La politica di compliance e cooperazione di Binance è nuovamente sotto i riflettori dopo che un report di Reuters ha dettagliato il ruolo della borsa nell'aiutare le autorità di Mosca a costruire un caso penale contro un informatico russo accusato di aver donato circa 700 dollari all'Ucraina.

La più grande borsa al mondo si trova in una posizione ormai familiare, tirata in direzioni diverse su come e quando fornire supporto logistico ai governi di tutto il mondo. Per una piattaforma che gestisce richieste delle forze dell'ordine in molte giurisdizioni, la tensione non è solo reputazionale: gli stessi sistemi di compliance usati per soddisfare i regolatori possono anche diventare parte di casi che sollevano interrogativi su come i servizi di asset digitali gestiscano transazioni politicamente sensibili.

Binance fornisce dati alla Russia?

Il caso contro il donatore ucraino è l'ultimo nodo in anni di relazioni travagliate tra Binance e le autorità russe. Nel 2021, Gleb Kostarev, che all'epoca dirigeva le operazioni della borsa per l'Europa orientale e la Russia, ha dichiarato di non aver avuto "molta scelta" quando ha incontrato i funzionari di Rosfinmonitoring, secondo Reuters.

Rosfinmonitoring è l'agenzia russa che traccia le transazioni finanziarie e stava esaminando le donazioni in Bitcoin raccolte dal leader dell'opposizione Alexei Navalny. Navalny, oggi scomparso, era allora in carcere.

Nell'ambito di quel precedente accordo, Binance accettò di condividere informazioni sui clienti e di aiutare le autorità russe a gestire richieste di nomi e indirizzi tramite una unità locale. Da allora la borsa ha respinto come "materialmente inesatti" i report che collegano la raccolta fondi in criptovalute di Navalny al suo procedimento giudiziario.

Arrivando al 2026, la borsa ha cessato di operare in Russia e ha persino tagliato fuori le borse indicate come vie per l'elusione delle sanzioni di Mosca. Come ha riportato Cryptopolitan, Binance ha annunciato il 14 agosto che avrebbe smesso di processare transazioni con 16 piattaforme crypto. Diversi nomi della lista erano già comparsi nel 21° pacchetto di sanzioni dell'Unione europea, adottato il 23 luglio.

Shelbit, con sede a Dubai, e Aban Tether sono state tagliate fuori il 7 agosto. A7 Nigeria, A7 Africa e PilotFinance sono state escluse il 13 agosto. HTX, EXMO, Rapira e BitPapa saranno tagliate fuori entro il 23 agosto.

In particolare, Binance non ha menzionato esplicitamente la Russia nel suo avviso. Ha invece indicato i "recenti sviluppi normativi" come motivazione della sua azione.

Washington ha mantenuto pressioni su Binance

La notizia del ruolo di Binance nel caso del donatore ucraino potrebbe anche sollevare nuove domande da parte dei legislatori statunitensi, che hanno puntato i riflettori sulla principale borsa. Il senatore Richard Blumenthal ha esercitato pressioni su Binance e sui suoi dirigenti riguardo a transazioni per miliardi di dollari legate a entità statali iraniane e russe.

In passato Binance ha potuto contare su proprie metriche interne di compliance come difesa pronta a tali richieste. L'azienda afferma che la sua esposizione alle sanzioni è diminuita del 96,8% tra gennaio 2024 e luglio 2025 e che la compliance conta ora quasi 1.500 persone, circa un quarto del personale.

Quando la cooperazione ricade sui trader ordinari

L'approccio di Binance che mette la compliance al primo posto ha dei costi per gli utenti intrappolati nel mezzo. In Kenya, trader hanno riferito che i loro conti sono rimasti congelati per più di due mesi dopo una richiesta della Directorate of Criminal Investigations, senza accuse a carico, senza ordini del tribunale e senza scadenze, come ha riportato Cryptopolitan. Alcuni hanno detto a Binance di essere stati reindirizzati alla polizia per avere risposte e hanno lanciato una campagna di boicottaggio #BinanceUnmasked.

Binance afferma di aver gestito oltre 71.000 richieste delle forze dell'ordine nel 2025 e di aver contribuito a sequestrare più di 752 milioni di dollari in criptovalute illecite. Lo stesso apparato che soddisfa i regolatori, suggerisce ora il caso russo, può essere utilizzato anche in casi che riverberano ben oltre la transazione originaria, anche quando gli importi coinvolti sono piccoli.