Un'indagine del Senato degli Stati Uniti guidata dal senatore Richard Blumenthal ha fissato una scadenza al 4 gennaio 2027 affinché Binance, Tether, World Liberty Financial e Fight Fight Fight LLC forniscano i documenti richiesti dai legislatori. Blumenthal ha avvertito che la continuata mancata collaborazione potrebbe spingere la Sottocommissione Permanente per le Indagini a valutare altre misure.

Richieste volontarie con autorità di subpoena in riserva

L'ufficio di Blumenthal ha annunciato le lettere di follow-up il 5 novembre (comunicato ufficiale), indicando le quattro società tra i destinatari delle indagini in corso. Le richieste coprono il presunto uso illecito di criptovalute e i rapporti tra società crypto e l'amministrazione Trump, oltre a potenziali questioni etiche e legali riguardanti attività collegate alla famiglia Trump.

Le lettere chiedono ai destinatari di produrre volontariamente documenti e informazioni entro il 4 gennaio. Mettono in guardia sul fatto che, in caso di mancato rispetto della scadenza, la sottocommissione valuterà modi alternativi per ottenere la collaborazione. L'annuncio non indica specifiche azioni di enforcement né afferma che qualche società sia stata ritenuta responsabile di illeciti.

Blumenthal è attualmente il membro democratico di rango più elevato della sottocommissione, e il suo ufficio lo ha indicato come futuro presidente. Secondo le regole pubblicate della commissione, il presidente — o un membro da lui designato — può emettere subpoena per testimoni e documenti. Le lettere attuali, tuttavia, restano richieste volontarie.

Quel cambiamento di leadership potrebbe influenzare la fase successiva dell'indagine se le società non rispondono. In qualità di membro di rango più elevato, Blumenthal non detiene in modo autonomo l'autorità di subpoena del presidente. La scadenza di gennaio lascia tempo per una collaborazione volontaria prima che la commissione valuti ulteriori opzioni secondo le sue procedure, una volta avvenuto il cambio di leadership.

Binance e Tether sotto accusa per presunti illeciti crypto

L'indagine su Binance e Tether esamina il presunto uso illecito di asset digitali e ciò che l'ufficio di Blumenthal descrive come arricchimento personale o autogestione degli affari che coinvolgono l'amministrazione Trump e le società di criptovalute. L'ufficio del senatore ha inoltre citato un rapporto sulla stablecoin USDT di Tether e sul suo presunto ruolo nella rete bancaria clandestina dell'Iran.

Targets of my investigations—immigration abuses, Big Tech, crypto corruption, \u0026 more—should be on high alert. As incoming chair of the Permanent Subcommittee on Investigations, I'm sending a warning to all who've failed to cooperate.

— Richard Blumenthal (@SenBlumenthal) November 6, 2026

Il ruolo di Tether è rilevante perché USDT è una stablecoin ancorata al dollaro ampiamente utilizzata nei mercati crypto. L'esame dei suoi controlli, del monitoraggio delle transazioni e delle risposte alle richieste delle forze dell'ordine potrebbe accrescere l'attenzione regolatoria sugli emittenti di stablecoin. L'annuncio del Senato, tuttavia, non stabilisce che Tether abbia violato sanzioni o altre leggi.

Binance è inclusa nella stessa indagine sull'attività crypto illecita e sui rapporti con l'amministrazione. La nuova lettera richiede documenti nell'ambito dell'indagine più ampia; l'avviso pubblico non dettaglia ogni documento richiesto né rivela la risposta dell'exchange. Non sono stati annunciati accertamenti definitivi contro Binance o Tether.

Questioni etiche per le attività crypto legate a Trump

Un'indagine separata su World Liberty Financial e Fight Fight Fight LLC, avviata a maggio 2025, riguarda le iniziative crypto della famiglia Trump, incluso il token TRUMP. L'ufficio di Blumenthal ha dichiarato che gli investigatori stanno esaminando possibili violazioni delle norme etiche governative, investimenti da governi stranieri e transazioni che coinvolgono cittadini stranieri sottoposti a procedimenti federali.

Questi restano quesiti investigativi, non conclusioni accertate. L'indagine ricerca documenti che potrebbero aiutare i legislatori a valutare la proprietà, i finanziamenti, i rapporti commerciali e i possibili legami tra iniziative crypto private e responsabilità pubbliche. Le risposte delle società potrebbero contribuire a chiarire come operano e se le preoccupazioni sollevate dal senatore sono fondate.

L'indagine fa seguito a un'audizione pubblica di luglio 2026 organizzata da Blumenthal sulle iniziative crypto della famiglia Trump. Il suo ufficio ha dichiarato che l'evento ha incluso testimonianze di investitori del token TRUMP che hanno riferito perdite di migliaia di dollari. Tali testimonianze fanno parte del registro pubblico ma non stabiliscono, di per sé, alcuna responsabilità legale.

Un'indagine separata sui pagamenti di Tether aggiunge ulteriore attenzione

Il 22 ottobre, Blumenthal ha richiesto separatamente documenti a Tether e Nxum Group relativamente a presunti pagamenti di milioni di dollari alla società di consulenza co-fondata dall'ex consigliere della Casa Bianca per asset digitali Bo Hines. Il senatore ha richiesto contratti, dettagli sui pagamenti, comunicazioni e informazioni correlate, inclusi indirizzi di wallet di criptovalute e materiali di lobbying.

Quella precedente richiesta era accompagnata da una scadenza al 3 novembre. Tether ha dichiarato di essere in fase di esame della lettera e che una precedente revisione di consulenti legali esterni non ha trovato prove di illeciti. Tale risposta riguardava il presunto accordo Nxum, una questione separata rispetto alla più ampia scadenza di gennaio.

La scadenza del 4 gennaio consente alle quattro società di fornire i documenti volontariamente. In caso contrario, la sottocommissione potrebbe valutare altri mezzi per ottenerli, sebbene Blumenthal non abbia specificato quale azione potrebbe seguire. L'indagine rimane nella fase di raccolta dei documenti, senza conclusioni annunciate.