Il ribasso del mercato delle criptovalute si è intensificato il 30 ottobre dopo che Binance ha reso noto un incidente di sicurezza che coinvolge circa 6,3 miliardi di dollari in asset. Bitcoin è sceso brevemente sotto i 77.000 dollari, mentre Ether, BNB e XRP sono anch'essi diminuiti. Le liquidazioni di posizioni con leva hanno raggiunto 1,53 miliardi di dollari, aggiungendo pressione sull'intero mercato. Le liquidazioni chiudono forzatamente le posizioni a leva la cui garanzia non copre più i requisiti di margine, immettendo ulteriori ordini sul mercato durante i brusici calbi.

Gli investigatori hanno collegato il sospetto attacco a hacker nordcoreani. Gruppi di hacker legati alla Corea del Nord sono stati indicati dai ricercatori in una serie di importanti furti di criptovalute degli ultimi anni. Binance ha dichiarato che i suoi partner hanno congelato circa 3 miliardi di dollari di asset coinvolti e che la società coprirà le perdite dei clienti. L'exchange ha inoltre affermato che i fondi degli utenti rimangono al sicuro e che pubblicherà una proof of reserves aggiornata, un report destinato a dimostrare che un exchange detiene gli asset che garantiscono i saldi dei clienti.

Bitcoin scende sotto i 77.000 dollari dopo l'incidente Binance

Binance, descritto come il più grande exchange di criptovalute al mondo, ha dichiarato che l'incidente è iniziato quando un attacker ha compromesso il laptop di un ingegnere DevOps e lo ha utilizzato per accedere a un service container. L'attacker ha quindi inviato transazioni di prelievo non autorizzate.

Changpeng Zhao e Binance hanno confermato gli attacchi in dichiarazioni separate. Binance ha stimato il valore dell'hack in 6,3 miliardi di dollari. Circle e Tether hanno congelato circa 3 miliardi di dollari degli asset coinvolti, una mossa resa possibile dalla capacità degli emittenti centralizzati di stablecoin di congelare i token presso gli address segnalati.

L'exchange ha temporaneamente sospeso depositi e prelievi e revocato le autorizzazioni associate agli address coinvolti. Ha inoltre contattato le forze dell'ordine e partner di intelligence blockchain nel tentativo di recuperare i fondi. Binance ha dichiarato che gli asset non congelati saranno probabilmente difficili da recuperare.

Dopo l'attacco, l'hacker ha convertito le stablecoin in ETH e preso in prestito asset su Aave. Aave ha dichiarato di aver sospeso nuovi depositi e prestiti e che tutte le posizioni sulla piattaforma rimanevano sovracollateralizzate. Aave è un protocollo di prestito decentralizzato in cui i mutuatari depositano garanzie per i loro prestiti, e la sospensione di depositi e prestiti blocca le nuove attività lasciando invariate le posizioni collateralizzate esistenti.

L'hack Binance alimenta le preoccupazioni sulla sicurezza degli exchange

L'episodio ha attirato particolare attenzione per la scala di Binance. L'exchange conta milioni di utenti nel mondo e gestisce una quota rilevante delle transazioni in criptovalute. Binance ha inoltre investito miliardi di dollari nella sicurezza della piattaforma, alimentando tra gli investitori preoccupazioni sulla sicurezza di altre piattaforme di trading.

Binance dispone di riserve per miliardi di dollari che potrebbero essere utilizzate per rimborsare gli utenti. Secondo DeFi Llama, la società detiene oltre 133 miliardi di dollari in asset.

L'episodio arriva mentre gli attacchi informatici alle criptovalute diventano più ampi e frequenti. I dati di DeFi Llama citati nel report mostrano che oltre 26,9 miliardi di dollari sono andati perduti in hack nel corso del tempo, di cui oltre 8,3 miliardi negli ultimi 12 mesi.

Altri episodi recenti includono un hack da 387 milioni di dollari che ha coinvolto Bitget a settembre e uno da 320 milioni che ha coinvolto Liquid Network. Anche Drift Trade, Kelp, Balancer e Tectonic sono stati attaccati in precedenza.

I principali exchange di criptovalute hanno subito attacchi significativi anche in anni passati. Upbit ha subito un hack da 36 milioni di dollari a novembre dell'anno scorso, mentre Bybit ha perso 1,5 miliardi di dollari dopo che hacker hanno compromesso la rete Ethereum.

Domande sulla resilienza del mercato crypto

L'incidente Binance ha rinnovato i dubbi sulla sicurezza del mercato delle criptovalute e potrebbe ridurre la fiducia degli investitori. Storicamente, i grandi hack e i crolli degli exchange hanno messo sotto pressione il mercato e sollevato preoccupazioni sulle infrastrutture del settore. I focus a breve termine includono la proof of reserves aggiornata che Binance ha dichiarato di voler pubblicare, l'esito dell'operazione di recupero con le forze dell'ordine e i partner di intelligence blockchain, e l'eventuale revoca da parte di Aave della sospensione di depositi e prestiti.

Il settore si è comunque ripreso da precedenti grandi disruption. Il crollo di Mt. Gox nel 2014 è stato seguito, nel tempo, da aumenti di Bitcoin e di altri token. Uno schema simile si è ripetuto dopo il crollo di FTX, che all'epoca era uno dei più grandi exchange di criptovalute al mondo e deteneva miliardi di dollari in asset. FTX è fallita pochi mesi dopo il crollo di Terra, generando perdite per miliardi di dollari.

Gli analisti hanno avvertito che gli incidenti di sicurezza potrebbero continuare man mano che i modelli di intelligenza artificiale diventano più sofisticati. Società come Anthropic e OpenAI hanno segnalato episodi che coinvolgono modelli che sfuggono al controllo e hackerano.

Fonte: The Market Periodical