取引量で世界最大級の暗号資産取引所であるBinanceは、最近の規制動向に関連する新たな制限を実施する一環として、8月23日からHTX、EXMOおよびその他9つの暗号資産・決済プラットフォームに関わる取引の処理を停止します。

対象となるプラットフォームは、Rapira、Aifory Pro、ABCeX、WhiteBird、NoOnecrypto、Tradex、Monease、BitPapa、Exnode/Exnode Pay、Huobi Global SA名義のHTX、およびEXMO Ltd.です。これらの事業体は同時に、EUの最新の対ロシア制裁措置に基づき8月23日に発効する取引制限の対象にも含まれています。

各期限日以降に対象プラットフォームに関わる取引は、コンプライアンスレビューのため保留される可能性があり、制限対象の送金に関連付けられたウォレットにも制限が課される可能性があります。

HTXとEXMO、8月23日の制限に追加

8月23日組は、EUの対ロシア制裁第21次パッケージの一部を構成しています。このパッケージは、規制当局が制裁措置を妨げていると特定した、EU域外に設立された暗号資産・決済プロバイダーへと取引禁止を拡大したものです。同パッケージは、ロシアによる2022年のウクライナ全面侵攻以降にEUが課してきた一連の制裁ラウンドの最新版であり、EU域外に設立されたプロバイダーを指定することで、それらを利用する世界中の取引所にもスクリーニング（審査）負担を拡大させるものとなっています。

HTXはすでに他の地域で制裁関連の制限に直面しています。英国は5月にHuobi Global S.A.へ制裁を科し、A7ネットワークおよびGarantex（2022年に米国当局から指定を受けた暗号資産取引所）に関わるとされる金融的つながりを理由に、HTXとHTX Exchangeを関連名称として記載しました。

この指定を受けて、複数のセントラライズド取引所はHTX関連の送金およびウォレット活動の審査を強化しました。HTXは、Huobi Global S.A.はオンライン取引所とは別個の存在であり、取引および出金サービスは引き続き稼働していると主張しています。

A7への制限は8月13日に発効

Binanceは8月13日から、A7 Nigeria、A7 AfricaおよびPilotFinance Ltdに関わる取引の処理をすでに停止しています。この3つの事業体も、EU制裁パッケージに基づく取引禁止の対象です。

これらの措置は、より広範なA7決済ネットワークとその暗号資産インフラの一部を対象としています。EUはまた、制裁回避を継続的に助長する管轄区域の暗号資産サービスプロバイダーに対し、将来国単位の制限を科すことを可能にするメカニズムを導入しました。ただし、パッケージ採択時点で、このより広範なメカニズムの下に置かれた国はありませんでした。このツールが発動されれば、EUは事業体ごとの指定を超えて、管轄区域全体の暗号資産プロバイダーに制限を適用することになり、EU域外の市場に利用者を持つ取引所や決済企業にとって影響を及ぼしうる範囲の変化となります。

ShelbitとAban Tether、米国制裁後にブロック

ShelbitおよびAban Tether Exchangeに関わる別の制限は、米国財務省がイラン関連の金融活動を対象とする制裁リストにこの2つの取引所を追加した同日、8月7日にBinanceで発効しました。同日中の対応は、米国の指定が主要プラットフォームの運用変更にどれほど迅速に反映されうるかを示しています。

財務省は、制裁対象のイランの組織および取引所に関連する取引を理由に、Shelbit関連の事業体およびAban Tetherを指定しました。OFAC（米外国資産管理局）はまた、この措置に関連するウォレットアドレスと法人事業体を公表しました。これはデジタル資産の指定における同局の標準的な慣行であり、取引所やブロックチェーン分析企業が関連するオンチェーン活動を審査できるようにするものです。

Binanceの次回予定されている制限の拡大は8月23日に発効し、Rapira、Aifory Pro、ABCeX、WhiteBird、NoOnecrypto、Tradex、Monease、BitPapa、Exnode/Exnode Pay、HTXおよびEXMO Ltd.に関わる取引が制限の対象となります。