Un tribunale sudcoreano ha condannato il CEO di Delio Jeong Sang-ho a 15 anni di reclusione per frode sui depositi di asset virtuali, circa tre anni dopo che l'azienda aveva improvvisamente bloccato i prelievi dei clienti nel giugno 2023.

L'11ª Divisione Penale del Tribunale Distrettuale Meridionale di Seul, sotto la presidenza del giudice Jang Chan, ha emesso la sentenza di 15 anni. I pubblici ministeri avevano inizialmente richiesto 20 anni.

Delio accettava depositi in Bitcoin ed Ethereum e pagava interessi ai clienti, pubblicizzando rendimenti annuali garantiti di circa il 10% e presentandosi come una «banca cripto». La corte ha stabilito che questa impostazione promozionale era disonesta in merito alla sicurezza del prodotto. Delio aveva assicurato ai depositanti di generare entrate attraverso arbitraggio e prestiti garantiti da criptovalute, nascondendo però i primi disavanzi aziendali e le perdite operative.

La corte ha inoltre accertato che Jeong aveva presentato documenti di prestito falsificati per un valore di 2 miliardi di won per sottrarre circa 1 miliardo di won da un fondo di investimento. Inoltre, aveva gonfiato le disponibilità di criptovalute dell'azienda di 47,6 miliardi di won in una relazione di revisione utilizzata per completare la registrazione di Delio come operatore di asset virtuali.

Jeong è stato condannato in base alla Legge sul trattamento aggravato di specifici reati economici, tra altre imputazioni.

Al momento dell'imputazione da parte dei pubblici ministeri senza custodia cautelare nell'aprile 2024, Jeong era accusato di aver frodato circa 2.800 clienti per approssimativamente 250 miliardi di won (175 milioni di dollari). Tuttavia, la corte lo ha ultimately condannato solo per circa 70 miliardi di won sottratti a 1.078 vittime.

Tale discrepanza deriva da una controversia probatoria tra la difesa di Jeong e i pubblici ministeri. Gli avvocati di Jeong avevano sostenuto nell'udienza finale che le perquisizioni e i sequestri dell'accusa erano stati illegittimi. La corte ha concordato, accertando che gli investigatori non avevano consegnato a Delio un elenco di sequestro nonostante l'azienda fosse proprietaria del database dei server in questione. La corte ha dichiarato inammissibili i dati elettronici sequestrati e ogni prova da essi derivata.

Nonostante l'importo ridotto della condanna, la corte ha descritto il reato di Jeong come grave. Molte vittime avrebbero presentato petizioni per richiedere una sentenza severa e lo hanno criticato per aver costantemente tentato di scaricare la responsabilità su altre aziende. Delio era una delle più grandi piattaforme di prestito cripto in Corea del Sud prima del suo collasso, e il caso è diventato un punto di svolta nella spinta del Paese per rafforzare le tutele degli investitori nei servizi di asset digitali che raccolgono depositi dai clienti.

La più ampia repressione della Corea del Sud contro il crimine cripto

I parlamentari sudcoreani hanno recentemente approvato una modifica normativa che elimina la soglia di segnalazione di 1 milione di won per i trasferimenti di criptovalute e introduce test di solidità finanziaria per gli operatori di exchange. Le disposizioni di registrazione entrano in vigore il 20 agosto, mentre l'espansione della Travel Rule seguirà a febbraio 2027.

A partire dal 20 agosto, gli azionisti di controllo dei fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) saranno sottoposti a un nuovo sistema di valutazione basato su precedenti legali, finanze e reputazione sociale. Gli operatori dovranno mantenere personale sufficiente per l'antiriciclaggio e fornire un preavviso di 30 giorni prima di cambiamenti di proprietà. I nuovi entranti nel mercato dovranno mantenere un rapporto debito/patrimonio netto pari o inferiore al 200%.

Separatamente, il Financial Supervisory Service (FSS) ha annunciato piani per una visita sul posto a Bithumb dopo che i prelievi di altcoin presso l'exchange sono stati ritardati per oltre 13 ore. Bithumb ha attribuito i ritardi a un picco temporaneo di richieste che ha superato il saldo del suo hot wallet e ha negato qualsiasi effettiva carenza.