Un'operazione internazionale di contrasto alle reti di frode legate alle criptovalute nell'Africa occidentale ha portato a 28 arresti, alla rimozione di 3,7 milioni di account falsi sui social media e all'identificazione di più di 11 milioni di dollari in fondi potenzialmente congelabili legati a presunte attività criminali.

Il Dipartimento di Giustizia statunitense ha annunciato i risultati il 13 ottobre, a seguito di una campagna coordinata contro i centri di truffa attivi in Ghana e Nigeria. L'iniziativa ha riunito forze di polizia, società di criptovalute e piattaforme tecnologiche per disagiare le reti di frode finanziaria che prendono di mira vittime in tutto il mondo.

Azione di contrasto in Ghana e Nigeria

La campagna, nota come Joint Disruption Week, è iniziata il 6 ottobre e ha affiancato investigatori internazionali a società tecnologiche private.

In Ghana, le autorità hanno arrestato 19 sospetti a Sasaabi, vicino ad Accra, e sequestrato 303 dispositivi elettronici. Gli investigatori hanno inoltre identificato 117 vittime di tratta di esseri umani in attesa di rimpatrio in Nigeria, un dettaglio che sottolinea lo sfruttamento umano implicato in queste operazioni accanto al danno finanziario. Le autorità hanno inoltre identificato 89 vittime di frode che hanno subito collettivamente perdite per circa 8,3 milioni di dollari.

In Nigeria, le autorità hanno arrestato nove sospetti e sequestrato 53 dispositivi elettronici.

Le frodi sotto indagine includevano truffe di investimento in criptovalute, schemi di impersonificazione e operazioni di estorsione digitale. In molti casi, i criminali coltivavano relazioni con le vittime prima di convincerle aire denaro verso investimenti fraudolenti in criptovalute, trasformando la fiducia della vittima stessa nel punto di ingresso della frode.

Le piattaforme tecnologiche smantellano l'infrastruttura digitale dei truffatori

Il contrasto è andato oltre le perquisizioni fisiche, colpendo l'infrastruttura digitale di cui i truffatori si servivano per raggiungere potenziali vittime. Meta ha rimosso più di 3,7 milioni di account, pagine e gruppi Facebook e Instagram collegati ad attività fraudolente, mentre le società partecipanti hanno condiviso informazioni su più di 30 presunti centri di truffa. L'entità delle rimozioni di account riflette quanto ampio fosse la copertura online costruita da queste reti per individuare e contattare i bersagli.

Gli exchange di criptovalute Coinbase e Binance si sono uniti alle società di analisi blockchain e ad altri fornitori tecnologici nel sostenere l'operazione. Coinbase ha separatamente identificato più di 65 vittime attive di truffa e prevenuto oltre 415.000 dollari in potenziali perdite, un esempio di come il monitoraggio lato exchange possa portare a interventi diretti a favore delle vittime insieme agli arresti fisici. Gli investigatori del settore privato hanno inoltre segnalato più di 11 milioni di dollari in fondi che le autorità potrebbero potenzialmente congelare, sebbene l'identificazione di asset recuperabili non ne garantisca il sequestro o l'eventuale restituzione alle vittime.

L'aumento delle perdite da frodi crypto spinge l'azione globale

L'operazione arriva mentre le perdite da frodi di investimento in criptovalute continuano a crescere. Secondo i dati dell'FBI, le perdite dichiarate legate a truffe di investimento in criptovalute hanno superato i 7,2 miliardi di dollari nel 2025, con un aumento annuo del 24%. Le frodi legate alle criptovalute hanno rappresentato il 72% dei reclami per truffe di investimento segnalati in quell'anno.

Le autorità considerano sempre più essenziale un contrasto coordinato, poiché le reti criminali operano oltre i confini nazionali e su molteplici piattaforme digitali. Il decreto di contrasto nell'Africa occidentale illustra una strategia più ampia che combina arresti, indagini finanziarie e rimozioni di account a livello di piattaforma. I funzionari si aspettano che la continua cooperazione internazionale contribuisca a smantellare le reti fraudolente e a interrompere il loro accesso alle potenziali vittime. Gli indicatori a breve termine includono se i più di 11 di dollari segnalati saranno effettivamente congelati, il rimpatrio delle 117 vittime di tratta identificate e ulteriori azioni congiunte nello stesso modello pubblico-privato.