Il Regno Unito congela il attico da 12 milioni di dollari a Londra del presunto CFO del Prince Group

Le autorità britanniche hanno congelato un attico da 8,9 milioni di sterline con vista su Buckingham Palace appartenente a Thet Li, presunto direttore finanziario del Prince Group, secondo quanto riportato domenica da The Times.

Il congelamento estende una campagna di applicazione della legge su più giurisdizioni al mercato immobiliare di lusso londinese, dove gli ordini di congelamento riguardano ora proprietà legate al presidente del gruppo, al suo presunto vice e al suo presunto direttore finanziario.

Li, 39 anni, ha acquistato l'appartamento al 13° piano vicino a St James's Park nel 2022 per 8,9 milioni di sterline, secondo il rapporto. Le autorità hanno inserito un ordine di congelamento nella scheda del registro immobiliare dell'immobile dopo un'indagine del Foreign Office.

In un'udienza prevista per lunedì, le autorità chiederanno a un tribunale di continuare il sequestro degli orologi e dei gioielli di Li, del valore di 10,6 milioni di sterline, insieme a 92.570 sterline in contanti.

Sanzioni e accuse

Il Tesoro statunitense ha sanzionato Li nell'ottobre 2025 tra 146 bersagli collegati al Prince Group, descrivendolo come un "CFO di fatto della finanza illecita" coinvolto in "contrabbando di contanti su larga scala e gestione di denaro sporco". Il Regno Unito lo ha sanzionato a marzo nell'ambito del proprio regime globale per i diritti umani, citando i suoi legami con Chen Zhi e il Prince Group, i cui centri di truffa in Cambogia, secondo Londra, sottopongono i lavoratori al lavoro forzato e a trattamenti crudeli.

Secondo The Times, le autorità britanniche accusano inoltre Li di essere un "luogotenente chiave" del leader del gruppo, che avrebbe "gestito la rete finanziaria internazionale del Prince Group".

Le autorità britanniche descrivono il Prince Group come una copertura per frodi online di "scala industriale", comprese le truffe romantiche e di investimento note come pig butchering — schemi in cui i truffatori costruiscono un rapporto di fiducia a lungo termine con le vittime prima di indirizzarle verso false piattaforme di investimento. Citando le stime delle Nazioni Unite, The Times ha riferito che più di 100.000 lavoratori vittime di tratta sono costretti a lavorare nelle operazioni del gruppo.

Attivi londinesi legati al Prince Group

Gli ordini di congelamento riguardano anche una villa da 12 milioni di sterline a St John's Wood e un edificio per uffici da 100 milioni di sterline nella City di Londra collegati al presidente del Prince Group Chen Zhi, ha riferito il quotidiano. Chen è stato arrestato in Cambogia ed estradato in Cina.

Sono stati congelati anche beni collegati al presunto vice di Chen, Wu An Ming, tra cui una villa da 30 milioni di sterline a Holland Park e una casa a schiera da 53 milioni di sterline a Belgravia registrata a una donna accusata di essere sua moglie. Wu sarebbe stato arrestato in Giappone a giugno.

Secondo il rapporto, igelamenti nel Regno Unito riguardano ora oltre 200 milioni di sterline di proprietà londinesi collegate ai presunti vertici del gruppo — a sottolineare l'entità dei beni presi di mira dagli inquirenti sul suolo britannico.

Lo scorso ottobre, la polizia ha perquisito due case sull'Isola di Man apparentemente di proprietà di Li in un'operazione congiunta con l'FBI. Secondo il rapporto, il Prince Group avrebbe ottenuto sull'isola licenze di gioco utilizzate, secondo le accuse, per riciclare i proventi dei propri crimini.

Risposta internazionale

Gli Stati Uniti hanno chiesto la confisca di circa 14 miliardi di dollari in Bitcoin collegati al gruppo, e una Scam Center Strike Force con sede a Washington ha segnalato 580 milioni di dollari in criptovalute sequestrate e congelate. Il Regno Unito ha inoltre sanzionato il marketplace di criptovalute Xinbi nell'ambito di una repressione dei centri di truffa del Sud-est asiatico, e Interpol ha definito la rete dei composti di truffa una minaccia globale.

Da Washington a Londra fino all'Isola di Man, l'operato delle forze dell'ordine si è concentrato sulle finanze del gruppo, con gli asset digitali — dal Bitcoin oggetto del caso di confisca negli Stati Uniti al marketplace di criptovalute Xinbi — che hanno svolto un ruolo ricorrente.

Il Prince Group ha negato ogni illecito. Lo scorso anno, il gruppo ha dichiarato di "respungere categoricamente l'idea che esso o il suo presidente, Chen Zhi, abbiano svolto attività illecite".

Le autorità si rivolgeranno al tribunale lunedì per chiedere la prosecuzione del sequestro degli orologi, dei gioielli e dei contanti di Li. L'esito dell'udienza determinerà se i sequestri rimarranno in vigore.