裁判文書により、ドナルド・トランプ大統領が資金洗浄調査の後に銀行取引を停止されていたことが明らかになった。この情報は、トランプを起訴から保護するための司法長官代行トッド・ブランチによる新たな取り組みと結びついている。

キャピタル・ワンによる7月31日の提出物は、銀行がトランプのビジネス帝国に反資金洗浄の懸念を正式に結びつけた初の事例となった、アルジャジーラの報道による。米国連邦法の下で事業を行う銀行は、反資金洗浄コンプライアンスプログラムを維持することが義務付けられており、金融犯罪リスクが高いと特定された顧客との関係を断つことができる。その2日後、ブランチは和解以前の行為についてトランプ、その家族、および事業体に対するIRS監査を禁じる書面による保証を確保しようとした、NPRの報道による。

国家安全保障ブロガーのマーシー・ウィーラーはXでタイミングに言及した。「金曜日：キャピタル・ワンがトランプの資金洗浄を理由に口座を閉鎖したことを明らかにする。日曜日：司法長官代行が彼の税務犯罪を罰しないという約束を確定させる。」ウィーラーは書いた。

トランプは長らく、1月6日の議会議事堂襲撃事件の余波の中で自身の口座が政治的理由により閉鎖されたと主張してきた。この論調はトランプ家の暗号資産への転換を正当化するために用いられていたと、アルジャジーラは報じた。今回の提出物はその説明を直接的に否定するものだった。

「キャピタル・ワンは反資金洗浄（『AML』）の理由で原告の口座を閉鎖した」と提出物は記している。「これらの閉鎖は、銀行の方針および規制上の指針に従い、キャピタル・ワンのAMLチームによる数か月にわたる分析と慎重な審査の結果である。」

同行は5年間にわたりこれらの調査結果を機密として保持していた。反資金洗浄の理由が公になったのは、トランプ自身が訴訟を起こしたためのみであった。「キャピタル・ワンは口座閉鎖の決定、ならびに閉鎖に至る機密の内部プロセスを公表することはなかった」と提出物は記している。

以前はトランプの個人弁護士を務めていたブランチは、司法長官代行としてIRS和解に署名し、2026年5月以前の行為を対象として、トランプ、その息子たち、および事業体を税務監査や執行措置から保護したと、NPRは報じた。司法長官として承認されれば、ブランチは金融犯罪の起訴を含む司法省の執行の優先事項を監督することになる。

日曜日、NPRはジョン・コーニン上院議員（共和党・テキサス州）が司法省と、トランプが起訴につながる可能性のある監査から保護されることを確実にする取引に達したと報じた。コーニンの広報担当者は、この合意が「拘束力のある書面による文書において、監査和解の範囲が原告のみ、すなわち大統領を含む原告およびIRSに限定されることを明確にする」と確認した。

政治評論家のアマンダ・カーペンターはこの二つの情報公開を結びつけた。「結局のところ、キャピタル・ワンは彼らを資金洗浄の対象としてフラグを立てた。そしてそれと、ブランチがトランプ家にIRS監査からの免除を与えるメモを書いたことが偶然なのか？」カーペンターは書いた。

「トランプ家に対するIRS監査免除を私たちが受け入れるべきだということなのか？」カーペンターは付け加えた。「これは不愉快極まりない保護システムだ。」

上院司法委員会は火曜日にブランチの承認採決を行う予定であると、NPRは報じた。委員会の投票は、ブランチの指名が上院本会議に進むかどうかを決定するものであり、承認されれば連邦法執行の優先事項を監督する役職に恒久的に就くことになる。