Il Tesoro statunitense ha imposto sanzioni il 17 settembre contro BitBank, un exchange iraniano di asset digitali che il dipartimento accusa di aver agevolato trasferimenti in Bitcoin per centinaia di milioni di dollari alle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC).

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) ha aggiunto BitBank alla sua lista degli Specially Designated Nationals (SDN) ai sensi dell'Ordine Esecutivo 13902. Secondo il Tesoro, l'ordine copre il settore degli asset digitali iraniano e altre parti della sua economia, ed è utilizzato contro le reti che, secondo il dipartimento, supportano l'elusione delle sanzioni.

L'azione ha designato anche lo sviluppatore software di BitBank, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, insieme a tre associati legati al finanziere iraniano Babak Zanjani. Il Tesoro ha collegato le designazioni all'operazione Economic Outcast, la più ampia campagna di sanzioni contro le reti finanziarie iraniane.

Il Tesoro accusa: trasferimenti in Bitcoin alle IRGC

Il Tesoro ha descritto BitBank come un exchange iraniano di asset digitali controllato da Babak Zanjani. L'OFAC aveva già sanzionato Zanjani e le entità collegate alla sua rete commerciale. Secondo il Tesoro, Zanjani promuove BitBank almeno dal 2024.

Tra giugno e luglio 2026, Zanjani avrebbe utilizzato BitBank per effuare trasferimenti in Bitcoin per un totale di centinaia di milioni di dollari. Il Tesoro ha affermato che i fondi sono giunti infine alle IRGC e che l'exchange ha supportato pagamenti collegati a entità iraniane sanzionate.

Il dipartimento ha inoltre collegato BitBank a pagamenti che coinvolgono la Hormuz Safe Marine Services Authority, già designata dall'OFAC prima dell'ultima azione. Secondo il Tesoro, da giugno l'autorità aveva utilizzato BitBank per trasferire pagamenti verso l'Iran.

Il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha affermato che il finanziamento basato su criptovalute non è al di fuori della portata applicativa dell'OFAC. Ha aggiunto che il dipartimento sanzionerà le parti che sostengono il governo iraniano. La sua dichiarazione ha accompagnato le designazioni del 17 settembre.

Today’s designations of Iranian digital asset infrastructure make perfectly clear that efforts to finance the Iranian regime using cryptocurrencies are not beyond OFAC’s reach. If you support the Iranian regime, the Department of the Treasury will sanction you. — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 17, 2026

Le sanzioni ampliano una serie di azioni legate all'Iran che coinvolgono exchange e intermediari di asset digitali. L'OFAC ha avvertito che alcune parti non statunitensi potrebbero affrontare un'ulteriore esposizione alle sanzioni per operazioni con exchange iraniani designati. In questo caso, le designazioni coprono canali di asset digitali e individui che il Tesoro ha collegato all'elusione legata al petrolio, inserendo l'infrastruttura crypto nella stessa campagna applicativa delle reti finanziarie tradizionali iraniane.

Sviluppatore e associati di Zanjani aggiunti alla lista SDN

L'OFAC ha sanzionato anche Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, identificata dal Tesoro come sviluppatore software di BitBank. Secondo il Tesoro, Pishtaz Simorgh è una controllata di Dot One Value Creation Group, già designata in precedenza dall'OFAC. L'estensione dell'azione allo sviluppatore software dell'exchange segnala che il Tesoro considera i fornitori di servizi tecnici parte della rete di un exchange designato, in linea con la descrizione delle designazioni fornita da Bessent come mirate all'"infrastruttura di asset digitali iraniana".

I tre individui aggiunti nella stessa azione sono Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein e Seyed Adel Heidari. Il Tesoro ha descritto tutti e tre come dirigenti della rete Dot One di Zanjani.
Secondo il Tesoro, Hossein Ali Zaker Hossein ha partecipato ad attività di elusione delle sanzioni coinvolgenti esportazioni di petrolio e asset digitali. Il dipartimento ha inoltre affermato che ha fatto da intermediario in transazioni di asset digitali giunte infine alle IRGC.

Mohammad Mahdi Zaker Hossein ricopre il ruolo di responsabile e rappresentante di Dot One ed è amministratore delegato di Pishtaz Simorgh, ha dichiarato il Tesoro. Seyed Adel Heidari è vicepresidente del consiglio di Dot One.

Treasury Sec Scott Bessent just SANCTIONED a massive crypto exchange fueling the Iranian regime! BitBank and its developers got hit hard under Trump’s EO 13902. Use crypto to finance terror? Get shut down. America First economic strength in action! — Ryan Fournier (@RyanAFournier) September 17, 2026

Effetti delle sanzioni contro BitBank

Le designazioni bloccano i beni e gli interessi in beni detenuti negli Stati Uniti, nonché i beni controllati da persone statunitensi. Anche le entità possedute al 50% o più da persone bloccate sono bloccate ai sensi delle regole dell'OFAC.

Le persone statunitensi in genere non possono transare con le parti designate senza autorizzazione o un'esenzione applicabile. Secondo il Tesoro, le violazioni possono comportare sanzioni civili o penali. Anche alcune persone non statunitensi possono affrontare un'esposizione alle sanzioni per condotte che coinvolgono parti designate.

La scheda SDN dell'OFAC identifica BitBank come entità finanziaria e assicurativa con sede a Teheran, costituita nel 2024. La scheda segnala inoltre l'exchange per una potenziale esposizione alle sanzioni secondarie ai sensi delle autorità legate all'Iran.

Le regole sanzionatorie dell'OFAC limitano la fornitura o la ricezione di fondi, beni o servizi che coinvolgono persone bloccate. Secondo il Tesoro, l'applicazione può in generale estendersi quando le transazioni coinvolgono entità designate direttamente o tramite società da esse controllate. Con il Tesoro che inquadra la mossa come parte della campagna operativa Economic Outcast in corso e Bessent che avverte che le sanzioni raggiungeranno qualsiasi parte che sostenga il governo iraniano, ulteriori designazioni che toccano il settore degli asset digitali iraniano rappresentano il segnale più diretto da monitorare per gli osservatori.

Fonte: Blockonomi