BitRiverの創業者で、ロシア最大の暗号資産マイニング企業の一つを率いるイゴール・ルネツ氏は、納品されなかった暗号資産マイニング機器の取引に関連する大規模詐欺事件の捜査が進む中、家宅軟禁から勾留前拘禁施設へ移送された。

モスクワ地裁がより厳しい拘束措置を承認

7月29日、モスクワのザモスクヴォレツキー地区裁判所は、ルネツ氏を勾留前拘禁施設に移すことを承認した。この判断により、捜査が続く間、同氏は少なくとも2カ月間は拘束下に置かれる。

ルネツ氏は以前、マイニング機器の供給契約に関連する疑惑を当局が調べている間、家宅軟禁下にあった。検察は、ロシア刑法159条4項に基づく罪で起訴を進めており、これは組織的グループによる大規模詐欺を対象としている。

捜査当局は、この事件によりロシアのエネルギー・金属大手En+に対して約10億ルーブル、約1,250万ドルの損害が生じたとしている。争点となっているのは、ルネツ氏が管理する企業とEn+子会社の間の機器契約である。

当局は、同社が暗号資産マイニング機器の全額前払いを受け取ったにもかかわらず、機器を納入しなかったと主張している。捜査当局によると、契約が履行されなかった後も資金は返還されなかったという。

事件の中心はEn+向け機器契約

法執行当局は、被害額が大きいことを理由に、より厳格な拘束措置を求めた。また、ルネツ氏が拘禁されていなければ証人に影響を与える可能性があるとも指摘した。

裁判所はこの要請を認め、捜査当局が証拠収集を続ける間、同氏を拘束下に置くことを決めた。今後の進展は、機器の鑑定とEn+関係者の証言に左右される見通しだ。

報道時点で、BitRiverおよびルネツ氏の法務チームの関係者は、この裁判所判断について公のコメントを出していなかった。声明がないため、手続きが進む中で同社の公式立場は不明のままである。

今回の拘束命令は、2026年にルネツ氏が直面した別の法的問題に続くものだ。2月、当局は税務債務を補填する目的の資産隠匿の疑いで同氏を逮捕した。

Fox Groupは破産手続き監視下に

BitRiverの親会社であるFox Groupも、深刻な財務圧力にさらされている。1月、ロシアの裁判所は、約920万ドルの未解決債務をめぐって同社を破産監視下に置いた。

その債務も、En+子会社が関与する未履行の機器供給契約に関連していた。こうした重複する法的争いにより、BitRiverの企業構造、供給契約、財務状況は一段と厳しい審査を受けている。

こうした財務的圧力は、以前の国際的な問題に上乗せされる形となっている。2022年4月には、米財務省外国資産管理局（OFAC）が、ロシアの技術部門で事業を行っているとしてBitRiverに制裁を科した。これは、ロシアの軍需産業サプライチェーンを支える主体を対象とした措置の一環だった。当時BitRiverは、この認定に異議を唱え、データセンターホスティングサービスを提供する民間商業会社だと主張していた。

ロシア、暗号資産とテック分野への監視を強化

BitRiverは、シベリアの水力発電資源や寒冷地のデータセンター拠点へのアクセスに支えられ、ロシアを代表する暗号資産マイニング企業の一つとなってきた。これらの条件は大規模なマイニング事業を商業的に成り立たせるものだ。同社は世界のマイニング業界全体から顧客を受け入れており、この事件はロシア国内市場を超えた注目も集めている。

この詐欺事件は、ロシア当局が暗号資産、テクノロジー、デジタル通信分野への監視を強め続ける中で起きている。ロシア下院は、マイニング事業者向けのライセンス制度や外国発行のデジタル資産に対する制限を含め、暗号資産マイニングを正式に規制する法整備を進めている。こうした背景のもと、同国最大のマイニング企業のトップに対する刑事手続きは、暗号資産関連の供給紛争に既存の商事法・刑事法がどう適用されるかを示す高注目の事例となっている。

並行する締め付けとして、ロシアはTelegram創業者パーヴェル・ドゥーロフ氏をテロ支援の疑いで起訴し、国際指名手配リストに載せた。連邦保安庁は、Telegramがウクライナ情報機関に使用されているとされるチャンネル、チャット、ボットを削除しなかったと非難した。

ドゥーロフ氏はモスクワの措置を退け、これを「自国民を恐れる国家の悲しい見世物」と表現した。Telegramもソーシャルメディア上の対応を通じて、この措置を退けた。

ロシア当局はさらに、利用者を国営の国内プラットフォームへ誘導する広範な動きの一環として、Telegramのサービスの一部を制限している。こうした措置は、外国のテクノロジーサービスやデジタル通信手段に対するモスクワの姿勢に、さらなる注目を集めている。