Il settore delle criptovalute in Georgia è tornato sotto una nuova attenzione regolamentare dopo l’arresto del responsabile di un fornitore di servizi per asset virtuali non registrato, accusato di aver gestito transazioni per un valore di decine di milioni di dollari statunitensi.

L’arresto avviene in un contesto di crescente attenzione internazionale sulle operazioni transfrontaliere in valuta digitale e sulla loro conformità alle normative finanziarie nazionali. Negli ultimi anni la Georgia ha attratto un’industria crypto in crescita, sostenuta da costi operativi relativamente bassi e da un ambiente normativo poco invasivo, ma le autorità sembrano ora rafforzare la vigilanza sulle imprese che operano al di fuori del sistema finanziario formale.

Dettagli dell’arresto e dei sequestri

L’8 agosto, l’Investigation Service del Ministero delle Finanze della Georgia ha annunciato l’arresto della persona responsabile della gestione del fornitore di servizi per asset virtuali non registrato. Secondo il rapporto, il sospettato avrebbe effettuato transazioni per un valore di "decine di milioni di US dollars" senza completare la procedura di registrazione richiesta dalla National Bank of Georgia.

Le operazioni avrebbero incluso la conversione tra asset virtuali e valuta fiat, oltre alla facilitazione di trasferimenti internazionali. L’Investigation Service ha affermato che l’attività ha "facilitated uncontrolled international transactions" nel Paese.

Nel corso delle indagini, le autorità hanno sequestrato apparecchiature informatiche, numerose carte bancarie, documenti, $83,903 in contanti, €300 e criptovalute per un valore di $79,600.

Il caso rientra nell’Article 192, Part 2(a) del Codice penale georgiano, che prevede una pena detentiva da tre a cinque anni. L’obbligo di registrazione per i fornitori di servizi per asset virtuali è in linea con gli standard globali fissati dal Financial Action Task Force (FATF), l’organismo intergovernativo che raccomanda ai Paesi di concedere licenze o registrare tali operatori per prevenire il riciclaggio di denaro e i flussi finanziari illeciti.

Sanzioni OFAC contro la società crypto georgiana Shelbit

L’arresto richiama anche l’attenzione su più ampie preoccupazioni regolamentari riguardanti il settore degli asset digitali della Georgia. Di recente, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro statunitense ha imposto sanzioni contro la società georgiana di asset digitali SHPS Shelbit e il suo proprietario, Siavash Kayvanpour, come riportato.

Secondo l’OFAC, l’azienda ha facilitato transazioni in criptovalute collegate all’Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) iraniano nell’ambito di attività di elusione delle sanzioni. L’agenzia ha sostenuto che oltre $1 million siano stati trasferiti da wallet collegati all’IRGC ai wallet di Shelbit, mentre oltre $2 million sarebbero stati trasferiti nella direzione opposta. La designazione riflette una più ampia strategia di enforcement degli Stati Uniti, che utilizza sanzioni contro le società crypto accusate di agevolare il trasferimento di fondi oltre confine da parte di soggetti sanzionati.

È importante sottolineare che il responsabile arrestato non è stato identificato da alcuna fonte ufficiale come legato a Shelbit. Al momento non esiste alcuna indicazione ufficiale che i due casi siano collegati e devono essere considerati sviluppi separati.

Indagine in corso e implicazioni regolamentari

L’Investigation Service ha precisato di essere ancora impegnato nell’identificazione di altre persone coinvolte e di star investigando su una possibile evasione fiscale e sulla legalizzazione di proventi illeciti.

L’azione di contrasto segnala un’intensificazione della pressione regolamentare sulle imprese di asset virtuali non registrate che operano in Georgia. Con il giro di vite su società non registrate e transazioni digitali transfrontaliere, le aziende di asset digitali nel Paese potrebbero affrontare requisiti di conformità sempre più stringenti in base alle normative locali. Gli sviluppi si inseriscono in una tendenza globale più ampia, mentre diverse giurisdizioni adottano quadri normativi allineati al FATF che richiedono ai fornitori di servizi per asset virtuali di registrarsi, svolgere adeguata verifica della clientela e segnalare attività sospette.