オーストラリアの金融情報機関であるオーストラリア取引報告分析センター（AUSTRAC）は、過去1年間で送金業者および仮想資産サービスプロバイダーの登録を45件取り消しました。これは、マネーロンダリングやテロ資金供与のリスクにさらされる事業者に対する監視の強化を示す措置です。

AUSTRACによると、これらの措置には登録の取消し、停止、更新拒否が含まれます。同規制当局は、登録要件を満たさなかった事業者や、金融犯罪リスクが高いと判断された事業者が対象だったとしています。

AUSTRAC、暗号資産監視を強化

規制当局によると、対象となった事業者のうち several 社は取引を行うための運営能力を欠いており、その他は休眠状態にあるか、登録されたサービスの提供を停止していました。また、事業の重要な変更を報告しなかった、あるいは適切な登録を維持しなかった事業者もありました。

AUSTRACのブレンダン・トーマス最高経営責任者は、国境を越えた資金移動には重大なマネーロンダリングおよびテロ資金供与のリスクが伴うと述べました。登録を取り消された事業者は事業を継続できなくなり、これらの事業者に関係する個人については、当局が法執行機関に付託する可能性があると付け加えました。

暗号資産事業者も取り締まりの対象となっています。AUSTRACの公開記録によると、2026年中に仮想資産関連の登録が複数取り消されており、その中には暗号資産取引および関連サービスに関わる事業体が含まれています。

また同規制当局は、別の措置としてCryptolinkの暗号資産ATM事業を停止しました。これは、資金を迅速かつ限られた透明性のもとで移動できるデジタル通貨サービスに対する懸念の高まりを浮き彫りにするものです。暗号資産ATMは、一部の構成では従来の取引所よりも少ない本人確認で顧客が現金をデジタル資産に換えることを可能にするため、複数の法域で規制上の注目を集めており、米国やカナダなど他国の規制当局もATM事業者のコンプライアンス手法を同様に精査しています。

暗号資産業界、より広範なAML要件に直面

執行強化は、オーストラリアがより広範なマネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策の改革を実施している時期と重なっています。3月に発効した改正フレームワークは、複数の業界にわたって規制要件を拡大し、仮想資産サービスプロバイダーと送金業者に改正制度下での登録および報告義務を課しています。この改革により、オーストラリアは、仮想資産サービスプロバイダーに送金時の発注者および受取人情報の収集・送信を義務付ける「トラベルルール」を定める世界的なAML基準策定機関、国際的な資金洗浄防止ワークグループ（FATF）が設定する国際基準により一層整合するものとなります。

AUSTRACはまた、休眠状態の暗号資産取引所や送金事業者にも目を向けています。規制当局は、休眠登録が、既存の金融インフラへのアクセスを求める犯罪者によって取得・悪用される可能性があると警告しています。

正当な暗号資産・送金事業者にとって、今回の措置は、登録情報の正確な維持、金融犯罪リスクの管理、報告義務の履行の重要性を改めて示すものです。AUSTRACは、規制上の期待に応えない事業者や、重大なマネーロンダリングおよびテロ資金供与リスクを呈する事業者の排除を続けていくと述べています。

出典：CryptoMeter.io