Des procureurs fédéraux américains enquêtent sur le fait de savoir si Binance a omis d'empêcher des transactions violant les sanctions contre l'Iran, élargissant l'examen des contrôles de conformité de la plateforme près de trois ans après son règlement pénal de 4,3 milliards de dollars avec le département de la Justice.

L'enquête est menée par le bureau du procureur des États-Unis pour le district de Manhattan, avec la participation de la division criminelle du département de la Justice à Washington. Les autorités examinent si Binance a sciemment permis cette activité, a rapporté Bloomberg, citant des personnes proches du dossier.

Cette divulgation apporte des précisions sur une enquête du DOJ révélée en mars, lorsqu'il restait incertain de savoir si les enquêteurs examinaient Binance elle-même, ses clients individuels, ou les deux.

Des procureurs examinent les contrôles de conformité de Binance

Binance a déclaré maintenir une politique de tolérance zéro à l'égard des violations de sanctions et coopérer pleinement avec les autorités, ajoutant qu'elle reste engagée à identifier et à retirer les acteurs malveillants de sa plateforme.

L'enquête fait suite à des mois de controverses autour d'activités liées à l'Iran. Plus tôt cette année, Binance avait formellement rejeté les allégations selon lesquelles ses contrôles de sanctions étaient insuffisants, indiquant que les utilisateurs résidant ou se trouvant en Iran sont interdits sur la plateforme et que la vérification d'identité est obligatoire. L'application des sanctions est un thème récurrent de la surveillance américaine des plateformes crypto, les vérifications de géolocalisation et le filtrage des utilisateurs de juridictions sanctionnées figurant parmi les contrôles les plus scrutés par les autorités.

Une partie de la réponse de la plateforme s'est concentrée sur Hexa Whale et Blessed Trust, deux entités liées à des transactions présentant une possible exposition iranienne. Binance a indiqué que les deux avaient fait l'objet d'une enquête à la suite de demandes des autorités, puis avaient été retirées de la plateforme, Hexa Whale ayant été exclue en août 2025 et Blessed Trust en janvier 2026.

La société a également déclaré que son exposition aux principales plateformes crypto iraniennes avait chuté de 97,3 % entre début 2024 et mi-2025, grâce à l'extension du filtrage des sanctions, des contrôles deolocalisation et de la surveillance des transactions.

Le plaider coupable de 2023 demeure au cœur de l'examen

Binance a plaidé coupable en novembre 2023 à des violations incluant le Bank Secrecy Act, la loi américaine fondamentale contre le blanchiment d'argent, et l'International Emergency Economic Powers Act, le texte qui sous-tend les programmes de sanctions économiques américains. La société avait accepté de payer 4,3 milliards de dollars de pénalités et de conserver un contrôleur de conformité indépendant — un réviseur externe chargé d'évaluer le respect des termes du règlement — tout en renforçant ses systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et de conformité aux sanctions.

Le département de la Justice a indiqué que Binance n'avait auparavant pas empêché des utilisateurs américains de négocier avec des clients situés dans des juridictions sanctionnées, dont l'Iran. Entre janvier 2018 et mai 2022, plus de 898 millions de dollars de transactions ont eu lieu entre des utilisateurs américains et des utilisateurs résidant habituellement en Iran.

L'examen s'est intensifié ce mois-ci après que les procureurs de Manhattan ont demandé la confiscation de 61,2 millions de dollars en USDT prétendument issus de ventes de pétrole iranien sanctionnées. Une plainte civile déposée le 14 septembre décrit des comptes Binance utilisés par des entités accusées d'avoir converti et déplacé des fonds via un réseau plus large lié à des transactions pétrolières iraniennes.

L'enquête en cours n'a donné lieu à aucune inculpation annoncée contre Binance. Les procureurs examinent si les contrôles post-règlement de la plateforme ont empêché les activités interdites liées à l'Iran, comme l'exige son cadre de conformité renforcé. Les évolutions à surveiller à court terme incluent les dépôts dans l'affaire de confiscation des USDT et toute nouvelle divulgation des procureurs ou de Binance sur la portée de l'enquête.