L’Unione europea ha ampliato le sanzioni contro la Russia imponendo un divieto di transazioni su $HTX, di proprietà di Justin Sun, e su altre 13 piattaforme crypto, in una misura mirata a limitare l’uso degli asset digitali per aggirare le restrizioni esistenti.

Le piattaforme hanno sede in Emirati Arabi Uniti, Panama, Georgia, Isole Marshall, Kirghizistan e Bielorussia. Tra queste figurano BitPapa, A7 networks e altri servizi. Secondo il Consiglio dell’UE, le piattaforme avrebbero agito da canali per entità russe bloccate che cercavano di trasferire fondi ed eludere le sanzioni già in vigore.

Il divieto di transazioni impedisce a persone fisiche e società dell’UE di fare affari con le piattaforme crypto inserite nell’elenco. In pratica, tali restrizioni impongono alle società regolamentate con esposizione all’UE di controllare controparti, wallet e fornitori di servizi rispetto agli elenchi sanzionatori, aumentando la pressione sulla compliance per exchange, società di pagamento e altri intermediari crypto. L’inclusione di $HTX è rilevante perché l’exchange era già stato vietato nel Regno Unito a maggio.

Il rapporto di origine ha affermato che $HTX ha trasferito le proprie riserve a una terza parte sconosciuta e ha cambiato hot wallet in risposta al rischio di possibili congelamenti di asset, rendendo più difficile lo screening delle sanzioni.

L’azione dell’UE contro servizi crypto operanti in Paesi terzi segna un approccio più rigoroso all’applicazione delle sanzioni che coinvolgono asset digitali. Mostra inoltre come le piattaforme crypto al di fuori del blocco possano diventare bersagli diretti quando le autorità stabiliscono che vengono utilizzate per facilitare l’elusione delle sanzioni.

Cosa significa la stretta dell’UE per il settore crypto

La Russia si è rivolta alle crypto per le esportazioni di petrolio e altri scambi internazionali dopo essere stata sanzionata e successivamente rimossa da SWIFT. In quel periodo ha accelerato i lavori sul proprio quadro normativo per le crypto. La natura non sovrana delle crypto, spesso richiamata, le ha rese un canale alternativo per il trasferimento di fondi da parte dei Paesi sanzionati. Anche Venezuela e Iran hanno utilizzato le crypto per aggirare le sanzioni occidentali.

La capacità dell’UE di vietare piattaforme offshore, colpire servizi di Paesi terzi o potenzialmente escludere una giurisdizione più ampia crea un importante punto di pressione regolamentare per le imprese crypto e per i Paesi che le ospitano. Per le piattaforme che dipendono da liquidità internazionale, rapporti bancari, market maker o clienti istituzionali, essere sottoposte a un divieto di transazioni può limitare l’accesso alle controparti anche quando la società non ha sede nell’UE.

Secondo Chainalysis, “For the crypto industry, this package signals a shift in how regulators view platforms’ role in sanctions enforcement.”

La società ha aggiunto: “Platforms that fail to prevent sanctioned entities from using their services are now targets themselves, and the third-country ban mechanism means entire jurisdictions could be cut off from European markets if they host platforms facilitating evasion.”

Per l’UE, il divieto a livello di Paese viene presentato come un nuovo strumento per affrontare l’elusione delle sanzioni basata sulle crypto. È inoltre pensato per scoraggiare i Paesi dall’ospitare piattaforme che aiutano la Russia a eludere le sanzioni dell’UE.

Anche gli Stati Uniti hanno utilizzato strumenti sanzionatori legati alle crypto. Hanno congelato oltre $1 billion in fondi crypto collegati all’Iran nell’ambito di misure connesse agli sforzi per porre fine alla crisi in corso in Asia occidentale. Hanno inoltre sanzionato diverse società crypto locali e i loro dirigenti.

L’ultima mossa dell’UE sottolinea che le crypto non vengono più trattate come una scappatoia affidabile per entità sanzionate o presunti attori criminali. Al contrario, l’infrastruttura degli asset digitali sta diventando sempre più un punto di strozzatura per l’applicazione delle sanzioni.

L’UE ha ora esteso il proprio divieto di transazioni a 14 exchange crypto, in un passaggio che potrebbe incidere su un intero Paese o su una giurisdizione accusata di favorire l’elusione delle sanzioni. Gli analisti considerano la misura un nuovo rischio regolamentare per le piattaforme crypto e per i Paesi ospitanti con controlli deboli sullo screening delle sanzioni.