L'amministrazione Trump ha annunciato venerdì di aver imposto sanzioni a un istituto finanziario turco, nell'ultima mossa per recidere quelle che gli funzionari definiscono "vie finanziarie critiche" per il governo iraniano.

Le misure colpiscono la Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi e seguono il lancio, la scorsa settimana, dell'"Operazione Escluso Economico" (Operation Economic Outcast) da parte del segretario al Tesoro Scott Bessent, la nuova iniziativa di Washington per isolare un Iran già pesantemente sanzionato dai suoi restanti partner commerciali, nel tentativo di costringere Teheran a cedere alle richieste statunitensi dopo più di sei mesi di guerra.

Il Dipartimento del Tesoro ha accusato la banca turca e le sue entità di essere state costituite per consentire il trasferimento delle entrate petrolifere iraniane dalla Cina in Turchia, dove i fondi potevano essere convertiti in contanti e oro. La Cina, rimasta un grande acquirente di greggio iraniano nonostante le sanzioni statunitensi, è al centro di questo canale di entrate; la nuova azione evidenzia come lo sforzo sanzionatorio di Washington si spinga ormai oltre Teheran stessa, fino all'infrastruttura finanziaria intermedia che muove il petroldenaro iraniano. Il Dipartimento ha inoltre affermato che l'istituto ha "consapevolmente offerto" servizi bancari a entità finanziarie iraniane, tra cui alcune sanzionate dal governo statunitense nel 2022 per aver incanalato le vendite di petrolio di Teheran.

Bessent, che aveva detto all'Associated Press all'inizio della settimana che un'altra banca avrebbe subito sanzioni economiche, ha avvertito che gli istituti finanziari con legami con l'Iran "continueranno a imparare a proprie spese che faciamo sul serio con l'Operazione Escluso Economico".

"Sebbene speriamo che non sia necessario sanzionare altre banche, ciò dipenderà in ultima analisi da quanto rapidamente la comunità internazionale tornerà in sé e cesserà di sostenere il regime assassino iraniano", ha detto Bessent in un comunicato stampa venerdì. "Sappiamo chi siete, sappiamo dove siete e continueremo ad agire insieme ai nostri alleati e partner finché non avremo seppellito la testa del serpente iraniano".

Finora, tuttavia, l'obiettivo della campagna di costringere i paesi che fanno ancora affari con l'Iran a interrompere i legami finanziari o ad affrontare ritorsioni statunitensi non ha prodotto risultati. Le promesse di un "D-Day economico" contro un gruppo di paesi che potrebbe includere Cina e India si sono rapidamente trasformate in avvertimenti e negoziati con i partner commerciali dell'Iran.

Bessent aveva in precedenza detto ai giornalisti di voler dare ai paesi l'opportunità di allontanarsi dall'Iran prima che fosse troppo tardi, nel tentativo di evitare di sconvolgere il sistema finanziario globale.

La riluttanza dell'amministrazione a penalizzare i principali partner commerciali che trattano ancora con l'Iran è emersa la scorsa settimana, quando gli Stati Uniti hanno adottato misure per limitare le operazioni di una banca egiziana negli Emirati Arabi Uniti, fermandosi però prima delle sanzioni. Il divario tra la retorica dura rivolta agli istituti minori e la cautela mostrata verso le economie più grandi sarà probabilmente osservato con attenzione da banche e governi che valutano se continuare gli affari con l'Iran comporti un rischio reale.

Gli Stati Uniti hanno inoltre ripreso gli attacchi militari negli ultimi giorni, provocando ritorsioni iraniane nella regione. L'esito della strategia a due binari resta incerto per il presidente Donald Trump, che ha faticato a porre fine a una guerra impopolare con un governo iraniano intransigente, mentre l'aumento dei prezzi dell'energia crea problemi politici ai repubblicani in vista delle elezioni di metà mandato di novembre.

Le ultime sanzioni colpiscono la Golden Global Investment Bank, fondata nel 2019 come prima banca d'investimento turca a offrire "servizi bancari e metodi di finanziamento alternativi" alle imprese straniere, secondo il suo sito web. La banca con sede a Istanbul, in gran parte sconosciuta alla maggior parte dei turchi, dichiara di mirare ad accrescere il commercio estero della Turchia attraverso mercati target nei paesi vicini. Per la Turchia, membro della NATO che ha a lungo mantenuto legami commerciali ed energetici con l'Iran, il caso rappresenta la seconda azione di enforcement statunitense di alto profilo contro una banca turca per petroldenaro iraniano.

L'annuncio del Tesoro è arrivato un giorno dopo che la Halkbank, di proprietà dello stato turco, ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con il Dipartimento di Giustizia statunitense in un caso di nove anni incentrato sulla violazione delle sanzioni contro l'Iran. In quel caso, funzionari senior della Halkbank avrebbero illegalmente trasferito circa 20 miliardi di dollari di entrate petrolifere iraniane, e i pubblici ministeri statunitensi hanno sostenuto che alti funzionari del governo turco hanno ricevuto milioni di dollari in tangenti per proteggere lo schema.

Il caso Halkbank ha causato una frattura nelle relazioni tra Stati Uniti e Turchia, con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan che fece personalmente pressioni sulla Casa Bianca perché il caso fosse archiviato.