Il Regno Unito giovedì ha sanzionato tre exchange di criptovalute e diverse piattaforme di pagamento nell'ambito di un pacchetto di 38 nuove designazioni rivolto alle reti finanziarie sospettate di aiutare la Russia a eludere le sanzioni.

La Gran Bretagna ha dichiarato che le piattaforme cripto e i servizi di pagamento bersagliati potrebbero aver aiutato la Russia a eludere le sanzioni finanziarie, con due delle società coinvolte nella gestione di transazioni legate alla rete A7, appoggiata dal Cremlino. La mossa illustra come l'applicazione delle norme si sia ampliata oltre le banche tradizionali fino alle infrastrutture di pagamento cripto, nell'ambito dello sforzo di limitare il finanziamento bellico della Russia.

Exchange e processori di pagamento designati

Il Foreign Office ha indicato Xeltox Enterprises, la società registrata in Canada dietro gli exchange cripto Cryptomus, Heleket e Certa Payments, oltre a TokenSpot con sede in Kirghizistan. Le misure riguardano anche le piattaforme di pagamento Processing KG, che gestisce VexPay, e Tsunami Payments, insieme a Ulan Bukabaev, direttore di Processing KG.

Secondo il comunicato pubblicato sul sito del governo britannico, due delle società bersagliate avrebbero elaborato o agevolato transazioni coinvolgenti A7, una rete appoggiata dal Cremlino che gestisce la stablecoin ancorata al rublo A7A5, che secondo il governo sarebbe utilizzata per aggirare le sanzioni sul settore finanziario russo. Secondo il comunicato, A7 ha dichiarato lo scorso anno di aver spostato oltre 90 miliardi di dollari.

Congelamento degli asset e divieti di pagamento

In base alle designazioni, gli asset detenuti dalle entità indicate nel Regno Unito vengono congelati. Le istituzioni finanziarie britanniche sono inoltre vietate dall'elaborare pagamenti verso, da o attraverso diverse delle società.

In pratica, un congelamento britannico immobilizza tutti i fondi o le risorse economiche che le parti designate detengono nella giurisdizione britannica e vieta alle persone fisiche e giuridiche del Regno Unito di intrattenere rapporti con esse. Questa portata si estende alle società registrate altrove — come in Canada o in Kirghizistan — ogniqualvolta entrino in contatto con il sistema finanziario britannico o transachino con controparti del Regno Unito.

Un pacchetto più ampio legato alla guerra in Ucraina

Le misure fanno parte di un pacchetto più ampio di poco più di tre dozzine di designazioni legate alla guerra della Russia in Ucraina. Oltre al settore cripto e dei pagamenti, il pacchetto comprende i produttori petroliferi russi Zaribezjmeft e INK Capita, 12 petroliere della flotta ombra e fornitori di macchinari, elettron e altri beni che, secondo il Regno Unito, sono utilizzati nella produzione russa di missili e droni.

Il seguito di sanzioni precedenti

L'azione di giovedì estende il controllo oltre gli exchange già collegati alla rete dietro A7A5. A maggio, il Regno Unito aveva sanzionato diversi altri exchange cripto, tra cui Huobi e HTX, accusandoli di aiutare la Russia a eludere le sanzioni occidentali. Le autorità britanniche avevano precedentemente sanzionato Grinex e Garantex, mentre gli Stati Uniti avevano in seguito bersagliato le società e i dirigenti dietro il token e gli exchange. Le società di dati blockchain hanno contestato quanta attività A7A5 si stia effettivamente verificando, evidenziando come le stime dei volumi su tali reti differiscano tra i vari monitoraggi.

L'Unione Europea ha adottato provvedimenti comparabili. L'UE ha schierato il suo ventunesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia a luglio, bersagliando 14 società cripto oltre a quattro designazioni legate alla rete transfrontaliera A7. Prese insieme, le misure successive di Regno Unito, Stati Uniti e UE significano che le stesse reti — e in alcuni casi le stesse società — si trovano ora ad affrontare restrizioni sovrapposte in più grandi giurisdizioni.