Il fondatore di Bitmart, Sheldon Xia, ha categoricamente smentito le voci secondo cui l'exchange di criptovalute si sarebbe appropriato dei fondi dei clienti. In un post su X (https://x.com/sheldonbitmart/status/2086058929839337611) scritto in cinese e pubblicato l'8 agosto, Xia ha informato i titolari di conto che il team rimane attivamente impegnato nell'inventario degli asset, nel consolidamento degli asset e nella manutenzione del sistema, con annunci formali previsti a breve.

Xia ha dichiarato chiaramente che l'exchange "non è fuggito" e "non fuggirà". Ha invitato gli utenti a non dare credito a un'ondata di voci, screenshot e presunte fughe di notizie attribuite a dipendenti attuali e passati. Tuttavia, Xia non ha fornito dettagli specifici, cifre, tempistiche o riferimenti ad alcun report sulle riserve. La sua dichiarazione è coincisa con la scadenza fissata da Bitmart per i clienti statunitensi per il prelievo delle proprie criptovalute, una data che molti utenti si aspettavano fosse accompagnata dalla documentazione di proof-of-reserves. I report di proof-of-reserves sono diventati uno standard del settore dopo il collasso di FTX a novembre 2022, che ha evidenziato come i principali exchange operassero senza una contabilità trasparente degli asset dei clienti, rendendo l'assenza di tale documento particolarmente inquietante per gli utenti di Bitmart.

Una chiusura sempre più caotica

Il 26 luglio, Bitmart ha annunciato che avrebbe avviato una "chiusura ordinata delle operazioni della propria piattaforma di trading", citando le condizioni operative, l'ambiente di mercato e la direzione strategica (https://www.cryptopolitan.com/bitmart-announces-shutdown-bmx-crashes-by-60/). Il token BMX della società è crollato di quasi il 60% in un solo giorno a seguito dell'annuncio, secondo i dati di CoinGecko. I token di exchange, che spesso legano il proprio valore alle piattaforme di trading che li emettono, sono particolarmente vulnerabili durante le chiusure, poiché la loro utilità dipende da un exchange funzionante.

Bitmart ha interrotto le nuove registrazioni degli account, ha sospeso i depositi in entrata e ha disabilitato i nuovi ordini il 26 luglio. L'exchange ha inoltre confermato che tutte le negoziazioni spot e futures verrebbero sospese il 26 agosto, con tutte le operazioni della piattaforma che si concluderanno entro il 31 gennaio. Tuttavia, Bitmart ha dichiarato che gli utenti avrebbero mantenuto l'accesso al login per un certo periodo per consultare i registri e presentare richieste di prelievo.

Le voci circolavano già prima della chiusura ufficiale

Giorni prima che Bitmart annunciasse ufficialmente la chiusura, gli utenti avevano già invaso i social media con lamentele sull'impossibilità di accedere ai propri token o di prelevarli, come riportato da Cryptopolitan all'epoca (https://www.cryptopolitan.com/bmx-rebounds-bitmart-withdrawal-delay-rumor/). Un titolare di conto ha dichiarato di avere 80.000 dollari in criptovalute bloccati sulla piattaforma. "In questo momento 150.000 persone stanno cercando i loro soldi", ha affermato l'individuo, facendo riferimento a un canale Telegram di Bitmart.

Mentre gli utenti segnalavano difficoltà crescenti, anche la dirigenza dell'exchange era in tumulto. Il CEO globale Nenter "Nathan" Chow è stato licenziato. Chow ha raccontato ai giornalisti di aver appreso del proprio licenziamento il 24 luglio e di non aver avuto alcun ruolo nella decisione di chiusura, venendone a conoscenza solo quando è stata resa pubblica.

Chow era entrato in Bitmart da Animoca Ventures e aveva assunto il ruolo di CEO nell'aprile 2025, quando Xia era passato al ruolo di presidente del gruppo. Poche settimane prima dell'annuncio della chiusura, Chow si era pubblicamente impegnato dichiarando che l'azienda sarebbe stata "qui per i prossimi otto" anni.

Nessuna rete di sicurezza normativa

La società controllante di Bitmart, GBM Global Holding Company Limited, è registrata nelle Isole Cayman e il suo contratto con gli utenti è regolato dalla legge delle Cayman. Il 6 agosto, la Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) ha presumibilmente informato i giornalisti che Bitmart e le relative entità GBM "non sono, e non sono mai state, registrate, autorizzate, regolamentate o comunque autorizzate" a condurre attività di asset virtuali nel o dal territorio (). L'utilizzo di giurisdizioni offshore per la registrazione societaria è stata una pratica comune tra gli exchange di criptovalute, e la dichiarazione di CIMA significa che gli utenti colpiti non hanno alcun canale regolamentato dalle Cayman per presentare reclami o chiedere un risarcimento attraverso l'autorità finanziaria del territorio.

In precedenza, Bitmart aveva subito un attacco agli hot wallet nel dicembre 2021, con una perdita di circa 150 milioni di dollari. In una dichiarazione del 23 maggio relativa alle precedenti lamentele sui prelievi, l'exchange ha attribuito la responsabilità al proprio sistema di rischio, affermando di aver intercettato 239 account collegati accusati di abusare dei sussidi di trading. Un report completo di proof-of-reserves, come precedentemente promesso, non è ancora stato pubblicato.