MANILA — Il Consiglio Antiriciclaggio delle Filippine (AMLC) ha ottenuto un'ordinanza del tribunale per la confisca di oltre 200.000 pesos philippine in fondi legati ad attività di finanziamento del terrorismo nel Paese e all'estero.

In una dichiarazione diffusa lunedì, l'unità di intelligence finanziaria dello Stato ha affermato che l'ordinanza riguardava i fondi depositati sul conto bancario di un filippino identificato come facilitatore per un gruppo terroristico straniero.

"L'AMLC ha ottenuto, in favore del governo, la confisca di 217.165,06 pesos philippine precedentemente depositati su un conto bancario intestato a Abdulpatta Escalon Abubakar, ai sensi di una sentenza favorevole del Tribunale Regionale di Manila, Sezione 18", ha dichiarato l'AMLC.

Il Consiglio ha rilevato che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha designato il signor Abubakar come terrorista per aver agito come facilitatore dello Stato Islamico in Iraq e nel Levante (ISIL). Le liste ONU sottopongono gli individui designati a un regime di sanzioni che impone agli Stati membri, incluse le Filippine, di congelarne i beni. Le autorità internazionali avevano precedentemente segnalato il signor Abubakar come responsabile di un trasferimento di 50.000 dollari a Isnilon Hapilon, il leader riconosciuto dello Stato Islamico nel Sud-est asiatico, denaro presumibilmente utilizzato per armi, munizioni ed ordigni esplosivi improvvisati.

"Abubakar è finito sotto la sorveglianza delle autorità filippine a seguito di rapporti di intelligence che lo collegavano ad attività di finanziamento del terrorismo", ha dichiarato l'AMLC.\n"Le forze di polizia hanno riferito che Abubakar ha facilitato il trasferimento di fondi dall'Arabia Saudita alle Filippine attraverso le mogli e i parenti di membri del gruppo Abu Sayyaf. Questi rapporti hanno portato a un'indagine finanziaria sui suoi conti bancari per eventuali violazioni della legge del 2012 sulla prevenzione e repressione del finanziamento del terrorismo", ha aggiunto.

L'AMLC funge da unità di intelligence finanziaria delle Filippine ed è stato istituito ai sensi della legge antiriciclaggio del 2001 per indagare su riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. La legge del 2012 sulla prevenzione e repressione del finanziamento del terrorismo criminalizza la raccolta o la fornitura di fondi per atti terroristici e attribuisce alle autorità il potere di congelare e confiscare i beni correlati. Poiché la sentenza è favorevole al governo, il saldo confiscato diventa proprietà dello Stato invece di rimanere disponibile per il titolare del conto.

Hapilon, a lungo leader del gruppo Abu Sayyaf con base nel sud delle Filippine, è stato ucciso nella città di Marawi nell'ottobre 2017 durante operazioni governative che hanno posto fine a un assedio di cinque mesi da parte di miliziani affiliati allo Stato Islamico. Il caso Abubakar illustra come le questioni filippine legate al finanziamento del terrorismo possano passare dai rapporti di intelligence alla confisca eseguita dal tribunale anni dopo i trasferimenti originali, mettendo in pratica i poteri di congelamento e confisca previsti dalla legge del 2012.

Servizio di Katherine K. Chan. Fonte: BusinessWorld Online