I procuratori federali statunitensi stanno indagando su Binance per aver presumibilmente mancato di impedire operazioni in violazione delle sanzioni contro l'Iran, ampliando il controllo sui controlli di conformità dell'exchange quasi tre anni dopo la risoluzione penale da 4,3 miliardi di dollari con il Dipartimento di Giustizia.

L'indagine è gestita dall'ufficio del procuratore federale di Manhattan, con la partecipazione anche della Divisione penale del Dipartimento di Giustizia a Washington. Le autorità stanno verificando se Binance abbia consapevolmente consentito tali attività, ha riferito Bloomberg citando persone a conoscenza della vicenda.

La divulgazione aggiunge dettagli a un'indagine del DOJ emersa a marzo, quando rimaneva poco chiaro se gli investigatori stessero esaminando Binance stessa, singoli clienti o entrambi.

I procuratori esaminano i controlli di conformità di Binance

Binance ha dichiarato di mantenere una politica di tolleranza zero verso le violazioni delle sanzioni e di cooperare pienamente con le forze dell'ordine, aggiungendo di essere impegnata a identificare ed espellere dal proprio piattaforma i soggetti inaffidabili.

L'indagine segue mesi di controversie su attività legate all'Iran. All'inizio di quest'anno, Binance ha respinto formalmente le accuse secondo cui i suoi controlli sulle sanzioni erano inadeguati, affermando che gli utenti residenti o situati in Iran sono vietati dalla piattaforma e che la verifica dell'identità è obbligatoria. L'applicazione delle sanzioni è stata un tema ricorrente nella supervisione statunitense degli exchange crypto, con i controlli di geolocalizzazione e lo screening degli utenti di giurisdizioni sanzionate tra i controlli più attentamente esaminati dalle autorità.

Parte della risposta dell'exchange si è concentrata su Hexa Whale e Blessed Trust, due entità collegate a transazioni con possibile esposizione iraniana. Binance ha dichiarato che entrambe sono state indagate dopo richieste delle forze dell'ordine e successivamente rimosse dalla piattaforma, con'offboarding di Hexa Whale nell'agosto 2025 e di Blessed Trust a gennaio 2026.

La società ha inoltre dichiarato che la sua esposizione alle principali piattaforme crypto iraniane è diminuita del 97,3% tra l'inizio del 2024 e la metà del 2025, ampliando lo screening delle sanzioni, i controlli di geolocalizzazione e il monitoraggio delle transazioni.

La confessione di colpevolezza del 2023 resta al centro del scrutiny

Binance si è dichiarata colpevole a novembre 2023 di violazioni tra cui il Bank Secrecy Act, la legge cardine statunitense contro il riciclaggio di denaro, e l'International Emergency Economic Powers Act, la norma alla base dei programmi di sanzioni economiche USA. La società ha accettato di pagare 4,3 miliardi di dollari di sanzioni e di mantenere un monitor indipendente per la conformità — un revisore esterno incaricato di valutare il rispetto dei termini dell'accordo — rafforzando al contempo i suoi sistemi antiriciclaggio e di sanzioni.

Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che Binance in precedenza non aveva impedito agli utenti statunitensi di operare con clienti in giurisdizioni sanzionate, incluso l'Iran. Tra gennaio 2018 e maggio 2022, più di 898 milioni di dollari in operazioni sono avvenute tra utenti statunitensi e utenti residenti in Iran.

Il rinnovato scrutiny si è intensificato questo mese dopo che i procuratori di Manhattan hanno chiesto la confisca di 61,2 milioni di USDT presuntamente derivanti da vendite di petrolio iraniano sanzionate. Un reclamo civile del 14 settembre descrive conti Binance utilizzati da entità accusate di convertire e spostare proventi attraverso una rete più ampia legata a transazioni petrolifere iraniane.

L'attuale indagine non ha prodotto accuse annunciate contro Binance. I procuratori stanno esaminando se i controlli post-accordo dell'exchange abbiano impedito attività vietate legate all'Iran, come richiesto dal suo rafforzato quadro di conformità. Gli sviluppi a breve termine da monitorare includono i documenti depositati nel caso di confisca degli USDT e ogni ulteriore divulgazione da parte dei procuratori o di Binance sull'ambito dell'indagine.