バリ島での暗号資産強盗に関する拡散投稿は、X（旧Twitter）コミュニティが被害者とされる人物を暗号資産詐欺との関連が指摘されている既知の人物と特定したことで、予期せぬ展開を迎えた。

Xユーザーの「wrss29」は、バリ島のビーチクラブでPhantomウォレットから189 SOL（約14,000ドル）を強奪されたと主張する詳細な報告を投稿した。PhantomはSolanaエコシステムで広く使用されているセルフカストディウォレットであり、一度資金が転送されると、取引を取り消す銀行や仲介者が存在しない。本人の説明によると、出会ったオーストラリア人女性にInstagramで友達追加するため、ロックを解除したスマートフォンを渡した際に事件が発生したという。また、複数杯のアルコールを摂取して酔っていたことを認めている。

このユーザーは、友人たちが帰った後にクラブに残り、後に強盗を行ったとされるオーストラリア人女性のグループに出会ったと述べた。まもなくそのグループは姿を消し、Phantomウォレットを確認すると、189 SOLが別のウォレットに転送されていた。被害者とされる人物はその後、女性たちと対峙する自身の映像を投稿し、警察も介入したと報告されている。

コミュニティメンバーが物語に疑義を呈す

複数のユーザーがこの説明の矛盾点を指摘し、映像内の女性たちが明らかに困惑している様子だったと note した。また、女性がどのようにして如此に素早くウォレットにアクセスし資金を引き出せたのかを疑問視する声もあった。

事態がさらに拡大したのは、XユーザーのImmortalXelfが、この観光客は単なる不運な被害者ではないと主張した時だった。その投稿は、該当人物をRonnie Magrehbi、すなわち過去に暗号資産詐欺との関連が指摘されている人物と特定し、コミュニティに対して彼を無関係の無実の被害者として扱わないよう求めた。

XユーザーのDethectiveも状況に言及した。このアカウントは暗号資産分野の詐欺師や詐欺行為を暴露することに特化している。Dethectiveはこの強盗の話を捏造と呼び、引き出されたとされるウォレットは存在しないと主張した。また、被害者とされる人物のTelegramチャンネルとされるスクリーンショットを共有し、そこにはギフトの捏造された取引証明や、ラグプルの実行方法を他者に教える提案が含まれていた。

Dethectiveはさらに、Magrehbiがウォレットポイズニングやミームコインのラグプルなどのトピックに関するコースを販売する連続詐欺師であると主張した。ウォレットポイズニングとは、攻撃者がターゲットの過去の取引先に似たウォレットアドレスを作成し、資金を誤ったアドレスに送金させるよう騙す手法である。共有されたスクリーンショットによれば、Magrehbiは小児がんの子供から資金を奪ったと誇示していたとされる。

コミュニティからの批判を受けた後、wrss29（Magrehbiと特定された人物）はコインの発行をほのめかし、自身のウォレットアドレスを共有し、失われた14,000ドルを回収するためユーザーが手数料を自身に送るべきだと示唆した。被害者とされる立場から新たなトークンの販促に転換する動きは、暗号資産ウォッチドッグアカウントが過去に詐欺関連コミュニティでよく見られる資金調達パターンとして指摘した行動である。

wrss29による元の投稿と、その後の追跡投稿は、X上で引き続き公開されている。