Rassegna delle notizie legali sulle criptovalute: caso legato a FTX, sanzione a Santos sui mercati previsionali e difesa contro insider trading su Polymarket

Michelle Bond chiede di escludere il patteggiamento del marito Ryan Salame dal caso di finanziamento della campagna elettorale

Michelle Bond, moglie dell'ex co-CEO di FTX Digital Markets Ryan Salame, ha chiesto a un tribunale federale di vietare ai pubblici ministeri di presentare il patteggiamento del marito come prova nel suo processo per finanziamento illecito della campagna elettorale.

In un atto depositato venerdì presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York (SDNY), il team legale di Bond ha richiesto che la corte escludesse le prove relative a Salame, attualmente in carcere con una condanna a 90 mesi dopo aver patteggiato nel 2023. Bond affronta accuse secondo cui la sua fallita campagna congressuale del 2022 a New York è stata parzialmente finanziata da contributi legati a FTX intermediati da Salame.

La mozione di Bond ha specificamente chiesto alla corte di escludere il patteggiamento di Salame e i materiali correlati, in cui l'ex dirigente ha ammesso di aver effettuato "contributi politici a [suo] nome finanziati con bonifici dai conti bancari" di un'entità legata a FTX.

"La Corte dovrebbe precludere al governo dall'introdurre o fare riferimento al patteggiamento del signor Salame o a qualsiasi materiale correlato, poiché il loro minimo valore probatorio è ampiamente superato dal rischio di pregiudizio ingiusto nei confronti della signora Bond," ha dichiarato l'atto.

Gli avvocati di Bond hanno inoltre sostenuto: "[...] i materiali del patteggiamento del signor Salame non hanno alcun valore probatorio in merito alla colpevolezza, alla conoscenza o all'intenzione della signora Bond. Il patteggiamento del signor Salame è un'ammissione della propria colpevolezza, non una prova dello stato mentale della signora Bond o della sua partecipazione a qualsiasi reato contestato."

La mozione ha inoltre chiesto alla corte di includere informazioni sui "procedimenti contemporanei di divorzio e custodia" di Bond, sostenendo che, sebbene lei e Salame non fossero sposati al momento del presunto reato, l'ex dirigente di FTX non dovrebbe essere considerato un "donatore 'individuale' ordinario" della sua campagna.

Il caso è uno degli ultimi procedimenti penali che coinvolgono persone collegate al defunto exchange di criptovalute, crollato nel 2022. Salame, l'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried e l'ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison sono stati condannati al carcere per il loro ruolo nell'uso improprio dei fondi dei clienti e reati connessi. Bankman-Fried ha ricevuto una condanna a 25 anni, mentre Ellison è stata condannata a due anni.

L'ex deputato George Santos obbligato a pagare oltre 35.000 dollari per operazioni sul mercato previsionale Kalshi

La US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha ordinato all'ex rappresentante di New York George Santos di pagare una sanzione monetaria civile di 17.500 dollari e 17.570 dollari di confisca dei profitti derivati dalle operazioni sulla piattaforma di mercato previsionale Kalshi.

Santos, espulso dal Congresso nel 2023, aveva scambiato contratti evento legati alla sua presenza al discorso sullo Stato dell'Unione del 2026 a Washington, DC.

"Mentre acquistava e vendeva posizioni in questo mercato, Santos ha pubblicato sui social media i suoi piani su whether avrebbe partecipato o meno allo SOTU," ha dichiarato la CFTC. "Nei suoi post sui social media, Santos ha fatto una serie di false rappresentazioni materiali e omissioni sul fatto che avrebbe partecipato allo SOTU. Dopo questi post, i prezzi dei contratti SOTU si sono mossi in una direzione favorevole alle posizioni di Santos, permettendogli di guadagnare oltre 17.500 dollari."

Secondo l'ordine della CFTC, a Santos è vietato operare sulle piattaforme di mercato previsionale per tre anni. In precedenza era stato condannato a 87 mesi di carcere per frode telematica e furto d'identità aggravato nel 2025, ma ha scontato solo tre mesi prima che la sua condanna fosse commutata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

L'azione esecutiva evidenzia la crescente attenzione della CFTC verso la manipolazione dei mercati previsionali. Kalshi, che opera come exchange regolamentato dalla CFTC, ha ricevuto l'approvazione per offrire contratti evento su eventi del mondo reale, ponendola sotto la supervisione della commissione. Il caso Santos dimostra come i regolatori possano perseguire accuse di manipolazione anche su strumenti di trading relativamente nuovi.

Il soldato statunitense Gannon Ken Van Dyke chiede di respingere le accuse di insider trading su Polymarket

Gannon Ken Van Dyke, un soldato dell'esercito statunitense accusato di aver guadagnato oltre 400.000 dollari attraverso contratti evento su Polymarket utilizzando informazioni non pubbliche, ha presentato una mozione per respingere l'imputazione.

Secondo il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Van Dyke era coinvolto in un'operazione militare di gennaio volta alla rimozione del presidente venezuelano Nicolás Maduro. Si allega che egli abbia sfruttato informazioni privilegiate dall'operazione per scommettere se Maduro sarebbe stato rimosso dal potere, con conseguente presentazione di accuse penali in aprile.

In un atto depositato venerdì presso l'SDNY, il team legale di Van Dyke ha presentato un memorandum di 51 pagine a sostegno del respingimento sulla base di diverse teorie giuridiche. Al centro della loro argomentazione vi è l'affermazione che il Commodity Exchange Act (CEA) — che è alla base di tre delle accuse — è "ambiguo" nel suo trattamento dei contratti evento come "swap."

Sebbene la CFTC sotto il presidente Michael Selig abbia affermato la "giurisdizione esclusiva" sui mercati previsionali sulla base del fatto che i contratti evento qualificabili come swap, gli avvocati di Van Dyke hanno sostenuto che questa mancanza di chiarezza statutaria giustifica il respingimento di almeno alcune accuse.

"Se il Congresso, le agenzie del potere esecutivo e i tribunali trovano tutti ambigua la definizione di 'swap,' come possono i cittadini ordinari avere una notifica equa che le scommesse sui mercati previsionali sono coperte dal CEA?" ha chiesto l'atto. "Non possono."

Il caso ha implicazioni potenzialmente significative per i legislatori e i funzionari governativi che partecipano ai mercati previsionali. In particolare, un operatore di prompter per il presidente Trump avrebbe presumibilmente guadagnato oltre 100.000 dollari scambiando contratti evento Kalshi collegati ai discorsi del presidente.

L'argomentazione della difesa sull'ambiguità statutaria tocca un dibattito più ampio su come i mercati previsionali dovrebbero essere classificati ai sensi della legge statunitense. A differenza di Kalshi, che opera come mercato dei contratti designato regolamentato dalla CFTC, Polymarket ha affrontato le proprie sfide regolatorie, incluso un accordo con la CFTC nel 2022 che ha richiesto alla piattaforma di bloccare gli utenti statunitensi. L'esito del caso Van Dyke potrebbe influenzare il modo in cui pubblici ministeri e regolatori affrontano questioni simili riguardanti i partecipanti ai mercati previsionali che operano sulla base di informazioni non pubbliche.

Van Dyke si è dichiarato non colpevole di tutte le accuse. Secondo un calendario depositato a giugno, il suo processo potrebbe iniziare tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027.

Fonte: CryptoNews