Un tribunale di Nairobi ha approvato l'estradizione di tre cittadini kenioti negli Stati Uniti, dove devono affrontare un procedimento penale per un presunto schema di frode informatica da multi-milioni di dollari.

I sospettati — Peter Omari, Francis Asanyo ed Elvis Obaigwa — sono accusati di cospirazione per commettere intrusioni informatiche, frode telematica e furto d'identità aggravato secondo la legislazione degli Stati Uniti.

Il tribunale di Milimani ha convalidato i mandati d'arresto originariamente emessi dal U.S. District Court for the Eastern District of Virginia il 15 novembre 2023. La decisione apre la strada legale per il trasferimento dei sospettati sotto la custodia degli Stati Uniti.

I tre sono stati arrestati in Kenya a seguito di un'operazione congiunta condotta dalla Directorate of Criminal Investigations (DCI), dall'Interpol e dal U.S. Federal Bureau of Investigation (FBI).

Secondo gli inquirenti, i sospettati facevano parte di un'organizzazione che ha orchestrato schemi di compromissione di posta elettronica aziendale e compromissione di account di fornitori prendendo di mira enti governativi statali e locali degli Stati Uniti a partire dall'aprile 2019. Il gruppo avrebbe registrato domini internet progettati per imitare quelli di aziende legittime, creato account di posta elettronica fraudolenti e impiegato tattiche di ingegneria sociale per reindirizzare i pagamenti verso conti bancari sotto il loro controllo. La compromissione di posta elettronica aziendale figura tra le categorie di criminalità informatica più dannose dal punto di vista finanziario segnalate alle autorità statunitensi, con l'Internet Crime Complaint Center dell'FBI che registra miliardi di dollari di perdite annuali legate a tali schemi.

Gli inquirenti sostengono inoltre che l'organizzazione ha reclutato intermediari finanziari con sede negli Stati Uniti per ricevere milioni di dollari in fondi dirottati prima di trasferire il denaro in Kenya. Il caso sottolinea il carattere sempre più transnazionale della frode informatica, in cui i perpetramenti operano da una giurisdizione mentre prendono di mira vittime e riciclano proventi attraverso molteplici paesi.

I sospettati sono rimasti in custodia per tutta la durata del procedimento di estradizione. I pubblici ministeri hanno sostenuto che la gravità delle accuse e le potenziali pene secondo la legislazione degli Stati Uniti creavano un significativo rischio di fuga, giustificando la detenzione prolungata.

La difesa si era opposta alla detenzione prolungata, sostenendo che né gli inquirenti kenioti né quelli statunitensi avevano formalmente interrogato i sospettati durante il periodo di custodia.

Con la decisione del tribunale ora emanata, i tre individui sono in procinto di essere estradati negli Stati Uniti per affrontare le accuse mosse contro di loro. Il caso riflette la cooperazione costante tra le agenzie di contrasto del Kenya e degli Stati Uniti in materia di criminalità informatica, un settore in cui entrambi i governi si sono impegnati a un'ulteriore collaborazione negli ultimi anni.