Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha lanciato una campagna su vasta scala per isolare l'Iran dalle reti finanziarie globali, mettendo le criptovalute direttamente nel mirino. La mossa aggiunge i digital asset a una strategia di sanzioni più ampia che coinvolge diversi settori legati all'economia iraniana e ai suoi canali di entrate.

Annunciata il 24 agosto, l'Operazione Economic Outcast è una nuova campagna statunitense che prende di mira le reti finanziarie che, secondo Washington, sostengono il regime iraniano e i Corpi della Guardia Rivoluzionaria Islamica (IRGC). Il Tesoro ha individuato cinque settori in cui il rischio di sanzioni aumenterà: digital asset, tecnologia, oro, aviazione e trasporto marittimo. La mossa del Tesoro contro il mercato crittografico iraniano sta acquistando slancio man mano che il dipartimento amplia il raggio d'azione delle proprie misure di applicazione.

Il focus sui digital asset si abbatte su un'economia già esclusa da gran parte del sistema bancario globale. Da quando Washington ha reintrodotto le sanzioni nel 2018, in seguito al ritiro dall'accordo nucleare del 2015, le banche iraniane sono state in gran parte tagliate fuori dal sistema finanziario basato sul dollaro, e le vendite di petrolio — la principale fonte di entrate in valuta estera di Teheran — sono state l'obiettivo principale della pressione statunitense.

La criptovaluta diventa un obiettivo diretto delle sanzioni

Lo sviluppo decisivo per l'industria crittografica è una nuova determinazione settoriale che riguarda l'economia dei digital asset iraniana. In base a questa determinazione, l'Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri (OFAC) è ora autorizzato a designare persone straniere che forniscono — o sono coinvolte in — determinati servizi al settore dei digital asset in Iran, operando da qualsiasi parte del mondo. In pratica, l'OFAC potrebbe ora colpire soggetti esteri che conducono affari con l'industria iraniana dei digital asset. Lo strumento in sé non è nuovo — Washington ha utilizzato determinazioni settoriali analoghe contro settori dell'economia russa dal 2022 — ma applicarlo all'industria dei digital asset di un paese estende la rete delle designazioni ai fornitori di servizi crittografici di tutto il mondo.

Una volta designati, gli obiettivi vedono congelati i propri asset legati agli Stati Uniti e agli statunitensi è vietato condurre affari con loro, mentre i soggetti esteri che continuano a effettuare transazioni con loro rischiano di perdere a loro volta l'accesso al sistema finanziario statunitense.

Il Tesoro ha dichiarato che l'Iran ha fatto ricorso sempre più spesso alle criptovalute nel tentativo di eludere le sanzioni finanziarie convenzionali e il dipartimento ha individuato operazioni in digital asset legate all'IRGC e ad esponenti del regime iraniano. Il rapporto dell'Iran con le criptovalute si costruisce da anni: il governo ha autorizzato il mining crittografico industriale nel 2019, l'energia elettrica a basso costo e sovvenzionata ha contribuito a rendere il paese un hub significativo per il mining di Bitcoin e ai miner autorizzati è stato a volte richiesto di vendere la propria produzione alla Banca Centrale dell'Iran. La designazione non significa che tutte le transazioni in criptovalute iraniane siano vietate. Piuttosto, offre alle autorità statunitensi un quadro più ampio per perseguire determinati individui, aziende e reti impegnati in attività rientranti nelle sanzioni.

Secondo il Tesoro, un broker legato all'Iran ha facilitato oltre 100 milioni di dollari in transazioni crittografiche legate a vendite di petrolio dal 2023. Questa cifra illustra l'espediente al centro della repressione: regolare gli scambi di petrolio in digital asset consente ad acquirenti e venditori di aggirare le banche corrispondenti che fungono da punti di controllo per il commercio denominato in dollari.

Le aziende crittografiche affrontano una maggiore pressione in materia di conformità

Al centro dell'attenzione exchange e fornitori di servizi di pagamento

Gli exchange, i custodi, i processori di pagamenti e qualsiasi altra società affiliata potrebbero ora affrontare un'esposizione accresciuta. Le aziende potrebbero applicare screening dei wallet più rigorosi e un monitoraggio delle transazioni più stringente per verificare se stanno trattando con persone o entità sanzionate. Le sanzioni statunitensi potrebbero inoltre applicarsi alle società estere consapevoli del coinvolgimento di parti iraniane in transazioni che altrimenti sarebbero loro consentite.

L'OFAC aveva già segnalato questi obblighi in passato: nel 2019 ha pubblicato linee guida dedicate alla conformità alle sanzioni per il settore delle valute virtuali, raccomandando controlli di geolocalizzazione, blocco degli indirizzi IP e screening dei wallet. Molte piattaforme utilizzano già strumenti di analisi blockchain di aziende come Chainalysis, Elliptic e TRM Labs per segnalare wallet legati ad attori sanzionati, e la nuova determinazione alza la posta in gioco per questo tipo di screening.

La campagna si inserisce in una precedente repressione statunitense contro le reti crittografiche legate all'Iran. All'inizio di quest'anno, nel 2026, una serie di azioni ha preso di mira exchange iraniani, wallet di digital asset ufficialmente accusati di effettuare transazioni per conto di persone sanzionate e intermediari — tra cui due exchange crittografici legati all'Iran sanzionati nell'ambito di un caso di riciclaggio di denaro da 5 milioni di dollari.

L'ultima mossa del Tesoro accresce ulteriormente la pressione su queste reti, mentre il dipartimento inizia ufficialmente ad applicare le proprie nuove sanzioni contro l'Iran ai digital asset e ad altri settori, tra cui tecnologia, aviazione e trasporto marittimo. Il grado di determinazione con cui l'OFAC eserciterà la propria autorità ampliata — il ritmo delle nuove designazioni e l'eventuale decisione dei fornitori di servizi offshore di ridurre l'esposizione ai clienti iraniani — determinerà la portata effettiva della campagna.

Fonte: Crypto Ninjas