Procuratori federali, incluso il Dipartimento di Giustizia statunitense, stanno indagando su se Binance abbia consentito all'Iran di eludere le sanzioni utilizzando la sua piattaforma, secondo un report di Bloomberg.

Citando persone informate sulla questione, il quotidiano ha riportato martedì che le autorità federali stanno esaminando se Binance Holdings Ltd., che gestisce il più grande exchange di criptovalute al mondo, abbia consentito consapevolmente a entità legate all'Iran di operare.

L'indagine fa seguito all'annuncio della scorsa settimana del Dipartimento di Giustizia statunitense di stare sequestrando e cercando di confiscare 61 milioni di dollari in criptovalute che, secondo le accuse, provengono da vendite sul mercato nero di petrolio iraniano sanzionato. Secondo il Dipartimento di Giustizia, tali fondi sono stati riciclati attraverso Binance da entità cinesi. Nel complesso, le azioni mostrano Washington che avanza su due fronti: un caso di confisca ancora in corso nei tribunali sui presunti proventi del petrolio iraniano, e un esame dell'exchange che, secondo le accuse, è stato utilizzato per spostarli.

L'Iran ha utilizzato bitcoin e altre criptovalute per aggirare le sanzioni statunitensi. Ad aprile, gli Stati Uniti hanno iniziato a prendere di mira i wallet crypto legati al regime iraniano, ha dichiarato in una dichiarazione il Segretario al Tesoro Scott Bessent. Bessent ha aggiunto che le criptovalute del regime erano state congelate — per lo più sotto forma di stablecoin USDT di Tether.

La scorsa settimana, il Dipartimento del Tesoro ha inoltre designato BitBank, un exchange crypto iraniano, nell'ambito dell'Operazione Economic Outcast, la campagna economica del governo Trump coinvolgente l'intero governo contro la Repubblica Islamica dell'Iran e i suoi sostenitori.

All'inizio di quest'anno, l'Iran ha lanciato un servizio assicurativo garantito in bitcoin per le compagnie di navigazione del paese. A differenza di molte altre criptovalute, bitcoin non può essere congelato. Il Financial Times ha riportato questo mese che il paese mediorientale sta utilizzando bitcoin per regolare transazioni transfrontaliere attraverso exchange crypto iraniani — canali che operano al di fuori del sistema bancario tradizionale dove le sanzioni vengono applicate — dopo che la banca centrale ha consigliato ai suoi cittadini di fare tutto il necessario per aiutare l'economia.

Binance, che non ha una sede centrale ma è costituita alle Isole Cayman, era già incappata nei guai con le autorità statunitensi dopo aver presuntamente consentito che fondi legati a furti virtuali e terrorismo transitassero inosservati attraverso il suo exchange. La società si è ritirata dal mercato statunitense e ha accettato di pagare 4,3 miliardi di dollari. Il suo fondatore e CEO, Changpeng Zhao, si è dimesso dopo essersi dichiarato colpevole di violazioni antiriciclaggio, ma è stato successivamente graziato dal Presidente Trump. Il caso precedente riguardava fondi presuntamente transitati inosservati; l'indagine riportata solleva una questione diversa — se specifiche operazioni legate all'Iran siano state consentite consapevolmente.

Questo articolo è apparso originariamente su Bitcoin Magazine ed è stato scritto da Mathew Di Salvo.