HTX, l'exchange di criptovalute già noto come Huobi, sta abbandonando il Regno Unito dopo aver transato la prima causa giudiziaria della Financial Conduct Authority contro una società cripto per marketing illecito. Gli utenti britannici non possono più depositare fondi su HTX e le nuove registrazioni sono state bloccate. La FCA manterrà riservati i termini della transazione.

Il regolatore ha annunciato giovedì di aver ottenuto impegni formali presso l'High Court da Huobi Global S.A., la società registrata a Panama indicata come convenuta principale, in base ai quali l'exchange non diffonderà consapevolmente promozioni cripto illecite ai consumatori britannici attraverso il proprio sito web, le app o i canali social. Gli impegni sono illustrati nel comunicato stampa della FCA, FCA stops HTX's crypto promotions.

Il procedimento legale è iniziato il 21 ottobre 2025 presso l'High Court di Londra, ma la FCA ha reso pubblico il caso solo il 10 febbraio 2026. Si tratta della prima volta che il regolatore avvia un'azione di enforcement contro un exchange di criptovalute ai sensi delle regole entrate in vigore a ottobre 2023, che richiedono a qualsiasi società che promuove criptoasset a clienti britannici — comprese le società con sede all'estero — di instradare le proprie promozioni tramite una società autorizzata. Per le piattaforme offshore, ciò significa che l'assenza di una base nel Regno Unito non le esenta dal regime se rivolgono attività di marketing ai consumatori britannici.

Secondo la FCA, HTX ha ripetutamente mancato di collaborare con il regolatore e ha poi deciso di lasciare il Regno Unito. Dopo che il caso è divenuto pubblico, la FCA ha chiesto alle piattaforme social di bloccare gli account HTX per gli utenti britannici e ha richiesto ad Apple e Google di rimuovere le app HTX dai loro app store nel Regno Unito.

Steve Smart, responsabile dell'enforcement e della vigilanza sui mercati della FCA, ha dichiarato che le società cripto estere non devono presumere di essere "oltre la portata della legge britannica."

HTX ha accettato un insieme di impegni formali e giuridicamente vincolanti, noti come undertakings, registrati in un Tomlin order datato 27 ottobre. Gli impegni rimarranno in vigore fino al 21 ottobre 2031, il che significa che continueranno a vincolare l'exchange anche dopo l'entrata in vigore del nuovo regime britannico di autorizzazione cripto il 25 ottobre 2027. La FCA ha dichiarato che i termini sono riservati e ha sottolineato che nulla nell'accordo ammette alcuna responsabilità o illecito da parte di Huobi Global o di altri.

HTX ha affermato di essere stata proattiva nell'attuare misure conformi alla normativa britannica sulle promozioni finanziarie. Sul proprio sito web, l'exchange ha dichiarato che ai clienti britannici esistenti è impedito il trading e che avranno una finestra unica di 48 ore per prelevare gli asset rimanenti, previa approvazione e verifiche di conformità, prima della chiusura dei loro account.

Negli atti di citazione precedenti, la FCA ha dichiarato che un dipendente operativo da un indirizzo IP britannico aveva acquistato e scambiato criptoasset su HTX utilizzando una patente di guida britannica come documento d'identità, e che la GBP era una valuta disponibile sulla piattaforma. Il regolatore ha contato 4,6 milioni di visite britanniche a HTX nel 2023 e altre 13.000 fino a ottobre 2024 — cifre che evidenziano quanto ampiamente la piattaforma raggiungesse i consumatori britannici.

Il legame di Justin Sun con HTX

HTX conta tra i suoi consiglieri il fondatore di Tron, Justin Sun, che ha acquisito una partecipazione di controllo nel 2022. La Gran Bretagna ha sanzionato Huobi Global il 26 maggio 2026 per sospetto sostegno al governo russo, e l'Unione Europea ha aggiunto HTX alla propria lista di sanzioni contro la Russia il 23 luglio, con il divieto di transazioni entrato in vigore il 23 agosto.

HTX ha contestato che la designazione britannica riguardi l'exchange, sostenendo che Huobi Global S.A. sia un'entità distinta — un'affermazione respinta dalle autorità britanniche poiché Huobi Global è proprietaria della piattaforma.

Il contesto più ampio dell'enforcement

Portare in tribunale una società per le proprie promozioni è relativamente raro per la FCA. Nel 2024, il regolatore ha segnalato quasi 20.000 promozioni finanziarie, quasi il doppio rispetto all'anno precedente, gestendo la maggior parte dei casi senza azione giudiziaria — il che rende il caso HTX una delle rare azioni giudiziarie del regolatore in questo ambito.

Le criptovalute rimangono in gran parte non regolamentate in Gran Bretagna, al di fuori delle regole antiriciclaggio e sulle promozioni finanziarie, che resteranno in vigore fino a ottobre 2027. La FCA ha aperto la finestra di autorizzazione per le società cripto il 30 settembre. Le domande presentate entro il 28 febbraio 2027 saranno valutate prima dell'avvio del nuovo regime il 25 ottobre 2027, e le registrazioni antiriciclaggio esistenti non saranno convertite automaticamente — pertanto le società che desiderano essere valutate prima dell'entrata in vigore delle nuove regole devono presentare domanda entro tale scadenza.

Va notato che 68 domande cripto completate su 391 tra gennaio 2020 e agosto 2026 sono concluse con la registrazione — un tasso del 17% sull'intero periodo, il che significa che la maggior parte delle domande completate non ha portato alla registrazione.