暗号資産分野での活動が度々批判を集めてきたドナルド・トランプ米大統領が、家族の暗号資産事業World Liberty Financialにまつわる新たな訴訟に直面しています。原告は、トランプ氏が数十億ドル規模の外国投資家との取引から違法に利益を得たと主張し、これらの取引が米国憲法に違反し、ステーブルコイン発行体Circleの競争上の地位を損なったと訴えています。本件は、トランプ家の暗号資産ビジネスと外国系資本の重なりをめぐる精査に、新たな法的な戦線を追加するものです。

訴訟の概要

CNBCによると、米国の暗号資産企業Circle Internet Groupの株主であるJ.ベンジャミン・グリーンバーグ氏は、ドナルド・トランプ氏、同氏の家族が手がける暗号資産事業World Liberty Financial($WLFI)、および中東特使スティーブ・ウィットコフ氏を含む複数の個人を提訴しました。ワシントンD.C.で提起されたこの訴訟は、トランプ氏がアラブ首長国連邦(UAE)に関連する取引から不当に利益を得たと主張しています。なお、本件はCircleとしてではなく、個人株主によって提起されたものです。

訴状の中心となるUAE関連の2件の取引

訴状は、UAEの国家安全保障顧問シェイク・タフヌーン・ビン・ザイード・アル・ナヒヤーン氏に結びつく2件の取引を中心としています。申立てによ、タフヌーン氏に関連する投資会社は、トランプ氏の就任わずか数日前に、World Liberty Financialの49%の株式をめぐる5億ドルの取引に合意したといいます。原告は、この取引がトランプ氏の大統領在任中に7,550万ドル以上の収益を生んだと主張しています。

2件目の取引は、タフヌーン氏が率いるアブダビ拠点の投資ファンドMGXによる暗号資産取引所Binanceへの20億ドルの投資です。訴訟は、この投資が$WLFI発行のステーブルコイン$USD1を通じて行われたと主張しています。ステーブルコインは、法定通貨(この場合は米ドル)に対して固定価値を維持するよう設計されたデジタルトークンであり、大規模な暗号資産取引の決済に広く利用されています。

グリーンバーグ氏は、これらの取引が、外国政府からの不正な金銭的利益の受領を制限する米国憲法の規定(いわゆる外国賓賠条項)に違反したと主張しています。また、$USD1の成長がCircleのステーブルコイン$USDCに損害を与えたとも主張し、ドル連動型の2つのトークンをステーブルコイン市場における競合として位置づけています。

ホワイトハウス、WLFI、Circleの反応

ホワイトハウスのアンナ・ケリー報道官はCNBCに対し、本訴訟は過去のトランプ氏とその家族に対する告発の再燃にすぎないと主張しました。ケリー報道官は、トランプ氏に利益相反は存在しないと述べました。

World Liberty Financialを代表して発言したデビッド・ワックスマン氏は、訴訟中の告発は根拠がないと述べ、法的手続きの裁判所での結論を待つとしています。ワックスマン氏は、同社が米国で施行されている法律・規制を遵守して事業を運営していることを強調しました。

$USDCの発行体Circleもプレスリリースで、自社株主が提起した法的手続きと企業としての関係はないと表明しました。同社は、グリーンバーグ氏が自身の判断で訴訟を提起したものであり、は本件を指示、支援、参加していないと説明しています。

関係各社が見解を示したことで、係争はワシントンD.C.の法廷へと進み、憲法上の主張に対する裁判所の対応が今後の展開を左右することになります。

*This is not investment advice.