Mercredi, les sénateurs-juges philippins ont passé au crible des transactions bancaires impliquant deux entreprises liées à la vice-présidente Sara Duterte-Carpio et à son époux, alors que le tribunal de destitution poursuivait son examen des écarts dans la déclaration de patrimoine de la deuxième plus haute charge du pays. En vertu de la Constitution philippine, le Sénat se réunit en tribunal de destitution pour juger les hauts fonctionnaires révocables, y compris la vice-présidente, les sénateurs siégeant en tant que juges, et une condamnation entraînant la révocation des fonctions.

Le procureur privé James Bryan Ibrahim A. Alih a présenté des dirigeants de plusieurs banques, qui ont témoigné que Mme Duterte et son époux, Manases R. Carpio, détenaient plus de 30 comptes répartis dans huit banques de 2022 à 2025.

Selon M. Alih, ces comptes affichaient des soldes de fin d'année combinés de 59 millions de pesos en 2022, 71 millions en 2023, 22 millions en 2024 et 35 millions en 2025.

Le tribunal a également interrogé des responsables bancaires sur les soldes et transactions de Cale88 Food Corp., dont M. Carpio était actionnaire, et de GenCorp Industries, Inc., que Mme Duterte avait inscrite parmi ses intérêts commerciaux dans sa déclaration de patrimoine, d'actifs et de passif de 2025. De telles déclarations sont des obligations annuelles obligatoires pour les fonctionnaires philippins, et le tribunal a pesé les intérêts déclarés au regard de l'activité des comptes décrite dans les témoignages.

Témoignage de Security Bank

Leslie Cham, responsable du groupe de banques de succursales chez Security Bank Corp., a indiqué au tribunal de destitution que GenCorp détenait huit comptes dans cette banque, tous toujours actifs. Il a précisé que ces comptes avaient été ouverts entre octobre 2020 et novembre 2025, dont deux en mars 2021.

À la demande du sénateur-juge Pancratius N. Pangilinan, M. Cham a révélé les soldes de fin d'année de chaque compte de 2022 à 2025, avec des montants allant de 18 656 pesos à 15,66 millions de pesos.

M. Cham aé que Cale88 détenait également deux comptes chèques chez Security Bank, l'un ouvert en août 2024 et l'autre en octobre 2025, tous deux fermés en juillet 2026.

« Il serait intéressant de connaître les transactions bancaires effectuées par Cale88 en 2024 et 2025, car la vice-présidente était déjà en fonction au moment de l'ouverture des comptes », a déclaré M. Pangilinan au tribunal.

Il a souligné qu'un rapport du Conseil anti-blanchiment (AMLC) faisait état d'environ 319 millions de pesos de transactions provenant de Chine. « Nous ne savons évidemment pas si c'était via le compte en pesos ou via le compte en dollars », a-t-il déclaré.

L'AMLC est l'autorité philippine de renseignement financier et d'enquête, chargée d'examiner les transactions signalées par les banques et autres institutions assujetties dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent.

En précisant les chiffres d'un rapport d'audit médico-légal, M. Cham a indiqué que les registres de Security Bank montraient 40,14 millions de pesos entrant et 40,001 millions de pesos sortant d'un compte de Cale88 en 2024. Ce compte a reçu 6,27 millions de pesos supplémentaires en 2025, a-t-il dit.

Le directeur exécutif de l'AMLC, Ronel U. Buenaventura, avait précédemment témoigné que les transactions de Cale88 avaient été signalées comme suspectes car elles étaient dépourvues d'obligation légale ou commerciale, de but ou de justification économique apparents.

Questions sur la documentation

M. Cham a expliqué que Security Bank exige de ses clients une preuve de l'origine des paiements et des documents justificatifs pour les transactions importantes, et que la banque retourne les fonds si ces exigences ne sont pas satisfaites. Ce type de contrôle de l'origine des fonds constitue une garantie standard anti-blanchiment dans la banque philippine, où les institutions sont tenues de vérifier la légitimité des grandes transactions et de signaler celles qui ne peuvent être justifiées.

Le sénateur-juge Paolo Benigno A. Aquino IV a déclaré que le témoignage de l'AMLC semblait indiquer que des fonds sans documents justificats étaient néanmoins entrés sur les comptes de Cale88. M. Cham a répondu qu'il ne pouvait déterminer ce qui s'était passé sans examiner les transactions et a refusé de spéculer sur le fait que l'argent avait été restitué ou retenu par la banque.

Détails du compte BPI

Le témoin de l'accusation Marwin L. Galvez, chef de division des succursales du centre de Manille de la Bank of the Philippine Islands (BPI), a témoigné que Cale88 détient également un compte actif auprès de BPI, tandis que GenCorp n'a pas de compte dans cette banque. M. Galvez a refusé de divulguer le solde final du compte lorsqu'il a été interrogé par M. Pangilinan.

« Les informations dont nous disposons indiquent que 319 millions de pesos sont entrés sur [Cale88], et nous voulons savoir où ils sont allés », a déclaré M. Pangilinan. « Les informations reçues hier de l'AMLC faisaient état de 1,25 milliard de pesos d'entrées vers Cale88. Nous voulons combien est passé par BPI et quelles étaient ces transactions. »

Le président du tribunal, le sénateur-juge Francis G. Escudero, a indiqué que le tribunal pouvait rappeler le témoin ultérieurement, laissant ouverte la possibilité d'un examen plus approfondi de la façon dont les entrées déclarées ont circulé sur les comptes des deux entreprises.

— Francessca S. Abalos