La RCMP del Saskatchewan sta indagando su un piano fraudolento che ha preso di mira almeno 12 aziende di trasporti pesanti e logistica in tutta la provincia. Secondo un comunicato ufficiale della RCMP, le indagini sono iniziate a marzo 2026 dopo la ricezione di segnalazioni provenienti da diverse comunità del Saskatchewan.

Gli investigatori affermano che il piano segue uno schema costante tipico della frode card-not-present, in cui i criminali sfruttano il lasso di tempo tra l'apparente approvazione di una transazione e il momento in cui i fondi vengono effettivamente verificati e regolati. I chiamanti effettuano ordini telefonici per pneumatici per camion, olio motore e pezzi di rimorchio — prodotti di alto valore e facile rivendita — fornendo i dati di una carta di credito come pagamento. Ogni transazione risulta inizialmente approvata e in attesa, spingendo le aziende a spedire i prodotti tramite corriere. Il pagamento successivamente fallisce, lasciando il commerciante senza compenso per la merce spedita.

Comunità e imprese colpite

Le aziende prese di mira includono fornitori di ricambi automobilistici, gommisti e distributori di carburante. La RCMP ha identificato sedi colpite a Battleford, Weyburn, Hudson Bay, Kindersley, Biggar, Assiniboia, White Butte, Moosomin, Cudworth e Onion Lake. Molte di queste sono centri di minori dimensioni in cui i fornitori locali di ricambi e i gommisti potrebbero elaborare regolarmente ordini telefonici da operatori di trasporti dell'intera regione, rendendo le pratiche di verifica particolarmente rilevanti.

Le indagini si estendono al Canada occidentale

L'indagine ha superato i confini provinciali del Saskatchewan. Le autorità hanno individuato episodi correlati in tutto il Canada occidentale e gli agenti della Central District General Investigation Section stanno collaborando con le agenzie di polizia di altre giurisdizioni. La RCMP non ha identificato alcun sospettato, non ha formulato accuse e non ha comunicato l'ammontare complessivo delle perdite.

Linee guida della RCMP per le imprese

L'agenzia ha messo in guardia dal fatto che i criminali potrebbero ampliare i bersagli oltre il settore dei trasporti. La RCMP ha invitato i titolari di imprese a verificare l'identità dei chiamanti prima di elaborare qualsiasi informazione di pagamento e ha sconsigliato di affidarsi unicamente all'identificativo del chiamante (caller ID), che può essere contraffatto. Le transazioni sospette non dovrebbero procedere finché l'azienda non completa una verifica approfondita, inclusa la conferma dell'identità del titolare della carta e dell'indirizzo di spedizione in modo indipendente rispetto alle informazioni fornite dal chiamante.

La polizia ha inoltre avvertito specificamente contro l'accettazione di più carte di credito dopo il fallimento di un primo metodo di pagamento — un indicatore comune di attività fraudolenta — e ha incoraggiato il personale a rimanere vigile rispetto a richieste insolite o urgenti.

Le imprese che ritengono di essere state prese di mira sono invitate a contattare immediatamente la polizia locale. I residenti del Saskatchewan possono chiamare il 310-RCMP, mentre segnalazioni anonime possono essere inviate a Saskatchewan Crime Stoppers. Gli investigatori hanno chiesto a tutte le potenziali vittime di segnalare le transazioni sospette, anche in assenza di una perdita finanziaria o materiale.