ルミス氏、CLARITY法案はLazarus Groupへの暗号資産制裁を強化すると主張
重要ポイント
- •Lummis氏は、CLARITY法案が財務省に新たな制裁手段を与え、疑わしい暗号資産取引を凍結する取引所を保護すると述べた。
- •同法案は超党派の支持を得て下院を通過し、上院銀行委員会でも前進したが、上院本会議での採決はまだ行われていない。
- •第201条はBSAおよびAML規則を暗号資産企業に適用し、第303条と第305条は制裁権限と疑わしい資金の凍結に対応する。
- •米財務省によると、Lazarus Groupは2007年以降、少なくとも34億ドル相当の暗号資産を盗んでいる。
- •民主党の慎重派がより強力な倫理規定を求めており、成立には超党派の支持が必要なため、上院での採決時期は不透明なままだ。
Cynthia Lummis上院議員は、Digital Asset Market Clarity Actが、北朝鮮のLazarus Groupやその他の不正行為者が盗難暗号資産を移動させるために利用している金融規則上の隙間を埋める助けになると述べた。同氏は、この法案により米財務省に新たな制裁権限が与えられる一方、取引所が疑わしい資金を送金前に凍結する際に法的保護を受けられるようになると主張した。
Digital Asset Market Clarity Actは、CLARITY Actとして広く知られ、暗号資産業界における中心的な市場構造法案である。同法案は2025年に下院を通過し、今年上院委員会でも前進したが、上院本会議での採決をなお待っている。現在の議論は、議会でしばしば並行して進んできた2つの課題、すなわちデジタル資産企業に対するより明確な規則と、不正金融の執行を強化するための手段を結び付けている。
法案の現状
正式にはH.R. 3633であるこの法案は、今月初めに超党派の支持を得て下院を通過した。上院銀行委員会は5月に同法案を前進させた。その後、上院共和党は7月22日、倫理規則と不正金融に重点を置いた文言を追加した統合草案を公表した。
Lummis氏は2026年7月26日のXへの投稿で、次のように記した。「North Korea's Lazarus Group and other bad actors thrive on gaps in our financial rules. The Clarity Act gives Treasury new sanctions authority and a safe harbor for companies to freeze suspicious transactions before the money moves.” https://x.com/SenLummis/status/2081463313045815759?ref_src=twsrc%5Etfw
Lummis氏は批判に対応する形で、法案の3つの具体的な条項を挙げている。例えばElizabeth Warren上院議員は、この法案を制裁の抜け穴だと表現している。
第201条は、Bank Secrecy Act（BSA）およびマネーロンダリング対策（AML）規則を暗号資産企業に適用するものだ。第303条は、Iranを対象とした制裁権限を追加する。第305条は、法執行機関に協力することを条件に、疑わしい活動に関連する資金を取引所が凍結できるようにする。セーフハーバー条項は、暗号資産の送金が開始後に迅速に移動し得る一方、企業が明確な法的根拠なしに顧客資産をブロックする場合には法的リスクにも直面するため、Lummis氏の主張の中核となっている。
上院多数党院内総務のJohn Thune氏は木曜日、8月休会前の最終採決は見込んでいないと述べたが、本会議での討論開始はなお望んでいる。共和党は上院で53議席を持ち、60票の基準を満たすにはおよそ7人の民主党議員の票が必要であり、共和党の大半が支持したとしても超党派の支持が不可欠となる。
Polymarketのトレーダーは現在、同法案が2026年に成立する確率をおよそ33%から37%と見積もっており、2月の80%超から低下している。採決が先送りされれば、法案は中間選挙の日程に近づき、本会議の時間も政治的な意欲も狭まりやすくなる。
Lazarus Groupによる暗号資産窃取の履歴
Lazarus Groupは長年、暗号資産の窃取を通じて北朝鮮の兵器開発計画に資金を供給してきた。同グループは2022年、Ronin Bridgeからおよそ6億2500万ドルを盗んだ。Ronin Bridgeは、ブロックチェーンベースのゲームであるAxie Infinityを支えている。
同グループはまた、2025年2月にBybitから15億ドルを盗んでおり、これは記録上最大の暗号資産ハッキングとなった。米財務省は、Lazarusが2007年以降に少なくとも34億ドル相当の暗号資産を盗んだと推定している。
北朝鮮に関連するハッカーは、暗号資産企業に直接侵入するため、リモートIT労働者を装ったこともある。こうした事例は、通常は法文、コンプライアンス義務、市場アクセスと執行のバランスをめぐって語られる議論に対し、立法者に具体的な例を示している。
上院での採決時期
業界団体は、8月休会前の上院採決を引き続き求めている。しかし、一部の民主党の慎重派は、支持を約束する前に、公職者の暗号資産保有を対象とするより強力な倫理規定を求めている。
Lummis氏は、同法案の不正金融条項について、政治的な論点ではなく現実の脅威への対応だと位置付けている。その主張が慎重派を取り込むのに十分か、あるいは法案が9月にずれ込むかが、議会が2026年に暗号資産規則を成立させるかどうかを左右する可能性がある。
