判決を下したのはメアリー・ケイ・ヴィスコシル連邦地裁判事で、刑期は連邦刑務所での13年4カ月に相当する。

1450万ドルのUSDTロンダリングスキームの仕組み

米司法省によると、スルアガ・ドゥケ氏は、違法な収益をUSDTに変換する国際ネットワークの一部を監督していた。この組織は、暗号資産送金、無認可の金融サービス、コロンビアと米国にまたがって営業する企業に依拠していた。

2023年5月から11月の間に、このネットワークは麻薬取引に関連する約1450万ドル相当のテザーを処理した。現金とは異なり、これらの送金は公開ブロックチェーン上に記録され、資金の動きはすべて恒久的で追跡可能な記録として残る。

スルアガ・ドゥケ氏はエリカ・ミレナ・ロペス・オルティス氏とともに、無認可の送金業を営んでいたマクシミン・デ・フープ・カルティエ氏へUSDTを送金した。米国法では送金業者は連邦規制当局への登録が義務付けられており、無認可での営業はそれ自体が犯罪となる。カルティエ氏は暗号資産を米ドルに変換し、その資金を米国のペーパーカンパニー、すなわち実態がほとんど紙上のみに存在し独自の事業を持たない会社経由で移動させた。資金はその後コロンビアの企業に到達し、関係者がペソに換金して分配した。検察は、この仕組みにより組織が複数の金融経路を通じて犯罪収益を移動できたと述べた。

コカイン密輸陰謀が事件に加わる

捜査ではまた、スルアガ・ドゥケ氏が米国を標的としたコカイン密輸陰謀に関与していたことも明らかになった。2023年11月、潜入捜査官は、最終的にニューヨークへ搬送される予定だった約9キログラムのコカインペーストに関する取引を取り仕切った。検察によると、スルアガ・ドゥケ氏は取引の仲介の手助けに対して報酬を受け取っていた。

当局はその後、2024年2月にコロンビアで実施された捜索で約111キログラムのコカインペーストを回収した。

裁判所、数百万ドルの没収を命令

刑務所刑に加えて、スルアガ・ドゥケ氏は釈放後5年間の保護観察、すなわち米連邦制度において収監後に続く裁判所命令による監視期間を務め、14,751,846ドルを没収されなければならない。裁判所はまた、同氏が管理する4つのアドレスで以前保有されていた暗号資産トークンの没収も命じ、オンチェーン資産を政府の資産差押え手続きの対象とした。

共犯者5人全員が刑務所刑を言い渡されている。カルティエ氏は以前、4億7000万ドルを超える違法送金に関わる金融犯罪で懲役8年の判決を受けていた。

本件は、犯罪組織がステーブルコインや従来の銀行インフラを悪用して違法資金を国際的に移動できる仕組みを浮き彫りにしている。また、暗号資産が世界の金融システムにますます組み込まれる中で、マネーロンダリング対策の重要性を強調するものでもある。