北京市石景山区の警察は、巧妙な国境横断の電信詐欺組織を摘発し、犯罪収益78万元を凍結して被害者に返還しました。9月24日に公表されたこの事件は、長年続く「法執行機関なりすまし」詐欺の進化した変種を浮き彫りにしています。今回の手口は、留学生から海外に同行する家族まで、海外在住の中国人市民を特に対象としています。

捜査の発端は、海外に家族の同行者として滞在していた、劉姓のみで識別される53歳の北京市在住者に関する反詐欺警報でした。劉氏は当初欺かれたことを否定していましたが、中国国内の親族は、目的を説明しないまま大口の送金を急ぐよう求めてきたと警察に証言しました。金の流れを追跡した結果、劉氏が受け取った資金は、海外で学ぶ中国人留学生2人の見知らぬ個人口座へ、速やかに複数の送金に分割されていたことが判明しました。

粘り強い捜査の結果、学生の一人である中国国外に所在する女性が、中国の警察官を装った電話の相手から連絡を受けていたことを認めました。詐欺師たちは彼女が刑事事件に関与していると虚偽の主張を行い、保釈金の支払いを要求し、でっち上げたオンライン捜査への協力を強要しました。犯罪グループは80万元以上を彼女の口座に送金し、その後、脅迫と誘導によってサードパーティの決済プラットフォームを通じて資金をUSDTステーブルコインに換金させ、彼女を犯罪収益の洗銭の道具へと変えてしまいました。USDTは米ドルに連動するステーブルコインで、その送金は従来の銀行チャネルを経由せずに国境を越えてほぼ即時に決済されます。この特性は、規制当局やブロックチェーン分析企業から、洗銭スキームにおいて繰り返し指摘されてきたものです。

警察は、劉氏と学生2人が同じ犯罪組織の被害者であると結論付けました。この手口は、捜査当局が「一つの事件の中に複数の詐欺が存在し、被害者が互いに洗銭の通道として機能する」と説明した特徴を示していました。詐欺師たちは複数の被害者の海外口座を利用して、階層化された送金を通じて犯罪資金を移動させ、追跡と検出を著しく困難にしていました。約1週間の介入と事件内容の説明を経て、警察官たちは劉氏と学生2人に欺瞞を認識させることに成功し、凍結された78万元は資金阻止メカニズムを通じて劉氏に返還されました。これは中国の電信詐欺対応の中核をな緊急の凍結・返還チャネルであり、不審な送金が国境を越えて拡散する前に食い止めるために設けられたものです。

偽の逮捕状と持続的な心理的圧力：罠の仕組み

捜査当局によると、劉氏が海外に滞在してわずか1ヶ月ほどの頃、詐欺師から、谁かが彼の身元を利用して中国南部の都市の空港で海外電話番号を取得し、1,000件以上の違法メッセージを大量送信したとの電話がありました。通話は地方警察のホットラインと称される窓口に転送され、詐欺師たちはビデオ通話で法執行の場面を演出し、劉氏が国際的な詐欺組織に関与し、彼の名義の銀行カードを通じて500万元以上を洗銭したという事件を捏造しました。

犯罪者たちは、捏造された捜査の「進捗」を伝えるために毎日ビデオ連絡を維持し、持続的な心理的圧力をかけ、名前を晴らすために100万元以上の保釈金を要求する偽の逮捕書類を作成しました。

捜査当局は、警察、検察、裁判所を装った従来型の詐欺と比較して、この変種ははるかに欺瞞的で有害であると指摘しています。この手口は、一つの作戦で複数の被害者を詐欺し、一部の被害者を洗銭の道具へと強要し、複雑な取引チェーンを通じて複数の国にわたって資金を移動させます。この基本的なシナリオ自体は、これまで多く記録されてきたものであり、中国当局は海外の留学生や在住者に対し、偽の逮捕状、演出されたビデオ取り調べ、保釈金の要求がなりすまし詐欺の特徴であると繰り返し注意喚起してきました。しかし、この事件を特異なものにしているのは、これにステーブルコインへの換金工程と被害者から被害者への資金送金ルートを重ねた点です。

警察は、海外の中国人留学生や家族に対し、電話番号や銀行カードが犯罪活動に関連していると主張し、オンラインでの協力、保釈金、またはデポジットを要求する不審な電話は、いずれも電信詐欺である警告を発しました。当局は、見知らぬ相手からの電話を信じないこと、オンライン送金を行わないこと、個人の口座情報を開示しないことを勧め、不審な接触があった場合は、中国の家族に直ちに確認するか、緊急通報番号110に電話するよう呼びかけています。この事件は、中国の反詐欺キャンペーンが、詐欺組織が依存する資金移動チャネルの遮断に重点を置いてきた理由をも浮き彫りにしています。今回の洗銭工程は、人民元がサードパーティの決済プラットフォームを通じてUSDTに換金されて初めて機能したものであり、まさに決済チャネルのコンプライアンスと取引監視の管理が適用される接点です。

ソース：Metaverse Post