Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato BitBank, l'exchange di criptovalute iraniano che, secondo Washington, ha movimentato i Bitcoin pagati dalle compagnie di navigazione per il passaggio sicuro attraverso lo stretto di Hormuz.

Nell'annuncio, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) ha dichiarato che la Hormuz Safe Marine Services Authority utilizza BitBank da giugno per trasferire al regime iraniano i pagamenti che raccoglie. Quell'autorità è l'organismo che addebita alle navi i pedaggi in Bitcoin per i diritti di transito attraverso lo strategico corridoio marittimo, uno schema che il Tesoro ha designato a luglio. Lo stretto è uno dei punti di strozzamento energetico più trafficati al mondo, con una quota consistente del petrolio scambiato a livello globale che transita nelle sue acque ristrette.

Oggi, nell'ambito dell'Operation Economic Outcast, l'OFAC ha designato quelli che descrive come componenti chiave dell'infrastruttura di elusione delle sanzioni del regime iraniano basata sugli asset digitali.

Today, as part of Operation Economic Outcast, the Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) designated key components of the Iranian regime's digital assets-based sanctions evasion infrastructure. Targets include BitBank, a priority digital assets…

— Treasury Department (@USTreasury) September 17, 2026

Tra giugno e luglio, ha dichiarato il Tesoro, BitBank è stato utilizzato per trasferire "centinaia di milioni di dollari in Bitcoin" alle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC), un ramo dell'esercito iraniano sottoposto a sanzioni USA da lungo tempon
BitBank è controllato da Babak Zanjani, un finanziere iraniano designato dall'OFAC a gennaio. Condannato a morte in Iran nel 2016 per appropriazione indebita ai danni della National Iranian Oil Company, Zanjani ha visto la sua condanna commutata nel 2024 ed è riemerso l'anno scorso sostenendo iniziative legate al regime. Secondo il Tesoro, pubblicizza BitBank sui propri account social media da almeno il 2024.

Altre quattro designazioni

L'azione riguarda anche Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, che ha sviluppato il software di BitBank e opera come controllata del già designato Dot One Value Creation Group, insieme a tre dirigenti di Dot One: Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein e Seyed Adel Heidari.

Il Tesoro ha descritto Hossein Ali Zaker Hossein come coinvolto nella maggior parte delle attività di elusione delle sanzioni di Zanjani, incluse le esportazioni di petrolio, e ha dichiarato che ha intermediato transazioni in asset digitali finite nelle mani dell'IRGC.

Tutti e cinque sono stati designati ai sensi dell'Executive Order 13902, firmato per la prima volta nel 2020 ed esteso dall'amministrazione ad agosto per coprire chiunque operi nel settore degli asset digitali iraniano. È la stessa autorità che il Tesoro utilizza da allora per smantellare la rete, compresi gli exchange di criptovalute designati per il riciclaggio di fondi iraniani.

"Gli sforzi per finanziare il regime iraniano tramite criptovalute non sono oltre la portata dell'OFAC", ha dichiarato il Segretario al Tesoro Scott Bessent. "Se sostenete il regime iraniano, il Dipartimento del Tesoro vi sanzionerà."

Le designazioni rientrano nell'Operation Economic Outcast, la campagna annunciata da Bessent il 24 agosto e soprannominata "Economic D-Day", che, secondo il Tesoro, mira a recidere le restanti linfe economiche dell'Iran con l'aiuto di UE, Regno Unito e partner del Golfo.

Le attività USA appartenenti alle cinque parti designate sono bloccate, così come quelle di qualsiasi entità di cui possiedono metà o più, e le aziende non statunitensi che trattano con loro rischiano sanzioni secondarie, che possono escludere le società straniere dal sistema finanziario USA.

I trader non si aspettano che la pressione si allenti presto. Su Myriad, un prediction market sviluppato da Dastan, società madre di Decrypt, le probabilità che Washington annunci la fine del blocco navale della navigazione iraniana entro il 30 settembre sono scese al 10%, in calo di 30 punti. Anche una scadenza al 31 dicembre ha solo il 60% di possibilità.