Le Trésor américain a imposé des sanctions le 17 septembre contre BitBank, un échange d'actifs iranien que le département accuse d'avoir facilité des transferts de Bitcoin de plusieurs centaines de millions de dollars vers les Gardiens de la Révolution islamique (IRGC).

Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) a ajouté BitBank à sa liste des ressortissants spécialement désignés (SDN) en vertu du décret exécutif 13902. Le Trésor a déclaré que ce décret couvre le secteur des actifs numériques iranien et d'autres parties de son économie, et qu'il est utilisé contre les réseaux qui, selon lui, soutiennent la contournement des sanctions.

L'action a également désigné le développeur logiciel de BitBank, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, ainsi que trois associés liés au financier iranien Babak Zanjani. Le Trésor a relié ces désignations à l'Operation Economic Outcast, sa campagne de sanctions plus large contre les réseaux financiers iraniens.

Le Trésor allègue des transferts de Bitcoin vers l'IRGC

Le Trésor a décrit BitBank comme un échange d'actifs numériques iranien contrôlé par Babak Zanjani. L'OFAC avait précédemment sanctionné Zanjani et des entités liées à son réseau d'affaires. Le Trésor a indiqué que Zanjani faisait la promotion de BitBank depuis au moins 2024.

Entre juin et juillet 2026, Zanjani aurait utilisé BitBank pour effectuer des transferts de Bitcoin totalisant plusieurs centaines de millions de dollars. Le Trésor a déclaré que les fonds étaient finalement parvenus à l'IRGC et que l'échange avait soutenu des paiements liés à des entités iraniennes sanctionnées.

Le département a également relié BitBank à des paiements impliquant la Hormuz Safe Marine Services Authority, que l'OFAC avait désignée avant cette dernière action. Le Trésor a indiqué que, depuis juin, cette autorité utilisait BitBank pour transférer des paiements vers l'Iran.

Le secr au Trésor Scott Bessent a déclaré que le financement fondé sur les cryptomonnaies n'échappait pas à la portée des mesures d'application de l'OFAC. Il a ajouté que le département sanctionnerait les parties soutenant le gouvernement iranien. Sa déclaration a accompagné les désignations du 17 septembre.

Today’s designations of Iranian digital asset infrastructure make perfectly clear that efforts to finance the Iranian regime using cryptocurrencies are not beyond OFAC’s reach. If you support the Iranian regime, the Department of the Treasury will sanction you. — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 17, 2026

Ces sanctions élargissent une série d'actions liées à l'Iran visant des échanges d'actifs numériques et des intermédiaires. L'OFAC a averti que certaines parties non américaines pourraient faire face à une exposition supplémentaire aux sanctions pour des transactions avec des échanges iraniens désignés. En l'occurrence, les désignations couvrent des canaux d'actifs numériques et des individus que le Trésor a liés à la contournement liée au pétrole, plaçant l'infrastructure crypto dans la même campagne d'application que les réseaux financiers traditionnels iraniens.

Le développeur et des associés de Zanjani ajoutés à la liste SDN

L'OFAC a également sanctionné Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, que le Trésor a identifié comme le développeur logiciel de BitBank. Le Trésor a déclaré que Pishtaz Simorgh est une filiale de Dot One Value Creation Group, que l'OFAC avait précédemment désignée. L'extension de l'action au développeur logiciel de l'échange signale que le Trésor considère les fournisseurs de services techniques comme faisant partie du réseau d'un échange désigné, ce qui est cohérent avec la description par Bessent de désignations visant « l'infrastructure d'actifs numériques iranienne ».

Les trois individus ajoutés dans la même action sont Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein et Seyed Adel Heidari. Le Trésor a décrit les trois comme des dirigeants au sein du réseau Dot One de Zanjani.

Selon le Trésor, Hossein Ali Zaker Hossein a participé à des activités de contournement des sanctions impliquant des exportations de pétrole et des actifs numériques. Le département a également allégué qu'il avait servi d'intermédiaire dans des transactions d'actifs numériques qui ont finalement atteint l'IRGC.

Mohammad Mahdi Zaker Hossein est responsable et représentant de Dot One et directeur général de Pishtaz Simorgh, a déclaré le Trésor. Seyed Adel Heidari est vice-président du conseil d'administration de Dot One.

Treasury Sec Scott Bessent just SANCTIONED a massive crypto exchange fueling the Iranian regime! BitBank and its developers got hit hard under Trump’s EO 13902. Use crypto to finance terror? Get shut down. America First economic strength in action! — Ryan Fournier (@RyanAFournier) September 17, 2026

Effet des sanctions contre BitBank

Les désignations bloquent les avoirs et les intérêts dans des avoirs détenus aux États-Unis, ainsi que les avoirs contrôlés par des personnes américaines. Les entités détenues à 50 % ou plus par des personnes bloquées sont également bloquées en vertu des règles de l'OFAC.

Les personnes américaines ne peuvent généralement pas effectuer de transactions avec les parties désignées sans autorisation ni exemption applicable. Le Trésor a indiqué que les violations pouvaient entraîner des sanctions civiles ou pénales. Certaines personnes non américaines peuvent également faire face à une exposition aux sanctions pour des actes impliquant des parties désignées.

L'entrée SDN de l'OFAC identifie BitBank comme une entité financière et d'assurance basée à Téhéran, créée en 2024. L'entrée signale également l'échange comme potentiellement exposé aux sanctions secondaires en vertu des autorités liées à l'Iran.

Les règles de sanctions de l'OFAC restreignent la fourniture ou la réception de fonds, de biens ou de services impliquant des personnes bloquées. Le Trésor a déclaré que l'application peut généralement s'appliquer lorsque les transactions impliquent des entités désignées, directement ou par le biais de sociétés qu'elles contrôlent. Alors que le Trésor présente cette mesure comme faisant partie de la campagne continue Operation Economic Outcast et que Bessent avertit que les sanctions atteindront toute partie soutenant le gouvernement iranien, de nouvelles désignations touchant le secteur iranien des actifsériques constituent le signal le plus direct à surveiller pour les observateurs.

Source : Blockonomi