Prezzo BNB sotto i riflettori mentre il DOJ avrebbe avviato un'indagine sulla conformità di Binance all'accordo transattivo del 2023

Il prezzo di BNB ($BNB) è sotto i riflettori dopo le notizie secondo cui il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) starebbe indagando su se Binance abbia rispettato i termini della sua transazione del 2023 con le autorità statunitensi, come riportato da Coingape.

Al momento della stesura, BNB veniva scambiata a 748 dollari, con 1,12 miliardi di dollari di volumi di scambio in 24 ore.

L'esame riportato riguarda la posizione di conformità di Binance ai sensi della risoluzione del 2023 e non una nuova accusa, ponendo l'attenzione sull'eventuale adempimento da parte dell'exchange degli obblighi concordati con le autorità statunitensi.

Contesto: la transazione del 2023 tra Binance e il DOJ

A novembre 2023, Binance ha raggiunto una delle più grandi risoluzioni societarie nella storia degli Stati Uniti, dichiarandosi colpevole di violazioni dei requisiti antiriciclaggio statunitensi, inclusi il Bank Secrecy Act — la principale legge statunitense che richiede alle istituzioni finanziarie di tenere registrazioni e segnalare attività che possano contribuire a individuare e prevenire il riciclaggio di denaro — e accettando di pagare circa 4,3 miliardi di dollari in sanzioni penali e confisca.

Nell'ambito dell'accordo, il fondatore ed allora CEO Changpeng Zhao (CZ) si è dichiarato colpevole di non aver mantenuto un programma antiriciclaggio efficace, ha accettato di pagare una sanzione personale di 50 milioni di dollari e si è dimesso da amministratore delegato. È stato successivamente condannato a quattro mesi di detenzione. Richard Teng gli è succeduto come CEO di Binance.

La transazione ha inoltre sottoposto l'exchange a obblighi di conformità pluriennali, inclusi il monitoraggio indipendente dei suoi programmi antiriciclaggio e di conformità alle sanzioni. In base a tali disposizioni, un supervisore indipendente valuta se i controlli di un'azienda rispettino gli standard concordati per un periodo definito. L'esame riportato del DOJ si concentra proprio sull'eventuale adempimento da parte di Binance di tali impegni.

Contesto per BNB

BNB è il token nativo dell'ecosistema blockchain BNB Chain ed è strettamente associata a Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi. Gli sviluppi normativi che coinvolgono la società sono quindi seguiti con attenzione dagli operatori di mercato, poiché la posizione regolamentare dell'exchange influenza l'ambiente in cui operano sia la società sia l'ecosistema attorno a BNB.

L'esame è finora noto solo tramite riporti dei media; una conferma ufficiale o ulteriori dettagli da parte del DOJ o di Binance chiarirebbero portata e stato dell'indagine.