La procura olandese ha venduto le criptovalute sequestrate a Knaken, una piattaforma crypto olandese fallita, raccogliendo 2,5 milioni di dollari (2,2 milioni di euro) per i creditori.

Il curatore fallimentare nominato dal tribunale, Carl Hamm, ha dichiarato che, secondo le stime del curatore, i clienti hanno versato tra i 12 e i 14 milioni di dollari (da 10 a 12 milioni di euro) e che il ricavato della vendita rappresenta attualmente l'unico denaro presente nella massa fallimentare — una cifra pari a circa un quinto di quanto si stima i clienti abbiano versato.

L'avvocato di un cliente coinvolto ha messo in dubbio che i pubblici ministeri avessero il diritto di vendere le partecipazioni.

Secondo Hamm, che sovrintende alla massa fallimentare, il servizio di pubblica accusa olandese ha venduto le criptovalute sequestrate a Knaken. Knaken permetteva ai clienti nei Paesi Bassi di acquistare, negoziare e custodire criptovalute tramite un'app, ma operava senza la licenza richiesta dall'autorità di vigilanza sui mercati del Paese. La piattaforma è andata offline all'inizio di giugno e un tribunale di Rotterdam l'ha dichiarata fallita il 16 luglio, dopo che i pubblici ministeri ne avevano chiesto la liquidazione nell'interesse pubblico.

Hamm ha detto all'emittente locale Rijnmond che il ricavato della vendita è attualmente l'unico denaro presente nella massa fallimentare. Ha scritto a circa 6.300 clienti per invitarli a moderare le aspettative, e quanto, oltre al ricavato delle criptovalute sequestrate, entrerà eventualmente nella massa determinerà la quota che i creditori potranno infine recuperare.

Ha affermato che il disavanzo ha una spiegazione strutturale. Secondo Hamm, quando un cliente investiva 100 euro in Bitcoin, pagava a Knaken 1 euro di commissioni e Knaken acquistava su un exchange una posizione da 99 euro. Quella posizione apparteneva a Knaken. Il conto del cliente mostrava una quantità di criptovaluta, ma ciò che il cliente deteneva effettivamente era un diritto all'equivalente in euro, e molti credevano di possedere le monete a tutti gli effetti. Hamm ha inoltre detto che Knaken non sembra aver detenuto criptovalute corrispondenti a quei saldi, con investimenti e costi di gestione che "sono finiti a lungo in un unico calderone". Questo divario tra ciò che un'app visualizza e ciò che un cliente detiene legalmente ha segnato anche precedenti fallimenti di piattaforme crypto: nei crolli di Mt. Gox e, più di recente, di FTX, i clienti hanno scoperto analogamente che i saldi mostrati nei loro conti ammontavano a crediti nel fallimento anziché a monete che potessero prelevare. I clienti che custodiscono criptovalute nei propri wallet, al contrario, le controllano direttamente invece di detenere un credito nei confronti di una piattaforma.

"Di chi era la criptovaluta?"

L'avvocato di un cliente coinvolto ha messo in dubbio che i pubblici ministeri dovessero vendere le partecipazioni. "Di chi era la criptovaluta?" ha chiesto a Rijnmond, paragonando la situazione a quella del garage in cui è parcheggiata la tua auto che va in bancarotta, "e la tua auto viene venduta e tu non vedi nulla".

I pubblici ministeri sostengono di aver avuto buoni motivi per la vendita, ma si sono rifiutati di spiegarli. Rijnmond ha riportato che si sarebbero presumibilmente appellati a una disposizione che consente la vendita di beni sequestrati suscettibili di perdita di valore. Hamm ha detto di comprendere la decisione, dato che "il valore delle criptovalute è del tutto imprevedibile".

I problemi di Knaken sono iniziati nel 2020, quando 23 BTC sono stati rubati in un attacco informatico. Il proprietario Ronald J. ha detto che il furto ha causato perdite per milioni; all'epoca le monete valevano circa 162.000 dollari (140.000 euro). Ha continuato a reclutare clienti e ha firmato accordi di sponsorizzazione con Feyenoord, Sparta, Heracles, Heerenveen e, per un breve periodo, l'Ajax. Un cliente che usa lo pseudonimo Henk ha raccontato a Rijnmond che il coinvolgimento dei club lo aveva rassicurato, definendo la vicenda "davvero scandalosa".

All'udienza fallimentare, il tribunale ha appreso che Ronald J. aveva trasferito 2,7 milioni di dollari (2,3 milioni di euro) da Knaken a una società da lui controllata, una transazione che il tribunale ha descritto come una forma di conflitto di interessi. Ronald J. ha detto che la società era stata costituita per svolgere attività di marketing e mantenere separate le funzioni, e ha fornito a Rijnmond anni di documenti che, secondo quanto riferito dall'emittente, non mostravano alcun segno che si fosse arricchito.

Non riconosce la cifra sugli investimenti indicata dal curatore. Ronald J. sostiene che Knaken operava come broker, con ogni ordine registrato presso un liquidity provider, e ha definito l'ipotesi che il denaro non sia stato investito "del tutto errata e dannosa", pur riconoscendo che esisteva una parte non coperta.

Knaken non ha segnalato i propri problemi a De Nederlandsche Bank. La banca centrale ha confermato che all'epoca il suo mandato riguardava il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, mentre la solvibilità non rientrava nelle sue competenze. Il caso arriva mentre si amplia la vigilanza dell'UE sulle società crypto: ai sensi del regolamento Markets in Crypto-Assets, applicato ai fornitori di servizi in cripto-attività in tutto il blocco dalla fine del 2024, le società devono rispettare requisiti di autorizzazione e requisiti prudenziali che vanno oltre la registrazione antiriciclaggio di cui si occupava la De Nederlandsche Bank.