マニラ — フィリピンの反マネーロンダリング審議会（AMLC）は、国内外のテロ資金供与活動に関連した20万ペソ超の資金の没収を命じる裁判所の命令を取得しました。

同審議会は月曜日の声明で、この命令が外国テロ組織の支援者と特定されたフィリピン人の銀行口座に保有されていた資金を対象とするものであると発表しました。

「AMLCは、マニラ地方裁判所第18支部の有利な判決に基づき、アブドゥルパッタ・エスカロン・アブバカル名義の銀行口座に維持されていた217,165.06ペソの没収を政府に有利な形で確保しました」と同国の金融情報機関は述べました。

同審議会は、国連安保理がイラク・レバントのイスラム国（ISIL）の支援者としての理由でアブバカル氏をテロリストに指定していると指摘しました。国連の指定リストに載った人物は、フィリピンを含む加盟国に資産凍結を義務付ける制裁制度の下に置かれます。国際当局は先に、東南アジアにおけるイスラム国の指導者とされるイスニロン・ハピロンへの5万米ドルの送金の背後にアブバカル氏がいると指摘しており、その資金は武器、弾薬、即席爆発装置に使用されたとされています。

「テロ資金供与活動との関連を示す情報提供を受け、アブバカルはフィリピン当局の監視対象となりました」とAMLCは述べました。

「法執行当局は、アブバカルがアブサヤフ・グループ構成員の妻や親族を通じて、サウジアラビアからフィリピンへの資金移転を仲介したと報告しています。これらの報告を受け、2012年テロ資金供与防止・鎮圧法違反の疑いで彼の銀行口座に対する金融調査が開始されました」と同審議会は付け加えましたn
AMLCはフィリピンの金融情報機関として機能しており、2001年反マネーロンダリング法に基づき設立され、マネーロンダリングおよびテロ資金供与の調査を担当しています。2012年テロ資金供与防止・鎮圧法は、テロ行為のための資金の調達または提供を犯罪とし、当局に関連資産を凍結・没収する権限を与えています。判決が政府に有利な形で確定したため、没収された残高は口座保有者の手に残るのではなく、国有財産となります。

ハピロンは、フィリピン南部を拠点とするアブサヤフ・グループの長年の指導者であり、2017年10月、イスラム国に忠誠を誓う武装勢力による5か月に及ぶ包囲を終わらせた政府作戦の際にマラウィ市で殺害されました。アブバカルの事例は、フィリピンのテロ資金供与事件が、元となる送金から数年後に情報提供から裁判所による強制没収へと進みうることを示し、2012年法の凍結・没収権限の実際の運用例となっています。

取材：Katherine K. Chan。出典：BusinessWorld Online